Deutsche Bank'a 629 Milyon Dolar Para Aklama Cezası Verildi

Almanya'nın en büyük Bankası Deutsche Bank İngiltere ve ABD tarafından 629 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. Bloomberg'ün haberine göre bankanın Rusya'dan çıkan 10 milyar dolar paranın aklanmasına aracı olduğu belirtildi. Cezanın 204 milyon doları İngiliz makamlarına geri kalan 425 milyon doları ise ABD devletine ödenecek.

6 MİLYAR DOLAR İNGİLTERE'YE

İngiltere ve ABD ortak soruşturmasının ardından çıkan sonuçlara göre bankanın Rusya'daki oligarklarla birlikte 'ayna' işlemi yaparak Rusya'dan çıkardığı rubleleri Londra'da dolara dönüştürdüğü ortaya çıktı. Sadece Nisan 2012'den Kasım 2014 tarihine kadar ayna yöntemi ile Rusya'dan 6 milyar doların Deutsche Bank aracılığıyla İngiltere'ye gönderildiği belirtildi.

AYNA SİSTEMİNDE NE YAPILIYOR?

Ayna yöntemi şu şekilde işliyor: Borsa oyuncularının Moskova'da birinci kalite hisseleri rubleyle almalarına izin veriliyor. Aynı hisseler Londra'da da dolarla satılmış oluyor. Böyle bir işlem yasal olmasına rağmen denetimden uzak.
Öte yandan ABD'li yetkililerden yapılan açkılamaya göre Deutsche Bank'ın Moskova'daki bir yöneticisinin yakın bir akrabasının para aklama işlemi için 250 milyon dolar rüşvet aldığı ortaya çıktı.
Deutsche Bank İngiliz hükümetiyle erken anlaşarak kendilerine kesilen cezanın yüzde 30 daha az ödemenin planlarını yapıyor.

'YAPTIKLARI KABUL EDİLEMEZ'

İngiltere'nin Finansal Hareketleri İzleme Kurumu (FCA) Başkanı Mark Steward yaptığı açıklamada, "Bankalara defalarca para aklama karşısındaki tutumumuzu anlatıyoruz. Deutsche Bank'ın yaptığı kabul edilemez" diye konuştu.