ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/605211

DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD8FAF67526FC

HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD8FAF6D726FD

HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD8FAF76A26FE

HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5B3EF438015BD8FAF80526FF

GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM



OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET

YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR

YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR




GENEL KURUL CAGRISI



GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL

HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016

HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016

KARAR TARIHI 06.04.2017

GENEL KURUL TARIHI 05.05.2017

GENEL KURUL SAATI 15:00

GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 04.05.2017

ULKE TURKIYE

SEHIR ISTANBUL

ILCE ARNAVUTKOY

ADRES ATATURK ORGANIZE SANAYI BOLGESI 75. YIL CAD. NO:21 HADIMKOY-ARNAVUTKOY/ISTANBUL

GUNDEM MADDELERI

1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI.

2 - YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI.

3 - DENETCI RAPORLARININ OKUNMASI.

4 - FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI.

5 - YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI.

6 - KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KAR VE KAZANC PAYLARI ORANLARININ BELIRLENMESI.

7 - DENETCININ SECIMI.

8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.

9 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE OLUSTURULAN `BAGIS VE YARDIM POLITIKASI` NIN PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI, 2016 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2017 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI.

10 - 2016 YILINDA SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI

11 - YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI, 2016 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI.

12 - SIRKETIN 2016 YILI ICERISINDE KENDI PAYLARI ICIN GERCEKLESTIRDIGI GERI ALIMLARLA ILGILI GENEL KURULDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI

13 - DILEK VE TEMENNILER.

GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI



KAR PAYI DAGITIM



GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI



EK: 1 GENEL KURUL DAVET,GUNDEM,VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI

EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI

GENEL KURUL SONUCLARI



GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET

GENEL KURUL SONUCLARI


PRIZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI``NIN 2016 YILI ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 05/05/2017 TARIHINDE, SAAT 15,00``DE, MERKEZ MAHALLESI FATIH CADDESI NO: 71 HALKALI –KUCUKCEKMECE - ISTANBUL ADRESINDE, ISTANBUL VALILIGI IL TICARET MUDURLUGU``NUN 04/05/2017 TARIH VE 24745597 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI ADNAN ATES``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR. TOPLANTIYA AIT DAVET T.T.K.``NUN 414. MADDESI VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI VE GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE; TOPLANTI ILANININ TURKIYE TICARET SICIL GAZETESI``NIN 11/04/2017 TARIH 9303 SAYILI NUSHASININ 719 – 720 SAYFASINDA VE SIRKETIMIZ WWW.PRIZMAPRESS.COM INTERNET SITESINDE 21 GUN ONCEDEN ILAN EDILMEK SURETIYLE SURESI ICERISINDE YAPILMISTIR.



HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDE, SIRKETIN TOPLAM 24.000.000 TURK LIRALIK SERMAYESINE TEKABUL EDEN TOPLAM 24.000.000 ADET HISSEDEN 13.303.925,94 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 13.303.925,94 ADET HISSENIN ASALETEN, 882.352,95 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 882.352,95 ADET HISSENIN DE VEKALETEN, OLMAK UZERE TOPLAM 14.186.278,89 TL``LIK SERMAYEYE KARSILIK 14.186.278,89 ADET HISSENIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGININ VE BOYLECE GEREK KANUN VE GEREKSE ANA SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGUNUN ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI YONETIM KURULU BASKAN VEKILI RASIT KURU TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.



SIRKET ORTAGI VE YONETIM KURULU BASKANI METIN KURU TARAFINDAN TOPLANTI BASKANLIGI ICIN RASIT KURU BEY TEKLIF EDILMISTIR.



GUNDEM MADDE 1:





DIVAN BASKANLIGINA : RASIT KURU,



KÂTIPLIGE : SIBEL KURU BILLURCU



OY SAYMANI MEMURLUGU``NA: SENAY ERGUN``UN



SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.





DIVAN BASKANI, DIGER GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECMEDEN ONCE GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINDA EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAGINI BELIRTEREK ILAN EDILMIS OLAN MEVCUT GUNDEMI OKUDU.

