ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1032829 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D80E917920180FF2B38317EBF HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D80E917920180FF2B38417EC0 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D80E917920180FF2B38667EC1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D80E917920180FF2B387D7EC6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D80E917920180FF2B388D7EC7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328D80E917920180FF2B38A87EC8 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL TICARET SICIL TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2021 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2021 KARAR TARIHI 14.04.2022 GENEL KURUL TARIHI 07.05.2022 GENEL KURUL SAATI 10:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 06.05.2022 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE TUZLA ADRES AYDINLI MAH. CAMLIBELDE SITESI HASAN TOKATLI SOKAK NO:1 AYDINLI-TUZLA/ISTANBUL (RADISSON BLU) GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS 2 - TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI VE TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, YONETIM KURULU UYELERINDEN DENIZ UCANKALE VE EKREM KORKMAZ``IN GOREVLERININ SONLANDIRILMASI, GOREVDEN ALINANLARDAN BIRININ YERINE YENI BIR YONETIM KURULU UYESI GOREVLENDIRILMESI 3 - 2021 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, 4 - 31.12.2021 TARIHINDE BITEN HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 5 - FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2021 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7 - YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ UZATILMASI 8 - 2021 YILI DONEM KÂRININ DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9 - YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, 10 - 2022 YILI FAALIYETLERI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECILMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DOGRULTUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERININ ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI, 12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, 13 - 2021 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, 14 - DILEK VE TEMENNILER, 15 - KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 TARIH BILDIRIMI.PDF - ILAN METNI EK: 2 VEKALET.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 3 GUNDEM.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 4 BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI KUYAS YATIRIM A.S. 07.05.2021 TARIHINDE YAPILAN 2021 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI KUYAS YATIRIM A.S.``NIN 2021 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 07 MAYIS 2022 CUMARTESI GUNU SAAT 10:30``DE AYDINLI MAH. CAMLIBELDE SITESI HASAN TOKATLI SOKAK NO:1 AYDINLI-TUZLA/ISTANBUL (RADISSON BLU) ADRESINDE, TICARET BAKANLIGI ISTANBUL IL MUDURLUGU``NUN 29.04.2022 TARIH VE 7435202077 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SAYIN AYTEN KURSUN``UN DENETIM VE GOZETIMINDE TOPLANILDI. OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMINI DE IHTIVA EDEN TOPLANTIYA AIT DAVETIN T.T.K.``NUN 414 MADDESINE GORE 15/04/2022 TARIHINDE BASVURUSU YAPILAN VE 15/04/2022 TARIH 10560 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE ILAN EDILEN VE 15.04.2024 TARIHINDE SIRKETIN RESMI WEB SITESINDE (WWW.KUYAS.COM.TR) KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA YAYINLANMIS OLDUGU TESPIT EDILMIS, TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ 21 GUN ONCE ILAN EDILMEK SURETIYLE ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDUGU ANLASILMISTIR. KUYAS YATIRIM A.S.