Bossa Tıcaret ve Sanayı Isletmelerı T.a.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 23.07.2013 18:43:05

KAP : BOSSA TICARET VE SANAYI ISLETMELERI T.A.S. / BOSSA [BOSSA] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 23.07.2013 18: 43: 05

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES GUZELEVLER MAH. GIRNE BUL. NO.296 YUREGIR-ADANA TELEFON 322 - 3552000 FAKS 322 - 3467553 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 322 - 3552110 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 322 - 3467554 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 23.07.2013 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2012 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2012 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 23.07.2013 TARIHINDE GERCEKLESTIRDIGI 2012 YILI OLAGAN GENEL KURULUNDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR;

-2012 YILINA AIT BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ ONAYLANMASINA, KAR DAGITIM ILE ILGILI YONETIM KURULUNUN ONERISININ KABULUNE VE % 7,80 BRUT, %6,63 ORANINDA NET KAR PAYININ 25 EYLUL 2013 DEN ITIBAREN DAGITILMASINA,

-YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE,

-YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN AKKARDAN SANAYI VE TICARET A.S. TEMSILCISI SN. AV. IBRAHIM BULBUL'UN 14.09.2012 TARIHINDE, SN. CAN UGURCAN KANTUL'UN 17.09.2012 TARIHINDE, SN. SERAP KANTUL'UN 18.09.2012 TARIHINDE, SN. TARIK EBUBEKIR'IN 19.09.2012 TARIHINDE VE SN. AV. EMRE SAKA'NIN 20.09.2013 TARIHINDE 6103 SAYILI KANUNUN 25. MADDESINE UYUM AMACIYLA ISTIFALARI ILE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SN. AV. IBRAHIM BULBUL (AKKARDAN SANAYI VE TICARET A.S. TEMSILCISI), SN. CAN UGURCAN KANTUL, SN. SERAP KANTUL, SN. TARIK EBUBEKIR VE SN. AV.EMRE SAKA'NIN ATANMALARINA VE YONETIM KURULU'NUN KALAN SURESI ICINDE GOREV YAPMALARINA,

-2013 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKET'IN YAPACAGI BAGISLARIN UST SINIRININ, SIRKET'IN VERGI ONCESI NET KARININ %5'I OLARAK BELIRLENMESINE,

-ANA SOZLESME DEGISIKLIK TASARISININ KABUL EDILMESINE,

-DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN VE YONETIM KURULU'NUN TAVSIYESI DIKKATE ALINARAK; 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, SIRKETIN 2013 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE, GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI (A MEMBER FIRM OF ERNST ve YOUNG GLOBAL LIMITED)?IN DENETCILIGE SECILMESINE,

-YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN SIRKETIN GENEL KURULUNUN CALISMA VE USULLERI HAKKINDA IC YONERGE'NIN KABUL EDILMESINE,

KARAR VERILMISTIR. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI PESIN

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA BOSSA(ESKI),TRABOSSA91B5 0,0780000 0,0663000

---------------------------------------------------------------------------------------------

25.09.2013

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------