ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/942999 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D794D3BD8017A1E331B965A4D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D794D3BD8017A1E331BB15A4E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D794D3BD8017A1E331BBF5A4F HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D794D3BD8017A1E331BC95A50 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI DAVETI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 18.06.2021 GENEL KURUL TARIHI 14.07.2021 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 13.07.2021 ULKE TURKIYE SEHIR IZMIR ILCE KONAK ADRES CINARLI MAH. ANKARA ASFALTI CAD. NO :17/A 10. KAT CESME TOPLANTI SALONU FOUR POINTS BY SHERATON IZMIR KONAK/IZMIR GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI. 2 - 2020 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 3 - 2020 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI. 4 - 2020 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 5 - 2020 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMELERI. 6 - SIRKETIN `KÂR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 7 - 2020 YILI KÂR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 8 - YONETIM KURULU UYELERI ICIN BELIRLENEN UCRETLERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI. 9 - YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN 2021 YILI HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI. 10 - SIRKETIN 2020 YILI ILISKILI TARAF ISLEMLERI ILE ILGILI PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULUNUN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12-(4) MADDESI GEREGI 2020 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 12 - SIRKETIN 2020 YILINDA GERCEKLESTIRDIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI. 13 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI. 14 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 ALTINYAG DAVET-GUNDEM-VEKALETNAME-2020.PDF - ILAN METNI EK: 2 GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI 2020.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 VEKALETNAME 2020.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 KÂR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2020 YILI FAALIYET DONEMINE AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI; ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 14 TEMMUZ 2021 CARSAMBA GUNU, SAAT 11:00``DA CINARLI MAH. ANKARA ASFALTI CAD. NO :17/A 10. KAT CESME TOPLANTI SALONU FOUR POINTS BY SHERATON IZMIR KONAK/IZMIR ADRESINDE YAPILACAKTIR. SIRKETIMIZIN 2020 FAALIYET YILINA AIT FINANSAL TABLOLARI ILE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU, KÂR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFI, YONETIM KURULU``NUN YILLIK FAALIYET RAPORU VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, VEKALETNAME ORNEGI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI TEBLIGI KAPSAMINDA GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGI NOTLARI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 3 HAFTA ONCE, KANUNI SURESI ICERISINDE, SIRKET MERKEZINDE VE SIRKETIMIZ RESMI INTERNET SITESI WWW.ALTINYAG.COM.TR ADRESINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ARZ OLUNUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.