``NIN SIRKET EVRAKLARINDAN VE HAZIRUN CETVELININ TETKIKINDEN, SIRKET``IN TOPLAM 100.000.000 TL TURK LIRASI SERMAYESINE TEKABUL EDEN 100.000.000 ADET PAYDAN, 25.277.194,393 PAYIN ASALETEN, 15.733.521 PAYIN DA VEKALETEN, OLMAK UZERE TOPLAM 41.010.715,393 ADET PAYIN TOPLANTIDA HAZIR OLDUGU TESPIT EDILMISTIR. E-GKS UZERINDEN KATILIM OLMUSTUR. ELEKTRONIK ORTAMDA KATILANLAR, TOPLAM MIKTAR ICINDE YER ALMAKTADIR. T.T.K.``NUN 1527. MADDESININ 5. VE 6. FIKRASI GEREGINCE, SIRKET``IN ELEKTRONIK GENEL KURUL HAZIRLIKLARINI YASAL DUZENLEMELERE UYGUN OLARAK YERINE GETIRDIGI TESPIT EDILMISTIR. E-GKS SISTEMINI KULLANMAK UZERE MAHMUT YILDIRIM ATANMIS OLUP, TOPLANTI FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA ACILARAK, GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILDI. 1) ACILIS KONUSMASI, YONETIM KURULU UYESI BUNYAMIN SAMET OZSAHIN TARAFINDAN 10:55``DE YAPILDI. 2) TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMINE GECILDI. TOPLANTI BASKANLIGI ICIN BIR ONERGE VERILDI. ONERGE UYARINCA TOPLANTI BASKANLIGINA ENDER OLCUCUOGLU, TUTANAK YAZMANLIGINA SERHAT SIMSEK OY TOPLAMA MEMURLUGUNA AYSUN YALCIN``IN SECIMI OYLAMAYA SUNULDU. KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI. DIVAN BASKANLIGINA `07.05.2022 TARIHLI KUYAS YATIRIM A.S``NIN OLAGAN GENEL KURUL GUNDEM MADDELERININ GORUSULME SIRASININ DEGISTIRILEREK GUNDEMIN 3. MADDESINDE GORUSULMEK UZERE, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 9/1 MADDESI UYARINCA YONETIM KURULUNUN; YONETIM GIDERLERINDE TASARRUF SAGLANMASI, KARAR ALMA SURECLERININ HIZLANDIRILMASI NEDENLERI ILE BUNDAN SONRA 6 KISIDEN OLUSTURULMASINI SIRKET YONETIM KURULU``NDA GOREV YAPAN DENIZ UCANKALE``NIN VE EKREM KORKMAZ``IN GOREVLERINDEN ALINMALARINI, GOREVDEN ALINAN BIR KISININ YERINE YENISININ SECILMESINI, GOREVE DEVAM EDEN DIGER YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURESI YAKIN ZAMANDA DOLACAGINDAN YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERININ YENIDEN BELIRLENMESINI TALEP EDIYORUZ` SEKLINDE ONERGE VERILDI. OYLAMAYA SUNULDU. 1.833.651 RED OYUNA KARSIN 39.177.064,39 OLUMLU OYLA OY COKLUGUYLA KABUL EDILMISTIR. 3) 2021 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILMESI, MADDESI UYARINCA SAYIN EVREN SARICICEK DAVET EDILDI, FAALIYET RAPORUNUN SIRKETIN WEB SITESI VE KAP``TA 24.02.2022 TARIHINDE YAYINLANDIGI OZET BILGI VERILMESIYLE ILGILI ONERGE 800.001 RED OYUNA KARSILIK 40.210.714,39 KABUL ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. ONERGENIN KABUL EDILMESI AKABINDE EVREN SARICICEK TARAFINDAN FAALIYETLER HAKKINDA OZET BILGI VERILDI. 4) 31.12.2021 TARIHINDE BITEN HESAP DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MADDESI UYARINCA SIRKETIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN SIRKETIN WEB SITESI VE KAP``TA 24.02.2022 TARIHINDE YAYINLANDIGI BELIRTILEREK, GORUS KISMININ OZET OLARAK OKUNMASI HAKKINDA ONERGE VERILDI. 1 RED OYUNA KARSIN 41.010.714,393 KABUL OYUYLA OY COKLUGUYLA KABUL EDILDI. GORUS KISMI OKUNDU, SOZ ALAN OLMADI. 5) FINANSAL DURUM TABLOSU VE KAPSAMLI GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERE EDILMESI VE ONAYLANMASI, MADDESI UYARINCA SIRKETIN MALI TABLOLARINA KAP VE SIRKETIN WEB SITESI UZERINDEN ERISILEBILDIGI BILGISI VERILEREK, OZET BILGI VERILDI. TABLOLARIN ONAYLANMASI HUSUSU OYLAMAYA ACILDI; 800.003 RED OYUNA KARSIN 40.210.712,393 KABUL OYUYLA OY COKLUGUYLA KABUL EDILDI. 