Penguen Gıda Sanayı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 09.12.2013 13:58:23
KAP:PENGUEN GIDA SANAYI A.S. / PENGD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.12.2013 13:58:23
KAP : PENGUEN GIDA SANAYI A.S. / PENGD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.12.2013 13: 58: 23
GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES IZMIR YOLU 22. KM. MUMIN GENCOGLU CAD. NILUFER BURSA TELEFON 224 - 3242424 FAKS 224 - 3242475 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 3242424 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 3242475 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGANUSTU GENEL KURUL TOPLANTISI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KARAR TARIHI 09.12.2013 GENEL KURUL TURU OLAGANUSTU TARIHI VE SAATI 10.01.2014 14: 00 ADRESI IZMIR YOLU 22. KM. MUMIN GENCOGLU CAD. NILUFER BURSA GUNDEM MADDE 1 ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN TESKILI,
MADDE 2 TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,
MADDE 3 SIRKET ANA SOZLESMESININ 7. MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULUNUN ONAYLADIGI SEKLI ILE DEGISTIRILMESINE,
MADDE 4 DILEKLER VE KAPANIS.
YENI SEKLI
MADDE 7 :
SERMAYE VE HISSELER
SIRKET SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE GORE KAYITLI SERMAYE SISTEMINI KABUL ETMIS VE SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 10.11.1997 TARIH VE 12072 SAYILI IZNI ILE BU SISTEME GECMISTIR. SIRKETIN KAYITLI SERMAYE TAVANI 100.000.000.- (YUZMILYON TURK LIRASI) TL. OLUP HER BIRI 1 KR. NOMINAL DEGERDE 10.000.000.000- (ONMILYAR) HAMILINE YAZILI PAYA BOLUNMUSTUR. SERMAYE PIYASASI KURULU'NCA VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANI IZNI 2013-2017 YILLARI (5 YIL) ICIN GECERLIDIR. 2017 YILI SONUNDA IZIN VERILEN KAYITLI SERMAYE TAVANINA ULASILAMAMIS OLSA DAHI, 2017 YILINDAN SONRA YONETIM KURULUNUN SERMAYE ARTIRIM KARARI ALABILMESI ICIN; DAHA ONCE IZIN VERILEN TAVAN YA DA YENI BIR TAVAN TUTARI ICIN SERMAYE PIYASASI KURULU'NDAN IZIN ALMAK SURETIYLE GENEL KURULDAN YENI BIR SURE ICIN YETKI ALINMASI ZORUNLUDUR. SOZ KONUSU YETKININ ALINMAMASI DURUMUNDA SIRKET KAYITLI SERMAYE SISTEMINDEN CIKMIS SAYILIR.
YONETIM KURULU SERMAYE PIYASASI KANUNU HUKUMLERINE UYGUN OLARAK GEREKLI GORULDUGU ZAMANLARDA KAYITLI SERMAYE TAVANINA KADAR PAY IHRAC EDEREK CIKARILMIS SERMAYEYI ARTTIRMAYA YETKILIDIR.
AYRICA, YONETIM KURULU IMTIYAZLI VE ITIBARI DEGERININ UZERINDE HISSE YAYINLANMASI VE YENI HISSE EDINMELERI KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ RUCHAN HAKLARI ILE ILGILI OLARAK KISITLAYICI NITELIKTE KARARLAR ALABILIR.
SIRKETIN CIKARILMIS SERMAYESI 5.600.000,00 TL (BESMILYONALTIYUZBIN TURK LIRASI) IKEN 50.000.000,00 TL NAKIT SERMAYE ARTIRIMI ILE 55.600.000,00 TL (ELLIBESMILYONALTIYUZBIN TURK LIRASI)?DIR. CIKARILMIS SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAY BEDELLERININ TAMAMI ODENMIS OLUP HER BIRI 1 KURUS ITIBARI DEGERDE 5.560.000.000 ADET HAMILINE YAZILI PAYA BOLUNMUSTUR. SERMAYEYI OLUSTURAN HISSE SENETLERININ HALKA ARZ EDILEN KISMI B GRUBU, KALAN DIGER KISMI ISE A GRUBU OLARAK KABUL EDILMISTIR.
SERMAYEYI OLUSTURAN A GRUBUNA AIT HISSE SENETLERINDEN TOPLAM 14.337.149,42 (ONDORTMILYON UCYUZOTUZYEDIBIN YUZKIRKDOKUZ TL KIRKIKI KURUS) TL NOMINAL DEGERDE HISSE SENEDI B GRUBU HISSE SENEDINE DONUSTURULMUSTUR.
CIKARILMIS SERMAYEYI TEMSILEN IHRAC EDILEN PAYLARIN DAGILIMI ASAGIDA GOSTERILMISTIR:
GRUBU SERMAYE PAY TURU PAY ADEDI
MIKTARI (TL)
A 24.971.958,28 HAMILINE 2.497.195.828
B 30.628.041,72 HAMILINE 3.062.804.172
TOPLAM 55.600.000,00 5.560.000.000
PAYLARIN NOMINAL DEGERI 1.000 TL IKEN 5274 SAYILI TTK'DA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN KAPSAMINDA 1 YKR. OLARAK DEGISTIRILMISTIR DAHA SONRA 4 NISAN 2007 TARIH VE 2007/11963 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARI ILE YENI TURK LIRASI VE YENI KURUS'TA YER ALAN 'YENI' IBARESININ 1 OCAK 2009 TARIHINDE KALDIRILMASI SEBEBIYLE 1 KURUS OLARAK DEGISTIRILMISTIR. BU DEGISIM SEBEBIYLE TOPLAM PAY SAYISI AZALMIS OLUP HER BIRI 1.000 TL'LIK 10 ADET PAY KARSILIGINDA 1 KURUSLUK 1 PAY ILE DEGISTIRILECEKTIR. SOZ KONUSU DEGISIM ILE ILGILI OLARAK ORTAKLARIN SAHIP OLDUGU PAYLARDAN DOGAN HAKLARI SAKLIDIR. SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAYLAR KAYDILESTIRME ESASLARI CERCEVESINDE KAYDEN IZLENIR. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
