Karsan Otomotıv Sanayıı ve Tıcaret A.s. Yonetım Kurulu Komıtelerı 30.06.2014 14:22:30

KAP : KARSAN OTOMOTIV SANAYII VE TICARET A.S. / KARSN [] YONETIM KURULU KOMITELERI 30.06.2014 14: 22: 30

YONETIM KURULU KOMITELERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : HASANAGA ORGANIZE SANAYI BOLGESI, SANAYI CADDESI 16225 NILUFER / BURSA TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0 224 484 21 70 FAKS: 0 224 484 21 69 E-POSTA ADRESI : KARSAN@KARSAN.COM.TR, YATIRIMCIILISKILERI@KARSAN.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER TEL: 0224 484 21 80 FAKS: 0224 484 21 69 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 27 HAZIRAN 2014 OZET BILGI : RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESININ GOREV VE CALISMA ESASLARI ILE KURUMSAL YONETIM KOMITESININ GOREV VE CALISMA ESASLARININ GUNCELLENMESI, YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITE UYELIKLERININ BELIRLENMESI HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZIN 27 HAZIRAN 2014 SAAT 17: 06: 32'DE OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) FORMATI ILE ACIKLADIGI BILDIRIMIN ICERIGI DEGISMEDEN 'YONETIM KURULU KOMITELERI' BILDIRIM FORMATINDA ACIKLANMAKTADIR.

SIRKETIMIZIN 27.06.2014 TARIH VE 2014/28 NOLU YONETIM KURULU KARARI ILE;

1) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' GEREGI, KURUMSAL YONETIM KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARININ VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARININ EKTEKI SEKILDE GUNCELLENMESINE, KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU'NDA VE SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE YAYIMLANARAK KAMUYA ACIKLANMASINA, 2) SIRKETIMIZIN 27.06.2014 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA SECILEN YONETIM KURULU UYELERI ARASINDA YAPILAN GOREV DAGILIMI SONUCU;

YONETIM KURULU BASKANLIGINA : INAN KIRAC'IN

YONETIM KURULU BASKAN VEKILLIGINE : KLOD NAHUM'UN

YONETIM KURULU MURAHHAS UYELIGINE : JAN NAHUM'UN

SECILMELERINE, 3) RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE;

I. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESININ IKI UYEDEN OLUSMASINA,

II. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. NADIR OZSAHIN'IN VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELIGINE ICRACI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. KLOD NAHUM'UN ATANMALARINA,

4) DENETIMDEN SORUMLU KOMITE GOREV VE CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE;

I. DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN IKI UYEDEN OLUSMASINA,

II. DENETIMDEN SORUMLU KOMITE BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. NADIR OZSAHIN'IN VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELIGINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. GIANCARLO BOSCHETTI'NIN ATANMALARINA,

5) SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-17.1 SAYILI 'KURUMSAL YONETIM TEBLIGI' VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI GOREV VE CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE; I. KURUMSAL YONETIM KOMITESININ UC UYEDEN OLUSMASINA,

II. KURUMSAL YONETIM KOMITESI BASKANLIGINA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. NADIR OZSAHIN'IN, KURUMSAL YONETIM KOMITE UYELIGINE ICRACI OLMAYAN YONETIM KURULU UYELERIMIZDEN SN. KLOD NAHUM'UN VE SPK II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 11. MADDESI CERCEVESINDE YATIRIMCI ILISKILERI BOLUM YONETICISI SN. DENIZ OZER'IN ATANMALARINA, MEVCUDUN OY BIRLIGIYLE KARAR VERILMISTIR.

KAMUOYU VE YATIRIMCILARIMIZIN BILGISINE SUNULUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-