TÜM KATEGORİLER
Hollanda'daki 20 Milyon Euroluk Yolsuzluğun Altından Bir Türk Çıktı
Hollanda Vergi Dairesi'nin (Belastingdienst), bir memur tarafından yaklaşık 20 milyon euro dolandırıldığı ortaya çıktı.
Hollanda basınında yer alan haberlere göre vergiden çalınan paraların bir kısmı Türkiye'deki iki ayrı hesaba gönderildi. Paranın geri kalan kısmına el kondu.
YOLSUZLUĞUN ARKASINDAKİ TÜRK
Türkiye kökenli olduğu belirtilen zanlı, yolsuzluğu inkâr ediyor. Paraları kayınbiraderinden borç olarak aldığını savunuyor. Hollanda basını dolandırıcılık olayının, geçen yıl gerçekleştiğini aktarıyor.
20 MİLYON EURO İÇ ETTİ
Arnhem Vergi Dairesi'nde çalışan 52 yaşındaki bir memur, güvenlik ve kontrol açığını farketti. Bu açıktan yararlanan memur, 19.5 milyon euroyu zimmetine geçirdi. Vergi memuru bu parayı 1 ay içinde Duiven kentinde otel işleten Türkiye kökenli arkadaşının hesabına aktardı.
ZANLI SUÇLARI REDDEDİYOR
Otel işletmecisi de vergiden çalınan paraların bir bölümünü, Türkiye'de kayınbiraderine ait iki hesaba havale etti.
YATIRIM BİLE YAPTI
Türkiye'deki kayınbirader, paranın 1 milyon 300 bin eurosunu nakit olarak çekti. 1 milyon eurosuna da altın aldı. Vergi Denetleme Kurumu'nun (FIOD) incelemeleri sırasında yolsuzluk ortaya çıkarıldı.
MAHKEMELİK OLDU
Vergi Dairesi, Türkiye kökenli zanlıların hesabındaki geri kalan paraya el koydu. Zanlılar hakkında da dolandırıcılık suçlamasıyla dava açıldı.
BORÇ ALDIM DEDİ
Zanlı, dolandırıcılık suçlamalarını reddediyor. Paraları kayınbiraderinden borç olarak aldığını savunuyor.
HOLLANDA ŞİMDİ KENDİNİ SORGULUYOR
Para transferini gerçekleştirilen Rabobank da eleştirilerin hedefinde. Kısa sürede milyonlarca euroluk para transferinin farkedilememiş olması, bankanın kontrol eksikliği olarak değerlendiriliyor. (Kaynak: BBC Türkçe)