GUNDEM MADDE 2:

2016 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU YONETIM KURULU UYESI SAYIN RASIT KURU TARAFINDAN OKUNDU MUZAKERE EDILDI,



GUNDEM MADDE 3:

BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANMIS FINANSAL RAPORLAR ILE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU YONETIM KURULU UYESI SAYIN RASIT KURU TARAFINDAN ANA KALEMLER ITIBARIYLE OKUNDU MUZAKERE EDILDI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OKUNDU, YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENEN BILANCO VE GELIR TABLOSU DA ANA KALEMLER ITIBARIYLE OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCU TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

GUNDEM MADDE 4:



TURK TICARET KANUNU, YONETMELIK VE SERMAYE PIYASASI KANUNU ILE ILGILI DUZENLEMELER CERCEVESINDE, GENEL KURUL TOPLANTISINDAN 21 GUN ONCE SIRKETIMIZ MERKEZI``NDE, MKK``NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL PORTALINDA VE HTTP://WWW.PRIZMAPRESS.COM SIRKET INTERNET ADRESINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE SUNULAN BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARIMIZ HAKKINDA BILGI VERILEREK ORTAKLARIMIZIN GORUSUNE VE ONAYINA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

GUNDEM MADDE 5:

SIRKETIN 2016 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDI.

GUNDEM MADDE 6:

2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI YONETIM KURULU ONERISI OLAN;

SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI II-14.1 SAYILI TEBLIGI GEREGINCE ULUSLARARASI MUHASEBE/ FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI``NA GORE HAZIRLANAN BILANCOMUZDA 862.339.-TL NET DONEM KARI MEVCUTTUR.

V.U.K. HUKUMLERINE GORE DUZENLENMIS YASAL KAYITLARIMIZDA DA 770.956,87 TL NET DONEM KARI MEVCUTTUR.



2016 YILI DONEM SONUCU ILE ILGILI OLARAK, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN SERI II-14.1 SAYILI TEBLIGI GEREGINCE ULUSLARARASI MUHASEBE/ FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI``NA VE YASAL KAYITLARA GORE DUZENLENMIS FINANSAL TABLOLARIMIZDA YER ALAN KAR``LA ILGILI OLARAK, YONETIM KURULU ONERISI, YAPILAN OYLAMA SONUCU TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

GUNDEM MADDE 7:

6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU``NUN 399. MADDESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN ILGILI MEVZUATI GEREGI, 2016 YILINA AIT DENETCI VE TOPLULUK DENETCISI ( BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI) OLARAK SECILEN `ELIT BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.` GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

GUNDEM MADDE 8:



YONETIM KURULU UYELERINDEN METIN KURU YA 3.900,00 TL , RASIT KURU``YA 3.250,00 TL VE SIBEL KURU``YA AYLIK 2.600,00 TL BRUT HUZUR HAKKI ODENMESINE, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE ISE 1.560,00 TL BRUT HUZUR HAKKI ODENMESI, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

GUNDEM MADDE 9:

2016 YILI ICINDE HERHANGI BIR KISI VE KURULUSA BAGIS YAPILMADIGI KONUSUNDA; AYRICA 2017 YILI ICIN SIRKET CIROSUNUN %3``UNE TEKABUL EDEN TUTARIN BAGIS UST SINIRI OLARAK TESPIT EDILDIGI HUSUSUNDA YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.

GUNDEM MADDE 10:

SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERILMIS HERHANGI BIR TRI``(TEMINAT, REHIN, IPOTEK) YOKTUR. TRI LERLE ILGILI OLARAK ELDE EDILMIS HERHANGI BIR GELIR VE MENFAAT BULUNMAMAKTADIR. GENEL KURUL`` A BILGI VERILDI.

GUNDEM MADDE 11:



YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN YETKI VERILMESI HUSUSU GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.

GUNDEM MADDE 12:

SIRKET 2016 YILI SONUNA KADAR 1,60-2,35 TL FIYAT ARALIGINDA TOPLAM 293.957 ADET NOMINAL DEGERDE PAY GERI ALIMI YAPMISTIR. GENEL KURUL``A BILGI VERILDI.

GUNDEM MADDE 13:

DILEKLER BOLUMUNDE SOZ ALAN OLMADI. TOPLANTIYA DIVAN BASKANI TARAFINDAN SON VERILDI.

HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR



KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU



GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI



EK: 1 TUTANAK.PDF - TUTANAK

EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI

EK ACIKLAMALAR




ALINAN KARARLARI ICEREN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI, HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.