ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1116973 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C86845FA801868FC5441B1C81 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C86845FA801868FC544241C82 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C86845FA801868FC5442B1C83 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C86845FA801868FC544351C84 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C86845FA801868FC5443C1C85 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C86845FA801868FC544451C86 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C86845FA801868FC5444D1C87 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2022 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2022 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2022 KARAR TARIHI 30.01.2023 GENEL KURUL TARIHI 24.02.2023 GENEL KURUL SAATI 09:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 23.02.2023 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE BESIKTAS ADRES ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD.NO.177-183 WYNDHAM GRAND ISTANBUL LEVENT OTEL 4. KAT LEONARDO DA VINCI SALONU 34394 SISLI/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - BASKANLIK DIVANI SECIMI VE DIVANA GENEL KURUL ADINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI, 2 - 2022 YILI YONETIM KURULU OZET FAALIYET RAPORUNUN VE DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE 2022 YILI MALI TABLOLARININ VE FAALIYET RAPORUNUN MUZAKERE EDILEREK GORUSULMESI VE GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULMASI, 3 - 2022 YILI BILANCOSUNA GORE TAHAKKUK EDEN KAR/ZARAR HAKKINDA KARAR ALINMASI, 2022 YILINA ILISKIN KÂR DAGITIM POLITIKALARININ GORUSULMESI, 4 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLER VE HUZUR HAKKI KONUSUNDA KARAR ALINMASI, 5 - YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSUNUN SECILMESI, 6 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINE GORE YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 8 - III-48.1 SAYILI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37``INCI MADDESINDE 09.10.2020 TARIHINDE YAPILAN DEGISIKLIKLER KAPSAMINDA, 2022 DONEMINE ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 9 - 2022 YILINDA BAGIS VE YARDIM YAPILIP YAPILMADIGI KONUSUNDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 10 - DILEK VE TEMENNILER. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 DAVET CAGRI ILANI_24.02.2023.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 2 24.02.2023_ 2022 GK GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 GENEL KURUL BILGILENDIRME _2022.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 VEKÂLETNAME_24.02.2023.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI 1) BASKANLIK DIVANI SECIMI VE DIVANA GENEL KURUL ADINA TOPLANTI TUTANAGININ IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI OYLAMAYA SUNULDU. DIVAN BASKANLIGI``NA ORHAN AKSUT, KATIPLIGE MELIKE FETTAHOGLU AGACHAN, OY TOPLAYICILIGINA MESUT CEMIL OZMAGDEN``IN SECILMESI AYRI AYRI OYLAMAYA SUNULDU, 127.700.822,739 KABUL OYU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE SECILDILER. TOPLANTI TUTANAGININ BASKANLIK DIVANI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSU, 127.700.822,739 KABUL OYU VE KATILANLARIN OYBILIGI ILE KABUL EDILDI. 