KARA PARA HABERLERİ

KARA PARA HABERLERİ

Abd, Pakistan'a Yaptırım Uygulamayacak' Pakistan, haziranda ise Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından teröre destek verdiğine ilişkin iddialar neticesinde gri listeye alın...KARA PARA 12.12.2018
Eski Arjantin Devlet Başkanı Yardımcısına Şartlı Tahliye Boudou, geçen ağustosta yolsuzluk ve kara para aklamaktan suçlu bulunarak 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı....KARA PARA 12.12.2018
Avusturya'da İtalyan Mafyasına Operasyon Örgütün uluslararası düzeyde kara para akladığını kaydeden Kriegs-Au, "Mafyanın Avusturya'da özel vakıf, şirket ve emlak alanında yürüttüğü faaliyetlerle kara para akladığı tes...KARA PARA 11.12.2018
ABD Pakistan'a Bir Dolar Bile Vermemeli' Pakistan haziranda da Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) tarafından teröre destek verdiğine ilişkin iddialar neticesinde gri listeye alınmı...KARA PARA 11.12.2018
Peru Yolsuzlukla Mücadele İçin Sandık Başında Kuczynski'nin rakibi, eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori'nin kızı Keiko Fujimori de 2011 ve 2016'da devlet başkanlığı için yürüttüğü seçim kampanyalarında Oberdecht için kara...KARA PARA 9.12.2018
Kriptopara – En Büyük 100'den 68'i Geriledi G20 Zirvesi'nde kripto para birimleri regülasyonuna ilişkin imzalanan bildiride, "Kripto varlıklarını, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Çalışma Grubu (FATF) standa...KARA PARA 4.12.2018
İran'da Kara Para Aklama Vardır' İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kara para aklamayla ilgili iddialarının arkasında durarak, bütün dünyada olduğu gibi İran'da da kara para aklama olayının olduğunu söyle...KARA PARA 2.12.2018
Deutsche Bank'a Kara Para Baskını Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’a "offshore" hesapları yüzünden mali polis tarafından baskın yapıldı....KARA PARA 29.11.2018
ABD'de Bir Kadın Bitcoin Yoluyla Işid'e Yardım Ettiğini İtiraf Etti – ABD'de bir kadının, Bitcoin yoluyla kara para aklayarak IŞİD'e para yardımı sağladığı ortaya çıktı....KARA PARA 27.11.2018
İran Dışişleri Bakanı Zarif'e 'Kara Para' Gensorusu İran'da kara para aklandığını öne süren İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif hakkında 11 maddelik gensoru önergesi verildi....KARA PARA 27.11.2018
İran Bankalarındaki Kara Para Aklanıyor' İran Cumhurbaşkanı Hukuk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Laya Cüneydi, İran bankalarında kara para aklandığını ve bunun için tedbir alınması gerektiğini söyledi....KARA PARA 21.11.2018
İran'da Kaçak Ticaret 12 Milyar Dolara Ulaştı Bu açıklamaların İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ülkede tartışmalara neden olan kara para aklandığına yönelik iddialarından sonra gelmesi dikkati çekti....KARA PARA 21.11.2018
230 Milyar Dolarlık Kara Para Soruşturması Genişliyor ABD Adalet Bakanlığı, Deutsche Bank ve Bank of America (BofA) ile temasa geçerek Danimarkalı Danske Bank ile ilişkileri hakkında bilgi istedi....KARA PARA 19.11.2018
Zarif, Elindeki Belgeleri Paylaşsın' İran Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i "kara para aklama" açıklamasını belgelendirmeye çağırdı....KARA PARA 18.11.2018
Fetö ile İlişkili ABD'li Eski Siyasetçiye 10 Yıl Hapis Cezası ABD Adalet Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Stockman'ın posta dolandırıcılığı, Federal Seçim Komisyonuna yanlış beyanda bulunmak, kara para aklamak, seçi...KARA PARA 14.11.2018
Uyuşturucu Örgütü Elebaşı 'El Chapo'Nun Davası New York'ta Başladı Guzman, suç örgütü kurmak, uyuşturucu dağıtmak, kara para aklamak gibi 17 ayrı suçlamadan hakim karşısına çıkıyor....KARA PARA 13.11.2018
İran'da 'Kara Para Aklama' Tartışması İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in "İran'da birçok kişi yüz milyarlarca tümen kara para aklaması yapıyor....KARA PARA 13.11.2018
