Makedonya'da Kara Para Aklayan Çete Çökertildi

Makedonya, Bulgaristan ve Sırbistan'da kurulan paravan şirketlerle 22 milyon euro kara para aklayan çete üyeleri yakalandı.

Organize suçlarla mücadele ve maliye ekiplerinin birkaç aylık ortaklaşa takibi sonucu 2007-2011 yılları arasında yasa dışı yollarla kazanç elde eden çete yakalandı.

11 Makedonya, 9 Bulgaristan ve 1 Sırbistan vatandaşı olan 21 kişilik çete üyeleri kendi ülkelerinde kurdukları paravan şirketler adına naylon faturalar düzenleyerek 22 milyon euro yasa dışı kazanç elde ettiler.

Makedonya'da kurulan şirketler yasa dışı elde ettikleri kazançlarından 2 milyon euro vergi kaçakçılığı da yaptılar.

Makedonya'daki şirketlere düzenlenen 'Ariel' operasyonu çerçevesinde çok sayıda doküman, bilgisayar ve naylon fatura elde geçirildi 10 kişilik çete üyeleri göz altına alındı. 11 kişinin tutuklanması için çalışmalar sürüyor.