2) 2022 YILI YONETIM KURULU OZET FAALIYET RAPORU VE DENETCI RAPORU, 2022 YILI MALI TABLOLARI OKUNDU; TOPLANTI BASKANI 2022 YILI FAALIYET RAPORU VE MALI TABLOLARI HAKKINDA MUZAKERE BASLATTI SOZ ALAN OLMADI, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA OKUNAN TUM RAPORLAR 127.700.822,739 KABUL OYU VE KATILANLARIN OYBILIGI ILE KABUL EDILDI 3) 2022 YILI YASAL KAYITLARDA VUK``A GORE HAZIRLANMIS MALI TABLOLARA ISTINADEN 119.797.203,60 TL KÂR SERMAYE PIYASASI KURULU``NA VERILEN, KURUL``UN SERI:XI, NO:29 SAYILI TEBLIGI ESASLARINA GORE DUZENLENEN MALI TABLOLARDA ISE, 1.250.095.182 TL KÂR HESAPLANMIS OLUP, KÂR DAGITIMI YAPILMAMASI HUSUSU GORUSMEYE ACILDI SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET``IN KÂR DAGITIM POLITIKASI, HAKKINDA BILGI VERILDI. YONETIM KURULU `2022 YILI DONEM KÂRININ GECMIS YIL KÂRLARINA EKLENMEK SURETIYLE DEFTERLERE KAYDEDILMESI YONUNDE ONERIDE BULUNDU. FIZIKI KATILIMCI ALI HAYDAR DONMEZ SOZ ALDI. SIRKET YILLARDIR TICARI FAALIYETINI KARLI OLARAK SURDURUYOR VE YATIRIMCISININ KAR DAGITIMINI HAKETTIGINI DUSUNUYORUM. GEREKLI IZAHATIN YONETIM TARAFINDAN YAPILMASINI TALEP EDIYORUM DEDI. TALAT BASAK BEDELSIZ SERMAYE ARTISI PLANLANDIGI ICIN KAR DAGITIMI YAPILMADIGINI DUSUNDUGUNU BILDIRDI. DIVAN BASKANI ORHAN AKSUT SOZ ALARAK, ACIKLAMA GETIRDI. TURKIYE``NIN EKONOMIK KOSULLARI VE PANDEMI SURECININ OLUMSUZ ETKILERINDEN OTURU, YONETIM TEMKINLI DAVRANMAYI TERCIH ETMIS VE GERIYE DONUK BAKILDIGINDA, BIR YATIRIM KARARI ALINMAMIS OLMASININ, KRIZLER KARSISINDA GUCLU KALMAMIZI SAGLADIGINI BELIRTTI. MADDE OYLAMAYA SUNULDU, YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA 434.030 RET OYUNA KARSILIK 127.275.897,739 KABUL OYU VE KATILANLARIN OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 4) YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE, HER AY ICIN NET 17.000 TL HUZUR HAKKI ODENMESI HUSUSU GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU. 127.700.822,739 KABUL OYU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5) YONETIM KURULUNUN ONERISI DOGRULTUSUNDA BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK 1 YIL SURE ILE REPORT BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN BAGIMSIZ DENETCI OLARAK ATANMASI HUSUSU 127.700.822,739 KABUL OYU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6) SIRKET YONETIM KURULU UYELERININ T.T.K.``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI ISLEM VE ISLERIN YAPILMASI HUSUSUNDA YETKILI KILINMALARI, 127.700.822,739 KABUL OYU VE KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7) SIRKET YONETIM KURULU UYELERI T.T.K``NIN 408. MADDESINE GORE IBRA EDILDI. 8) III-48.1 SAYILI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI``NIN 37``INCI MADDESINDE 09.10.2020 TARIHINDE YAPILAN DEGISIKLIKLER KAPSAMINDA, 2022 DONEMINE ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 31.12.2022 TARIHI ITIBARIYLE SIRKETIMIZIN PORTFOYUNDE BULUNAN NUVO DRAGOS PROJESINDEKI 410 ADET BAGIMSIZ BOLUMDEN 2015 YILINDAN ITIBAREN FARKLI TARIHLERDE ILISKILI TARAF OLMAYAN GERCEK VE TUZEL KISILERE KIRALANAN VE TURK BORCLAR KANUNU``NA EKLENEN GECICI MADDE (11.06.2022 TARIHLI RESMI GAZETE, SAYI 31863, KANUN NO-7409, MADDE:4) ILE KIRA ARTISLARININ % 25 ILE SINIRLANDIRILMIS OLMASI SEBEBIYLE FIILÎ KIRA BEDELI GUNCEL KIRA EKSPERTIZ DEGERLERININ % 95``ININ ALTINDA KALAN BAZI MUNFERIT ORNEKLER BULUNMAKTIR. SIRKETIMIZ PORTFOYUNDE YER ALAN GAYRIMENKULLERIN TEBLIG``IN YURURLUGE GIRDIGI TARIHTEN ITIBAREN YAPILAN SATIS ISLEMLERINDE; TEBLIG``DE BELIRTILEN EKSPERTIZ DEGERININ %95``ININ ALTINDA BIR SATIS BULUNMAMAKTA VE AYNI DONEMDE SIRKETIMIZ PORTFOYUNE BIR GAYRIMENKUL ALIM ISLEMI BULUNMAMAKTADIR. GENEL KURULA BILGI VERILDI. 