Masak ve Moğolistan Mali İstihbaratı, Kara Paraya Karşı İşbirliği Yapacak

Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Moğolistan Merkez Bankası Mali İstihbarat Birimi, kara para aklama ve terörizmin finansmanına karşı işbirliği yapmak üzere mutabakat muhtırası imzaladı.


MASAK ile Moğolistan Merkez Bankası Mali İstihbarat Birimi arasında kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde işbirliği için 13 Şubat'ta imzalanan mutabakat muhtırası Resmi Gazete'de yayımlandı.


Anılan kurumlar, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphe edilen kişilerin analiz, inceleme ve soruşturmasına yardımcı olacak bilgiyi, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklar. İşbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacak.


Her bir yetkili makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren kurumdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacak. İki kurum, elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, karşı taraftan önceden izin almaksızın mutabakat muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayınlanmasına izin vermeyecek.


Mutabakat muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizli tutulacak.


Bilgi talebinin yerine getirilmesi ulusal mevzuata, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı olacak ise talep reddedilebilecek. (ANKA)


(YLD/NB/ZG)