ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/594390

DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF525216806E0

HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF525219106E1

HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF525219D06E2

HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C5A953392015AF52521BC06E3

GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM



OZET BILGI 2016 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI

YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR

YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR

YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR




GENEL KURUL CAGRISI



GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL

HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2016

HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2016

KARAR TARIHI 22.03.2017

GENEL KURUL TARIHI 21.04.2017

GENEL KURUL SAATI 10:00

GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 20.04.2017

ULKE TURKIYE

SEHIR ISTANBUL

ILCE SISLI

ADRES ISTANBUL KEMERBURGAZ UNIVERSITESI GAYRETTEPE YERLESKESI BUYUKDERE CADDESI, YAZARLAR SOKAK NO: 36 ESENTEPE / ISTANBUL

GUNDEM MADDELERI

1 - ACILIS VE BASKANLIK DIVANI SECIMI,

2 - TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA BASKANLIK DIVANINA YETKI VERILMESI,

3 - 2016 YILI BILANCO, KAR/ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,

4 - 2016 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,

5 - 2016 YILI BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI,

6 - YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7 - YONETIM KURULU TARAFINDAN KABUL EDILEN KAR DAGITIM POLITIKASI`` NIN GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI,

8 - YONETIM KURULUNUN, 2016 MALI YILINDA OLUSAN KARA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,

9 - YONETIM KURULU UYELERININ ADEDININ TESPITI, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,

10 - YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI KONUSUNDA MUZAKERE EDILMESI VE KARAR VERILMESI,

11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

12 - 2016 YILI ICERISINDE YAPILAN YARDIM VE BAGISLARIN GENEL KURUL`` UN BILGISINE SUNULMASI,

13 - 2016 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,

14 - 2016 YILI ICERISINDE 3.KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILMIS OLAN GELIR VE MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI,

15 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILER ICIN SIRKETIMIZIN UCRETLENDIRME POLITIKASI KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

16 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI,

17 - SERMAYE PIYASASI KURULU`` NUN II.17.01 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`` DE YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6 MADDESINDE YAZILI MUAMELELER KAPSAMINDA 2016 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

18 - DILEK VE TEMENNILER.

GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI



KAR PAYI DAGITIM



GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI



EK: 1 GENEL KURUL CAGRI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI

EK: 2 KAR DAGITIM POLITIKASI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI

EK: 3 KAR DAGITIM TABLOSU 2016.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI

EK: 4 KAR DAGITIM TABLOSU 2016 ORAN.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI

EK ACIKLAMALAR




YONETIM KURULU, SIRKETIN 2016 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NUN 21 NISAN 2017 CUMA GUNU SAAT 10:00``DA `ISTANBUL KEMERBURGAZ UNIVERSITESI GAYRETTEPE YERLESKESI BUYUKDERE CADDESI, YAZARLAR SOKAK NO: 36 ESENTEPE / ISTANBUL` ADRESINDE ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEM DAHILINDE YAPILMASINA KARAR VERMISTIR.



YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.