Katmercıler Arac Ustu Ekıpman Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 30.05.2014 16:24

KAP : KATMERCILER ARAC USTU EKIPMAN SANAYI VE TICARET A.S. / KATMR [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.05.2014 16: 24: 54

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES 10032 SOKAK NO: 10 A.O.S.B. CIGLI - IZMIR TELEFON 232 - 3767575 FAKS 232 - 3940197 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 3767575 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 3940197 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 30.05.2014 11: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 30.05.2014 CUMA GUNU SAAT 11: 30 ' DA 10032 SOKAK NO: 10 A.O.S.B. CIGLI IZMIR ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILAN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

SIRKET YONETIM KURULU' NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORU KABUL EDILDI.

TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU CERCEVESINDE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN ONERISI DIKKATE ALINARAK YONETIM KURULU KARARI ILE SECIMI YAPILAN AC ISTANBUL ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVRILIK A.S.' NIN 2014 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU OLARAK SECILMESINE KARAR VERILDI.

SIRKET' IN, SERMAYE PIYASASI KURULU' NUN SERI: II-14.1 SAYILI 'SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI' UYARINCA HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS, KONSOLIDE 2013 YILI FINANSAL TABLOLARI KABUL EDILDI.

-YONETIM KURULU UYELERI, SIRKETIN 2013 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILDI.

-2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN OLARAK HAZIRLANAN KAR DAGITIM POLITIKASI OKUNARAK KABUL EDILDI.

-2013 FAALIYET YILI SONUCLARINA GORE ORTAYA CIKAN ZARARDAN DOLAYI HERHANGI BIR KAR DAGITIMI YAPILMAMASI VE GELECEK DONEMLERDE ELDE OLUNACAK KARLARDAN MAHSUP EDILMESI KABUL EDILDI.

SIRKET HISSELERININ GERI ALINMASINA ILISKIN OLARAK UYGULANAN 'GERI ALIM PROGRAMININ' SONLANDIRILMASI KABUL EDILDI.

YONETIM KURULU UYE SAYISI IKI BAGIMSIZ UYE ILE BIRLIKTE TOPLAM BES UYE OLARAK BELIRLENEREK YONETIM KURULU UYELIKLERINE, SN. ISMAIL KATMERCI, SN. MEHMET KATMERCI, SN. HAYDAR KEMAL KURT, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SN. OSMAN NURI FILIZ VE SN. IBRAHIM REYHAN OZAL' IN UC YIL SUREYLE SECILMESI KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,KATMR(ESKI),TREKTMR00015 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREKTMR00023 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-

Finans Haberler