ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1126959 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D86D233BF0187089B4D5E4AD1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D86D233BF0187089B4D6A4AD2 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D86D233BF0187089B4D7F4AD3 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2022 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK. YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2022 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2022 KARAR TARIHI 13.02.2023 GENEL KURUL TARIHI 22.03.2023 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 21.03.2023 ULKE TURKIYE SEHIR ANKARA ILCE CANKAYA ADRES BARBAROS MAHALLESI BILLUR SOKAK NO: 1 CANKAYA/ANKARA GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECILMESI, TOPLANTI BASKANLIGINA TOPLANTI TUTANAGI IMZALAMA YETKISI VERILMESI, 2 - 2022 FAALIYET YILI ICIN, YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN FAALIYET RAPORUNUN, KOMITE RAPORLARININ, FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI VEYA OKUNMUS SAYILMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 3 - BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZET KISMININ OKUNMASI, 4 - 2022 FAALIYET YILI ICIN; YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 5 - 2022 FAALIYET YILI ICIN; DENETIMDEN SORUMLU KOMITE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITE UYELERININ AYRI AYRI IBRASI, 6 - 2022 YILI ICIN ORTAKLARA KAR DAGITIMI KONUSUNUN MUZAKERESI VE KARARA BAGLANMASI, 7 - 2022 FAALIYET DONEMINDE 3.KISILER LEHINE VERMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 8 - 2022 FAALIYET YILI ICIN YAPILMIS BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 9 - 2023 FAALIYET YILI ICIN TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECIMINI VE ONAYLANMASI, 10 - YONETIM KURULU VE KOMITE UYELERININ UCRETLERININ TESPITI VE ONAYLANMASI, 11 - DILEK VE GORUSLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL DUYURUSU.PDF - ILAN METNI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI GUNDEM MADDELERI: MADDE1- GUNDEMIN 1. MADDESI UYARINCA SAYGI DURUSU YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA YASAR AYSEV, TUTANAK YAZMANLIGINA FATIH TURK, OY TOPLAYICI VE EGKS KULLANMAYA AKIN OKYAY KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI-ICIN BASKANLIK HEYETINE OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI. DIVAN BASKANI YASAR AYSEV TARAFINDAN GENEL KURULA GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI GORUS VEYA ONERGE VERMEK ISTEYEN OLUP OLMADIGI SORULDU. GENEL KURULDA GORUSULECEK GUNDEM MADDELERI DUZENLENEN SEKILDE GORUSULMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI MADDE2- 2022 YILI FAALIYET DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU SIREL OZKAN TARAFINDAN OKUNDU, KOMITE RAPORLARI, FINANSAL TABLOLAR, TEK TEK DAGITILDIGINDAN OKUNMUS SAYILMASI, GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. RAPORLAR AYRI AYRI OYLAMAYA SUNULDU. RAPORLARIN OKUNMUS SAYILMASI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE3- BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN GORUS KISMININ CC BAGIMSIZ DENETIM VE YONETIM DANISMANLIGI A.S.``NIN TARAFINDAN DUZENLEDIGI VE RAPOR DENETCI SERKAN YALABIK TARAFINDAN OKUNDU. MADDE4- YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMADA, YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMADILAR. MADDE5- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI. TUM KOMITE UYELERI, KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. MADDE6-ORTAKLARA KAR VE TEMETTU DAGITIMIYLA ILGILI GUNDEM MADDESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN DONEM KARININ YAPILMAKTA OLAN ABANT OTEL YATIRIMINDA KULLANILMASINA VE KAR DAGITIM YAPILMAMASINA ILISKIN TEKLIFI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. 2022 YILI HESAP DONEM KARININ YAPILMAKTA OLAN ABANT OTEL YATIRIMINDA KULLANILMASINA; KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI MADDE7- SIRKETIN 2022 FAALIYET YILINDA 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA BAHTIM KARA SOZ ALARAK, 2022 YILINDA 3. KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEK OLMADIGINI PAYLASTI MADDE8- SIRKETIN 2022 FAALIYET YILI ICIN YAPILMIS BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BAHTIM KARA SOZ ALARAK 2022 YILINDA YAPILMIS BAGIS VE YARDIM OLMADIGI BILGISINI PAYLASTI. MADDE9- 2023 FAALIYET YILI ICIN TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI, CC BAGIMSIZ DENETIM VE YONETIM DANISMANLIGI A.S FIRMASI SECIMI OYLANDI KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. MADDE10- YONETIM KURULU UYELERINE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI UYELERINE, RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI UYELERINE, NISAN 2023 AYINDAN ITIBAREN YAPILACAK OLAGAN GENEL KURULA KADAR HER AY ODENECEK HUZUR HAKLARI NET 2.000,00. TL VE DENETIMDEN SORUMLU KOMITE UYELERINE HER 3 AYDA BIR DENETIM RAPORU SIRKETE SUNULDUGUNDA 2.000,00 TL ODENMESI OYLANDI VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE BU BEDELLERE KARAR VERILDI. MADDE11- GORUSULECEK BASKA BIR MADDE KALMADIGINDAN DILEK VE GORUSLER SORULDU. YONETIM KURULU BASKANI NURULLAH ERCAN SOZ ALARAK, IYI BIR SEZON BEKLENDIGINI, REZERVASYONLARIN IYI OLDUGUNU 2022 YILINDAN DAHA IYI BIR SEZON VE GELIR BEKLENTISINDE OLDUGUNU BILDIRDI KATILANLARA TESEKKUR ETTI. KATILANLARDAN BASKA SOZ TALEBI OLMAMASI UZERINE, TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ALINAN KARARLARA BIR ITIRAZ OLUP OLMADIGI SORULDU, HERHANGI BIR ITIRAZ GELMEMESI UZERINE TOPLANTIYA SON VERILDI. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 2022 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 2 2022 HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.