Abramoviç'in milyarlarca dolarlık serveti mercek altında! Güney Kıbrıs polisi soruşturma başlattı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) polisi, Rus milyarder Roman Abramoviç'in servetinin Rum şirketleri üzerinden gizlendiği ve vergi kaçırıldığı iddiaları üzerine resen soruşturma başlattı. BBC Panorama ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının ortaya çıkardığı belgeler doğrultusunda başlatılan incelemede, milyarlarca dolarlık varlığın mali kayıtlardan çıkarıldığı öne sürülüyor.

672 MİLYON DOLARLIK VARLIK İDDİASI

BBC tarafından yayımlanan araştırmada, uluslararası denetim şirketi Deloitte'un Güney Kıbrıs'taki yapılanmasının, Abramoviç'e ait şirketlerin mali kayıtlarında usulsüzlük yaptığı iddia edildi. Araştırmaya göre, Güney Kıbrıs merkezli Amiscan Investments şirketine ait süper yatlar, lüks konutlar ve özel jetlerden oluşan toplam 672 milyon dolar değerindeki mal varlığı, geriye dönük düzenlenen belgelerle şirket hesaplarından çıkarıldı.

Söz konusu işlemlerin, Abramoviç'in servetinin gerçek büyüklüğünün gizlenmesine ve yüksek miktarda vergi ödenmesinden kaçınılmasına yardımcı olduğu ileri sürüldü.

10 MİLYAR DOLARLIK VARLIK İÇİN İNCELEME

BBC Panorama, The Bureau of Investigative Journalism ve uluslararası araştırmacı gazetecilik kuruluşlarının yürüttüğü incelemelerde, 1999-2013 yılları arasında hazırlanan geriye dönük belgeler aracılığıyla Abramoviç'e ait en az 10 milyar dolarlık varlığın gizlenmesine yardımcı olunduğu öne sürüldü.

Araştırmada, Güney Kıbrıs merkezli MeritServus şirketinden sızdırılan yazışmalar ve mali belgeler incelendi. MeritServus'un uzun yıllar Abramoviç'e ait şirketlerin yönetiminde görev aldığı, 2005 yılına kadar da Deloitte'un Güney Kıbrıs yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirtildi.

RUM POLİSİ 6 AYLIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

GKRY Polis Suçlarla Mücadele Dairesi Müdür Yardımcısı Andreas Anastasiades, Rum Meclisi Kurumlar Komitesi'nde yaptığı açıklamada, BBC'nin gündeme getirdiği iddialara ilişkin delil toplamaya başladıklarını bildirdi.

Soruşturmanın özellikle 2003-2006 yılları arasındaki mali işlemlere odaklandığını belirten Anastasiades, olayların üzerinden uzun süre geçmesi nedeniyle incelemenin kapsamlı yürütüleceğini ifade etti. Soruşturmanın yaklaşık 6 ay sürebileceğini açıklayan Anastasiades, elde edilen belgelerin ilgili kurumlarla birlikte değerlendirileceğini, suç unsurunun tespit edilmesi halinde gerekli işlemlerin başlatılacağını kaydetti.

DENETİM KURUMLARININ YETKİSİ TARTIŞILIYOR

GKRY Maliye Bakanlığı Daimi Sekreteri ve Denetim Mesleği Kamu Gözetim Kurumu temsilcisi Andreas Zachariades, ilgili denetim şirketiyle temasa geçerek açıklama talep ettiklerini bildirdi.

Zachariades, işlemlerin 2003-2006 yıllarına uzanması nedeniyle delillere ulaşmanın güçleştiğini belirtti. Denetim kurumunun 2017 yılında kurulduğunu hatırlatan Zachariades, kuruluş öncesindeki olaylara ilişkin yetkilerinin hukuki açıdan sınırlı olduğunu ifade etti.

DELOITTE SUÇLAMALARI REDDETTİ

İddiaların odağındaki Deloitte Cyprus, Rum basınına yaptığı açıklamada geçmiş yıllardaki işlemlerin ayrıntıları hakkında yorum yapamayacağını bildirdi. Şirket, faaliyetlerini yürürlükteki yasalara ve denetim kurallarına uygun şekilde gerçekleştirdiğini savundu.

ABRAMOVİÇ'İN AVUKATLARI İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Abramoviç'in avukatları, müvekkillerinin vergi kaçırma veya belgelerin yasa dışı şekilde geriye dönük düzenlenmesi faaliyetlerine katıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Avukatlar, Abramoviç'in profesyonel mali ve hukuki danışmanlık hizmeti aldığını, söz konusu işlemlerde herhangi bir yasa dışı faaliyetten haberdar olmadığını belirtti.

SORUŞTURMANIN SONUCU BEKLENİYOR

Soruşturma kapsamında henüz kesinleşmiş bir suç tespiti veya mahkûmiyet kararı açıklanmadı. İddiaların vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve mali belgelerde usulsüzlük şüpheleri kapsamında incelendiği belirtilirken, soruşturmanın sonucunun önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor.