MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU HABERLERİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu Haberleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu haber, Mali Suçları Araştırma Kurulu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Mali Suçları Araştırma Kurulu - Bugün
Bursa merkezli operasyonda uyuşturucu gelirlerini akladıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakalandı
Polis, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile gerçekleştirilen çalışmada, zanlıların ya da yakınlarının üzerinde kayıtlı 1 milyon lira değerindeki 3 otomobil ve 500 bin lira nakdin uyuşturucu ticaretinden kazanıldığını tespit etti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 26.02.2021
Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi uyum programına "finansal gruplar" eklendi
Öte yandan, Bakanlığın, "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" ile "Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 26.02.2021
Kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine ilişkin kurumların görev ve sorumlulukları belirlendi
Buna göre, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları uyarınca yasaklanan işlem ve faaliyetler ile listelenen kişi, kuruluş, organizasyon ve deniz ulaşım araçlarına ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgiler, gecikmeksizin karar alınması için Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından ivedilikle Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 26.02.2021
Son dakika! Silici-2 operasyonunda 120 şüpheli gözaltına alındı
Açıklamada, akaryakıt ve akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı suçlarında önleyici tedbirler alınarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Vergi Denetim Kurulu (VDK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) gibi ilgili kurumlarla yapılan iş birliği ile mücadeleye kararlılıkla devam edildiği vurgulandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 16.02.2021
Kızılay yardımlarını pazarda sattıkları iddia edilen 12 sanığın yargılanmasına devam edildi
Sanıkların tedbir konulan mal varlıklarının suçtan elde edilen değer olup olmadığının tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) müzekkere yazılmasını kararlaştıran heyet, gelecek rapora göre, mal varlığı üzerindeki tedbirlere ilişkin değerlendirme yapılmasına hükmetti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 12.02.2021
Son dakika haberleri: Adnan Oktar organize suç örgütü davasının gerekçeli kararı hazırlandı (2)
Kararda, Oktar'ın askerliğini bedelli er olarak yaptığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre adına aktif veya pasif tapu kaydına rastlanmadığı, bugüne kadar herhangi bir bankacılık işlemi bulunmadığı, herhangi bir şirkette yöneticilik veya ortaklık kaydına, bir şirkette çalıştığına dair kayda rastlanmadığına dikkate çekilirken, yakalandığı sırada üst aramasında, 1 adet cep telefonu, 100 dolar ve 5 bin 900 TL ele geçirildiği aktarıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 28.01.2021
FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanması davası yeniden başladı
Sanıkların taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, Mali Suçları Araştırma Kurulu'ndan (MASAK) rapor alınması için duruşmayı 5 Mayıs'a erteledi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 16.01.2021
AKARYAKITTA VERGİ KAÇAKÇILARINA "SİLİCİ" OPERASYONUNDAN GÖRÜNTÜLER
220 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 15 ve 16 Ocak tarihinde eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik "Silici " kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi(GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile işbirliği yapıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 16.01.2021
Son Dakika | Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonunda 220 zanlı yakalandı
Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu iş birliğiyle yapılan operasyona "Silici" adı verildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 16.01.2021
Cumhuriyet tarihinin en büyük "akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı" operasyonunda 220 zanlı yakalandı
Akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan suç örgütüne yönelik Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulu iş birliğiyle yapılan operasyona "Silici" adı verildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 16.01.2021
Son dakika haberleri! Akaryakıtta vergi kaçakçılarına "silici" operasyonu
220 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 15 ve 16 Ocak tarihinde eş zamanlı olarak İstanbul merkezli 50 ilde akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı ve nitelikli dolandırıcılık yapan bir suç örgütüne yönelik "Silici " kod adlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalarda; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi(GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile işbirliği yapıldı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 16.01.2021
KOM Dairesi ve MASAK koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen ve "silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçıran 220 kişi yakalandı.
KOM Dairesi ve MASAK koordinasyonunda 50 ilde düzenlenen ve "silici" adı verilen operasyonda akaryakıt üzerinden vergi kaçıran 220 kişi yakalandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 01.01.2021
SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması
Operasyon Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 30.12.2020
SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması
8 şüpheli yurt dışında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 30.12.2020
SBK Holding ve 6 şirketine yönelik kara para aklama soruşturması
8 şüpheli yurt dışında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, SBK Holding ve holdinge bağlı 6 şirketin hesaplarında yaptığı incelemelerde, 132 milyon dolar kara para aklandığını belirlemişti.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 29.12.2020
SBK Holding ve 6 şirketine operasyon: 10 gözaltı
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin birlikte yürütülen kara para soruşturmasında 132 milyon dolarlık vurgun ortaya çıktı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 29.12.2020
SBK Holding ve 6 şirketine operasyon: 10 gözaltı
Edinilen bilgilere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, KOM Daire Başkanlığı, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı görevlilerinin birlikte yürütülen kara para soruşturmasında 132 milyon dolarlık vurgun ortaya çıktı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 27.12.2020
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (4)
Mal varlığının dondurulmasına ilişkin karar derhal uygulanacak ve 48 saat içinde Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen Ankara ağır ceza mahkemesinin onayına sunulacak. Mahkeme, makul sebeplerin varlığı yönünden yapacağı inceleme neticesinde mal varlığının dondurulması kararının devamına veya kaldırılmasına 5 gün içinde karar verecek ve sonucu derhal Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 27.12.2020
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (3)
Buna göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca, kanundaki "müşterinin tespiti" ve "devamlı bilgi verme" başlıklı yükümlülüklerden herhangi birini ihlal eden yükümlülere 30 bin lira; yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işlemlere konu mal varlığının yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde bu işlemlerin yükümlüler tarafından Başkanlığa bildirilmemesi halinde ise 50 bin lira idari para cezası verilecek.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 27.12.2020
Son dakika haberi... Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesi Teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (1)
Komisyon, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı başkanlığında Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun en az genel müdür veya başkan yardımcısı düzeyinde olmak üzere bildireceği üyelerden oluşacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 26.12.2020
Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümündeki maddeler TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
Komisyon Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanı başkanlığında Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Hazine Kontrolörleri Kurulu, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Nükleer Düzenleme Kurumu ve Sermaye Piyasası Kurulunun en az genel müdür veya başkan yardımcısı düzeyinde olmak üzere bildireceği üyelerden oluşacak.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 25.12.2020
Son dakika haberleri | Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda görüşülüyor
Son dakika habere göre TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.
Mali Suçları Araştırma Kurulu - 24.12.2020
Feyzioğlu'ndan "avukatlara bazı şüpheli işlemleri bildirme yükümlülüğü getirilmesine ilişkin düzenleme" ile ilgili açıklama Açıklaması
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi ile Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'da serbest avukatlar hakkında yapılan düzenlemenin...
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Şu an buradasınız: Mali Suçları Araştırma Kurulu Haberleri | Mali Suçları Araştırma Kurulu Haber - Haberler - Mali Suçları Araştırma Kurulu haberleri, son dakika mali suçları araştırma kurulu haber ve gelişmeleri burada. Bursa merkezli operasyonda uyuşturucu gelirlerini akladıkları iddiasıyla 8 şüpheli yakala
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 17:28:28. #1.16#
title