ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1154225 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C86D231FF01885A02138E6FEC GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2022 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL DUYURUSU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2022 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2022 KARAR TARIHI 23.05.2023 GENEL KURUL TARIHI 23.06.2023 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 22.06.2023 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES ESENTEPE MAHALLESI BUYUKDERE CADDESI BINA NO: 201 DAIRE: 84 KAT: 4 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI 2 - 2022 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 3 - 2022 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI 4 - 2022 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI 5 - YONETIM KURULU UYELERININ 2022 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI 7 - YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ BELIRLENMESI 8 - YONETIM KURULU``NUN 2022 YILI KÂR DAGITIM TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 9 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NDAN VE T.C. TICARET BAKANLIGI``NDAN GEREKLI IZINLERI ALINMIS OLAN VE ONAYLANAN SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE HISSE SENETLERI` BASLIKLI 8. MADDESININ ONAYLANMIS HALI ILE TADILINE ILISKIN TASARININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL``DA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 11 - 2022 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2023 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLARIN UST SINIRININ BELIRLENMESI 12 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2023 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMINE ILISKIN DENETIM KOMITESI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 13 - YONETIM KURULU UYELERINE TTK`` NIN 395``INCI VE 396``NCI MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 14 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI``NIN 1.3.6. VE 1.3.7. MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI 15 - DILEK VE TEMENNILER GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2022 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 23 HAZIRAN 2023 TARIHINDE CUMA GUNU SAAT 11:00``DA, ESENTEPE MAHALLESI BUYUKDERE CADDESI BINA NO:201 DAIRE: 84 KAT: 4 SISLI ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR. PAY SAHIPLERI VE KAMUNUN BILGISINE SUNARIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.