ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1130549 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D86D233BD018737EE62747D08 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D86D233BD018737EE62527D07 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2022 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI VE TOPLANTI GUNDEMI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2022 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2022 KARAR TARIHI 30.03.2023 GENEL KURUL TARIHI 27.04.2023 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 26.04.2023 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE NILUFER ADRES CROWNE PLAZA BURSA CONVENTION CENTER THERMAL SPA ZUMRUT SALONU ODUNLUK MAHALLESI AKPINAR CADDESI NO:17 16110 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANIN BELIRLENMESI. 2 - TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - 2022 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI; 4 - 2022 MALI YILINA ILISKIN OLARAK BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI. 5 - 2022 YILI FINANSAL TABLOLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 6 - SIRKETIN 2022 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRALARININ MUZAKERESI. 7 - 2022 YILI KÂRLILIK DURUMUNUN GORUSULMESI VE YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITILIP DAGITILMAYACAGI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI 8 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 9 - SIRKETIN, 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERIP VERMEDIGI VE GELIR VEYA MENFAAT ELDE EDIP ETMEDIGI KONULARINDA DA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA SUNULAN 01.01.2023 – 31.12.2023 MALI YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECILMESI VE ONAYLANMASI. 11 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA BU KAPSAMDA 2022 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 12 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2022 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2023 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 13 - SIRKET ESAS SOZLESMESININ `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 7. MADDESININ SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN ONAYLANAN EK``TE YER ALAN TADIL TASARISI UYARINCA TADIL EDILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI. 14 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 CAGRI DOKUMANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.