ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1094422 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8563FCCE018582A6FE583B11 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8563FCCE018582A6FE603B12 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL CAGRI ILANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.04.2021 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.03.2022 KARAR TARIHI 05.01.2023 GENEL KURUL TARIHI 30.01.2023 GENEL KURUL SAATI 10:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 29.01.2023 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SISLI ADRES DIVAN ISTANBUL OTEL ASKER OCAGI CADDESI 34367 NO:1 TAKSIM-SISLI/ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, SAYGI DURUSU VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2 - TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - 01.04.2021-31.03.2022 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 01.04.2021-31.03.2022 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI 5 - 01.04.2021-31.03.2022 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 6 - 01.04.2021-31.03.2022 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN KÂR PAYI DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA DAIR YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ 01.04.2021-31.03.2022 OZEL HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - GUNDEMIN 10. MADDESINDE GORUSULECEK OLAN SIRKET YONETIM KURULU``NUN 21.12.2022 TARIHLI KARARI ILE, SIRKETIMIZ ESAS SOZLESME``SININ `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6``NCI, `PAYLARIN DEVRI` BASLIKLI 7``NCI, `YONETIM KURULU` BASLIKLI 9``NCU, `YONETIM KURULUNA GECICI OLARAK SECIM` BASLIKLI 11``NCI VE `YONETIM KURULU BASKAN VE YARDIMCISI SECILMESI` BASLIKLI 14``NCU MADDELERINDE ONGORULEN YENI IMTIYAZ YARATILMASINA ILISKIN DEGISIKLIKLERIN, SERMAYE PIYASASI KANUNU``NUN 23 VE 29``UNCU MADDELERI VE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN `II-23.3 SAYILI ONEMLI NITELIKTEKI ISLEMLER VE AYRILMA HAKKI TEBLIGI (`TEBLIG`)`NIN 4``NCU MADDESI (C) BENDI HUKUMLERI CERCEVESINDE ONEMLI NITELIKTEKI ISLEM SAYILABILECEK OLMASI DOLAYISIYLA, YONETIM KURULU KARARININ KAMUYA ACIKLANDIGI 21.12.2022 TARIHINDE ORTAKLIKTA PAY SAHIBI OLUP, GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAN VE OLUMSUZ OY KULLANARAK MUHALEFET SERHINI TUTANAGA GECIRTEN PAY SAHIPLERININ AYRILMA HAKKINA SAHIP OLDUGU HUSUSLARINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 9 - TEBLIG``IN 14``NCU MADDESI HUKMU CERCEVESINDE, ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKININ KULLANILMASI HALINDE, 0,01 TL NOMINAL DEGERLI PAY BASINA, (SIRKET PAYLARININ NOMINAL DEGERI BIR KURUS OLUP, BORSA``DA ISLEM BIRIMI 1 TL/1 LOT OLDUGUNDAN, SIRKET ICIN 1 LOT 100 ADET PAYA DENK GELMEKTEDIR), ESAS SOZLESME DEGISIKLIGINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARININ KAMUYA ACIKLANDIGI TARIHTEN (21.12.2022) ONCEKI SON ALTI AYLIK DONEM ICINDE BORSADA OLUSAN GUNLUK DUZELTILMIS AGIRLIKLI ORTALAMA FIYATLARIN ARITMETIK ORTALAMASI OLAN 4,45 TL (DORTTURK LIRASI KIRKBES KURUS) BEDEL KARSILIGINDA SIRKET TARAFINDAN PAYLARIN SATIN ALINACAGI VE AYRILMA HAKKI KULLANIM SURECINE ILISKIN DETAYLARIN `BILGILENDIRME DOKUMANI`NDA YER VERILDIGINE ILISKIN PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU VE T.C. TICARET BAKANLIGI``NIN IZNINI ALMAK KOSULU ILE; SIRKET ESAS SOZLESMESI``NIN `SIRKETIN SERMAYESI` BASLIKLI 6``NCI, `PAYLARIN DEVRI` BASLIKLI 7``NCI, `YONETIM KURULU` BASLIKLI 9``NCU, `YONETIM KURULUNA GECICI OLARAK SECIM` BASLIKLI 11``NCI VE `YONETIM KURULU BASKAN VE YARDIMCISI SECILMESI` BASLIKLI 14``NCU