Arzum Elektrıklı Ev Aletlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 11.04.2014 16:07...
KAP:ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. / ARZUM [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 11.04.2014 16:07:
KAP : ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. / ARZUM [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 11.04.2014 16: 07: 06
OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------
ORTAKLIGIN ADRESI : OTAKCILAR CADDESI NO: 78 KAT: 1 NO: B1B EYUP/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 467 80 80 - 0212 467 80 00 E-POSTA ADRESI : FINANS@ARZUM.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 467 80 80 - 0212 467 80 00 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 2013 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TURU : OLAGAN
TARIHI VE SAATI : 10.04.2014 10: 00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI : 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI : 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? : EVET
SIRKETIMIZIN 10.04.2014 GUNU SAAT 10: 00'DA YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTIS'INDA ALINAN KARARLAR;
-TOPLANTI BASKANI OLARAK TALIP MURAT KOLBASI'NIN, OY TOPLAMA MEMURU OLARAK HILMI AKSIT ERSOY'UN VE TUTANAK YAZMANI OLARAK ALP ASLAN SOMYUREK'IN SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
-2013 HESAP YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 2013 HESAP YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU HESAPLARI OYBIRLIGIYLE TASDIK EDILDI.
-SIRKET KARININ PAY SAHIPLERINE DAGITILIP DAGITILMAMASI HUSUSU MUZAKEREYE ACILDI. YAPILAN MUZAKERE NETICESINDE 2013 YILINDA OLUSAN KARIN DAGITILMAMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
-09.12.2013 TARIHINDE YAPILAN 'OLAGANUSTU GENEL KURUL' TOPLANTISINDA TUM YONETIM KURULU UYELERI 01.01.2013 TARIHINDEN 09.12.2013 TARIHINE KADAR OLAN DONEM ICIN IBRA EDILMIS OLMAKLA BIRLIKTE, 2013 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLARAK 01.01.2013 TARIHINDEN 09.12.2013 TARIHINE KADAR OLAN DONEM ICIN GOREV YAPAN TUM YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERININ 09.12.2013-31.12.2013 TARIHLERI ARASINDAKI DONEMDE GERCEKLESTIRDIKLERI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRASINA GECILDI, YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. ISBU GUNDEM MADDESI CERCEVESINDE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYESI TALIP MURAT KOLBASI, KENDI IBRASINDA SAHIP OLDUGU PAYLARDAN DOGAN OY HAKKINI KULLANMAMISTIR.
-DENETCI, SABAN ERDIKLER, 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI.
-TURK TICARET KANUNU VE DIGER YASAL MEVZUAT GEREGINCE 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETININ SURDURULMESI ICIN AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.'NIN SECILMESINE VE ILGILI FIRMA ILE SOZLESME YAPILMASI VE UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
-YONETIM KURULU UYELERINE 2014 YILI ICIN YONETIM KURULU UYELIGI NEDENIYLE UCRET ODENMEMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
-SIRKETIN CIKARACAGI TAHVILLERIN IHRAC LIMITI HESABINA MESNET TESKIL ETMEK UZERE SIRKETIN 31.12.2013 DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARININ ONAYLANMASININ TEKLIFI GORUSULDU, ONAYLANMASINA OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
-SERMAYE PIYASASI KANUNU, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-31.1 SAYILI BORCLANMA ARACLARI TEBLIGI ILE DIGER MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE, MEVZUATTA BELIRLENEN TAHVIL IHRAC LIMITI ICINDE KALMAK UZERE TAHVIL IHRAC EDILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. TAHVILIN TUTAR, VADE, FAIZ, IHRAC, SATIS VE ITFA SARTLARI ILE TAHVIL IHRACINA ILISKIN DIGER TUM HUSUSLARIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? : HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? : HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? : HAYIR
ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR.
---------------------------------------------------------------------------------------------