9) 2022 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN BAGIS VE YARDIM YAPILMAMISTIR. GENEL KURULUN HUZURUNDA BILGILENDIRME YAPILDI. 10) DILEK VE TEMENNILER FASLINDA, DIVAN BASKANI ORHAN AKSUT SOZ ALDI. SIRKETIN PAY GERI ALIM PROGRAMINA ILISKIN BILGI VERDI. `SIRKET YONETIM KURULU 15.02.2023 TARIHINDE; ULKEMIZDE YASANAN BUYUK DEPREM FELAKETLERI SONRASINDA BORSA ISTANBUL``DAKI GENEL FIYAT DUSUSUNUN ONLENMESI AMACIYLA TC CUMHURBASKANLIGI, TC HAZINE VE MALIYE BAKANLIGI, SERMAYE PIYASASI KURULU VE BORSA ISTANBUL A.S. TARAFINDAN YAPILAN DUZENLEMELER DE GOZETILEREK SIRKET PAYLARININ BORSA ISTANBUL``DA GERI ALINMASINA KARAR VERMISTIR. BU CERCEVEDE, SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 14.02.2023 TARIHLI VE 2023/10 SAYILI HAFTALIK BULTENI``NDE ACIKLANAN PAY GERI ALIM DUZENLEMELERI DIKKATE ALINARAK, SIRKET``IN CIKARILMIS SERMAYESININ YUZDE 3``UNE KARSILIK GELEN 7,500,000 TL NOMINAL DEGERDE (HER BIRI 1 TL NOMINAL DEGERDE) 7,500,000 ADET PAYIN GERI ALINMASINA, GERI ALIM ISLEMLERINDE KULLANILMAK UZERE AZAMI 30,375,000 TL FON AYRILMASINA, PAY GERI ALIM PROGRAMI SURESININ 1 YIL OLARAK BELIRLENMESINE VE PAY GERI ALIM ISLEMLERI KONUSUNDA SIRKET GENEL MUDURLUGU``NUN YETKILI KILINMASINA KARAR VERILMISTIR. FIZIKI KATILIMCI ALI HAYDAR DONMEZ SOZ ALDI, BU KARARI YERINDE BULDUGUNU BILDIRDI. AYNI YAKLASIMI KÂR DAGITIMI KONUSUNDADA BEKLEDIGINI ILETTI. DIVAN BASKANI ORHAN AKSUT SOZ ALDI, ADIMLARIMIZI DIKKATLI ATMAYA CALISTIGIMIZI, BU GERI ALIMIN HISSE FIYATINI ARTIRMAYA YONELIK OLMADIGINI, KUCUK YATIRIMCIYI DESTEKLEMEK AMACI ILE YAPILDIGINI BELIRTTI. GECEN YIL KI HISSE SENEDI GRAFIGI INCELENDIGINDE 1,5 TL FIYAT BANDINDA 6,50 TL FIYATLARI GORDUGUNU BELIRTTI. KATILIMCI ALI HAYDAR DONMEZ SIRKETI, EN RISKSIZ SIRKET OLARAK GORDUGUNU, BUNA RAGMEN NEDEN DEGERINE ULASAMADIGINI ANLAMAYADIGINI, SIRKETE KARSI BIR OZGUVEN KAYBI OLDUGUNU BELIRTTI. PAY SAHIPLERINI HER KONUDA YATIRIMCILARIN YANINDA GORMEK ISTEDIKLERINI VE YONETIMDEN DAHA AKTIF KARARLAR BEKLEDIKLERINI ILETTI. ORHAN AKSUT ONERILERI DIKKATE ALACAKLARINI, PAY GERI ALIM PROGRAMINDA MEVZUATA UYGUN HAREKET ETTIKLERINI BILDIRDI. FIZIKI KATILIMCI, TALAT BASAK SOZ ALDI, DEPREM ICIN BASSAGLIGI DILEDI. INSALLAH BU GUNLERIDE ATLATIRIZ. ISINIZ YONETIM OLARAK COK ZOR, DEPREM, SAVAS, COVID GIBI SORUNLAR PIYASANIN COK BELINI BUKUYOR. SIZLER BU DURUMLAR KARSISINDA, GAYET TEMKINLI VE BASARILI HAREKET EDIYORSUNUZ, TAKDIR EDIYORUM. ISINIZIN EHLI OLDUGUNUZU DUSUNUYORUM. TUM YONETICI PERSONELINIZE TESEKKUR EDIYOR, BASARILARININ DEVAMINI DILIYORUM. BEN SIRKETINIZE GUVENIYORUM. TEMETTU YOK, EN AZINDAN BIR BEDELSIZ DAGITIM YAPILMASINI TALEP EDIYORUM. TOPLANTININ TUM PAYDASLARA HAYIRLI OLMASINI DILIYORUM. BASKA SOZ ALAN OLMADI VE GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE BULUNMADIGINDAN TOPLANTI DIVAN BASKANI TARAFINDAN SAAT 9:51``DA SONA ERDIRILDI. 24.02.2023 HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 TUTANAK NOTER TASDIKLI-2022.PDF - TUTANAK EK: 2 DENETCI RAPORU GENEL KURUL.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 3 HAZIRUN_-_KAP-HAZIR_BULUNANLAR_LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.