Uyuşturucu Baronu 'El Chapo'Nun New York'taki Davası İçin Jüri Seçimi 61 yaşındaki Meksikalı baron, suç örgütü kurmak, uyuşturucu dağıtmak, kara para aklamak gibi suçlamaları içeren toplam 17 davadan yargılanacak....KARA PARA 6.11.2018
İran Anayasayı Koruyucular Konseyi Fatf'ı Veto Etti İran Anayasayı Koruyucular Konseyi, FATF yasası olarak bilinen "kara para aklama ve terörün finansmanı yasasını" reddettiğini açıkladı....KARA PARA 4.11.2018
Peru'da Muhalefet Lideri Fujimori Hakkında Tutuklu Yargılama Kararı Güney Amerika ülkesi Peru'da, 2011'de devlet başkanı seçimi kampanyasında kara para akladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında geçen ay gözaltına alınan ve akabinde serb...KARA PARA 2.11.2018
Türkiye Hiçbir Faktörün Etkisi Altında Kalmadan Olayın Üstüne Gitti' Felahatpişe, meclisin tasarıyı onayladıktan sonra FATF'nin İran'a 4 ay daha süre verdiğini hatırlatarak, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik ha...KARA PARA 27.10.2018
Ara Buluculukla Yol Bulan Milyarder Kaşıkçı, Filipinli Ferdinand Marcos'un kara paralarını aklama iddiasıyla gözaltına alındı ve 3 ay yattıktan sonra kefaletle serbest kaldı....KARA PARA 27.10.2018
Kara Para Aklamayla Mücadele Mekanizmasına Üyelik İran'ın Çıkarınadır' Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Mecid Ensari, kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesi için kurulan Terörizmin Finansmanıyla Mücadele Konvansiyonu (CFT) ...KARA PARA 26.10.2018
ABD'den Kuzey Kore ile İş Yapan Singapurlu İş Adamına Yaptırım Singapurlu iş adamı, kara para aklamanın yanı sıra banka sahteciliği ve ABD hükümetini dolandırmakla suçlanıyor....KARA PARA 25.10.2018
Hindistan'da Eski Maliye Bakanı Chidambaram'a Yolsuzluk Suçlaması Chidambaram'ın oğlu Karti Chidambaram, halihazırda devam eden başka bir davada 157 bin 750 dolar tutarında kara para aklamakla suçlanıyordu....KARA PARA 25.10.2018
Rusya ve Çin İran'ı Fatf'a Zorluyor İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi, Rusya ve Çin'in Tahran yönetimini "terörün finansmanı ve kara para aklamayla uluslararası mücadele grubun...KARA PARA 24.10.2018
Fatf'ı Kabul Etmek Zorundayız' Fars Haber Ajansı'nın Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rızabeygi'nin açıklamalarında dayandırdığı habere göre, Zarif, mecliste düzenlenen kapalı oturumda, "Terörizmin Finansmanıyl...KARA PARA 23.10.2018
Fatf: Sanal Varlıklar İçin Ülkeler Koordineli Eyleme Geçmeli – Fransa merkezli Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF), sanal varlıkların terörizm ve yasal olmayan eylemlerde kullanılmasını engellemek amacıyla...KARA PARA 22.10.2018
Fatf'den İran'a Şubata Kadar Süre Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) bünyesinde kara paranın aklanması ve terör finansmanının engellenmesine yönelik faaliyetlerde bulunan Mali Eylem Görev Gücü (FATF), İra...KARA PARA 19.10.2018
İrana Şubata Kadar Mühlet
İran'a Şubat'a Kadar Mühlet
KARA PARA 19.10.2018
Tahran Cuma İmamından Fatf Eleştirisi Tahran Cuma İmamı Ayetullah Ahmed Hatemi, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu (FATF) yasasını eleştirerek, "Uluslararası kuruluşlara güvenilmez. Kendim...KARA PARA 19.10.2018
Malezya Eski Başbakan Yardımcısı Kefaletle Serbest Kara para aklama, adli güven suistimali ve rüşveti kapsayan 45 ayrı suçlamayla karşı karşıya kalan Ahmet'in çeşitli yolsuzluklardan yaklaşık 27,5 milyon dolar kazanç sağladığı ...KARA PARA 19.10.2018
BDDK'dan Bank Of China'ya Destek ve Danışmanlık İzni Kararda, Bank of China Turkey AŞ'ye yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye'de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik doküman...KARA PARA 19.10.2018
» 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10