Gunes Sıgorta A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 08.04.2014 12:05:19

KAP : GUNES SIGORTA A.S. / GUSGR [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 08.04.2014 12: 05: 19

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BUYUKDERE CAD. GUNES PLAZA NO: 110 ESENTEPE-SISLI ISTANBUL TELEFON 212 - 4441957 FAKS 212 - 3556464 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3556826 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3556880 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI BILDIRIMI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 07.04.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 30.04.2014 15: 00 ADRESI BUYUKDERE CAD. GUNES PLAZA NO: 110 ESENTEPE-SISLI ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2.YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3.2013 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,

4.2013 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

5.2013 YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

6.YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE OLAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI,

7.YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI,

8.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI,

9.TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE ILGILI MEVZUAT UYARINCA BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU'NUN SECIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU KARARININ ONAYLANMASI,

10.YONETIM KURULU UYELERINE YAPILACAK ODEMELERIN TESPITI,

11.YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA BILGI VERILMESI,

12.YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396. MADDELERINDE VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI'NDE YER VERILEN MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN ILGILI MEVZUATTA BELIRTILEN KISILERE IZIN VERILMESI,

13.DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

GUNES SIGORTA A.S.

YONETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN

ORTAKLARA DUYURU

SIRKETIMIZIN 2013 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEMI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE 30 NISAN 2014 CARSAMBA GUNU SAAT 15.00'DE BUYUKDERE CADDESI, NO.110 GUNES PLAZA 34394 ESENTEPE SISLI-ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET GENEL MUDURLUK BINASINDA YAPILACAKTIR.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN; 30 NISAN 2014 TARIHINDE YAPILACAK OLAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA BIZZAT ISTIRAK ETMELERINI VEYA BIR TEMSILCI GONDEREREK KENDILERINI TEMSIL ETTIRMELERINI RICA EDERIZ. TOPLANTIDA KENDILERINI VEKALETEN TEMSIL ETTIRECEK TUZEL KISI VEYA GERCEK KISI ORTAKLARIMIZIN, VEKALETNAMELERINI WWW.GUNESSIGORTA.COM.TR INTERNET SITESINDEN TEMIN EDEBILECEKLERI EKTEKI FORMA GORE HAZIRLAYARAK VEYA VEKALETNAME FORMU ORNEGINI GUNES SIGORTA A.S. DEN TEMIN EDEREK, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 'VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI (II-30.1)' HUKUMLERI CERCEVESINDE, NOTERE ONAYLATARAK VEYA VEKALETNAMELERINE NOTERCE ONAYLI IMZA SIRKULERINI EKLEYEREK, SIRKETIMIZE TEVDI ETMELERI GEREKMEKTEDIR.

SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZ VEYA TEMSILCILERININ, ELEKTRONIK IMZA SERTIFIKASINA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN 1527.MADDESI UYARINCA PAY SAHIPLERI, GENEL KURUL' A FIILEN ISTIRAK EDEBILECEKLERI GIBI ELEKTRONIK ORTAMDA DA ISTIRAK EDEREK OY KULLANABILECEKLERDIR. TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN 28 AGUSTOS 2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN 'ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK' HUKUMLERINE UYGUN OLARAK ISLEMLERINI TAMAMLAMALARI GEREKMEKTEDIR. AKSI HALDE TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA ISTIRAK ETMELERI MUMKUN OLMAYACAKTIR.

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR.

SIRKETIMIZ 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI ILE YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU TOPLANTI TARIHINDEN ONCEKI UC HAFTA SURESINCE BUYUKDERE CADDESI, NO.110 GUNES PLAZA 34394 ESENTEPE SISLI-ISTANBUL ADRESINDEKI GENEL MUDURLUK BINASINDA ORTAKLARIMIZIN INCELEMELERINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. ORTAKLARIMIZ SOZ KONUSU BILGI VE BELGELERE WWW.GUNESSIGORTA.COM.TR INTERNET SITEMIZDEN DE ULASABILECEKTIR.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE ARZ OLUNUR.

SAYGILARIMIZLA,

YONETIM KURULU

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-

Kaynak: KAP / Finans