MADDELERI ILE; `SIRKETIN AMACI VE FAALIYET KONUSU` BASLIKLI 3``NCU VE `YONETIM KURULUNUN SURESI` BASLIKLI 10``NCU MADDELERININ EKTEKI SEKILDE TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 11 - GUNDEMIN 10. MADDESINDE YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA, AYRILMA HAKKI KULLANIMINDAN DOLAYI SIRKETIN KARSILASACAGI MALIYET TUTARININ 12.000.000,- TL (ONIKIMILYONTURK LIRASI)``NI GECECEGININ ANLASILMASI DURUMUNDA, YENI IMTIYAZ YARATILMASINA SEBEBIYET VEREN ESAS SOZLESME``NIN 6, 7, 9, 11 VE 14. MADDELERINDE YAPILMASI ONGORULEN DEGISIKLIKLERIN YAPILMASINDAN VAZGECILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASINA, 12 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 13 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK YONETIM KURULU UYELIK UCRETININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 14 - SIRKETIMIZIN, TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 01.04.2022 - 31.03.2023 OZEL HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU``NUN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 15 - 01.04.2021-31.03.2022 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI VE 01.04.2022-31.03.2023 HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRINA ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 16 - SIRKET ESAS SOZLESMESI `YONETIM KURULUNUN GOREVLERI` BASLIKLI 16.MADDESI B BENDI GEREGI; BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE YONETIM KURULUNA, SIRKET ISLERI ICIN IHTIYAC GORDUGU GAYRIMENKULLERI SATIN ALMA VE GEREKTIGINDE SATMA YETKISI VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 17 - SIRKET ESAS SOZLESMESI `YONETIM KURULUNUN GOREVLERI` BASLIKLI 16.MADDESI G BENDI GEREGI; BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GECERLI OLMAK UZERE YONETIM KURULUNA, SIRKET BUNYESINDEKI GAYRIMENKULLERI IPOTEK ETME VE REHIN VERME YETKISI VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 18 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 19 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI; SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARININ 01.04.2021-31.03.2022 HESAP DONEMINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 20 - 01.04.2021-31.03.2022 HESAP DONEMINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 21 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM ONEMLI NITELIKTE ISLEM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 GENEL KURUL DAVET ILANI VE VEKALETNAME.PDF - ILAN METNI EK ACIKLAMALAR MARTI OTEL ISLETMELERI ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU ASAGIDAKI KARARLARI ALMISLARDIR: 1- SIRKETIMIZ 01.04.2021-31.03.2022 OZEL HESAP DONEMI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NIN, 30 OCAK 2023 PAZARTESI GUNU SAAT 10.00``DA DIVAN ISTANBUL OTEL ASKER OCAGI CADDESI 34367 NO:1 TAKSIM-SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMASINA, 2- TOPLANTI GUNDEMININ ASAGIDAKI SEKILDE TESPIT EDILMESINE, 3- ILGILI MEVZUAT VE ESAS SOZLESME HUKUMLERI CERCEVESINDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET VE GEREKLERININ YERINE GETIRILMESI VE SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE SPK TEBLIGLERI GEREGINCE, GENEL KURUL TOPLANTISINDA GORUSULECEK KONULARLA ILGILI OLARAK ACIKLANMASI GEREKEN BILGI, BELGE VE RAPORLARIN, SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE `GENEL KURUL BILGILENDIRME NOTLARI` BASLIGI ALTINDA ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE BU DOGRULTUDA YAPILACAK OZEL DURUM ACIKLAMASI ILE ORTAKLARIMIZIN BILGILENDIRILMESI ICIN YONETIMIN YETKILENDIRILMESINE, TOPLANTIYA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.