6) 05.08.2021 TARIHINE KADAR GOREVLI OLAN YONETIM KURULU UYELERINDEN UFUK BASER, HALIL URUN, BARIS SAKARYA``NIN ILGILI DONEMLE ALAKALI MEVCUTLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILMEMELERINE, ZEKERIYA ASLAN, GOKHAN DEMIRLI, ALPEREN ODABASI``NIN ISE MEVCUTLARIN OY BIRLIGIYLE IBRA EDILMELERINE, 05.08.2021 TARIHINDEN SONRA GOREVE BASLAYAN YONETIM KURULU UYELERI OLAN NAZIM OZDEMIR, EVREN SARICICEK 800.000 RED OYUNA KARSILIK 40.210.715,393 KABUL OYUYLA IBRA EDILMELERINE KARAR VERILDI. BUNYAMIN SAMET OZSAHIN, DENIZ UCANKALE, EKREM KORKMAZ, FERUDUN CAVUSER, ALPEREN ODABASI MEVCUTLARIN OY BIRLIGIYLE IBRA EDILMELERINE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDI IBRALARINDA OY KULLANMAMISLARDIR. 7) TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN, SOZLU OLARAK ADAYLIKLARINI KABUL EDEN KABUL EDEN VE YAZILI ONERGE ILE SUNULAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE NAZIM OZDEMIR, EVREN SARICICEK, SAMET OZSAHIN``I VE BEDRULLAH EROL ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE ALPEREN ODABASI VE FERIDUN CAVUSER``IN GOREV SURELERININ 3 YIL OLARAK BELIRLENMESI 800.001 RED OYUNA KARSILIK 40.210.714,39 KABUL OYU ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 8) 2021 YILI DONEM KÂRININ DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU TEKLIFININ SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, MADDESI UYARINCA ONCEKI DONEMLERE AIT GECMIS YIL ZARARLARI SEBEBIYLE, KAR DAGITIMI YAPILMAMASI OYLAMAYA SUNULDU KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9) YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETLERIN GORUSULMESI VE ONAYLANMASI, MADDESI UYARINCA 2022 YILI ICIN HUZUR HAKKI ODEMELERININ YONETIM KURULU BASKANINA 39.000 TL, YONETIM KURULU BASKAN VEKILI``NE 35.000 TL, YONETIM KURULU UYESI``NE 15.000 TL, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE 15.000 TL AYLIK NET ODENMESI ONERISI OYLAMAYA ACILDI, ; 800.001 RED OYUNA KARSILIK 40.210.714,393 KABUL ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 10) 2022 YILI FAALIYETLERI ICIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECILMESI, MADDESI UYARINCA SIRKETIMIZ VE BAGLI ORTAKLIKLARIMIZIN, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU UYARINCA BELIRLENEN ESASLARA UYGUN OLARAK, 2022 YILI HESAP DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARININ DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDAKI DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE AKADEMIK BAGIMSIZ DENETIM A.S.``NIN SECILMESI GENEL KURUL``UN ONAYINA SUNULDU; 800.000 RED OYUNA KARSILIK 40.210.715,393 KABUL ILE OY COKLUGU ILE KABUL EDILDI. 11) SERMAYE PIYASASI MEVZUATI DOGRULTUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERININ ISLEMLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI, MADDESI UYARINCA 2021 YILI FAALIYETLERI ICERISINDE ISLEMLERI BULUNMADIGI BILGISI VERILDI. TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU UYELERININ ISLEMLERI ILE ILGILI FAALIYETTE BULUNMASINA MEVCUTLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 12) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK HUSUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI, MADDESI UYARINCA GENEL KURULA BILGI VERILDI. 13) 2021 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI, MADDESI UYARINCA 2021 YILI ICERISINDE BAGIS VE YARDIM YAPILMADIGI BILGISI VERILDI. 14) DILEK VE TEMENNILER MADDESINDE SOZ ISTEYEN SIRKET ORTAGI MEHMET KURT, SOZ ALARAK ESKI ORTAKLARDAN VE HALEN ORTAGI OLDUGUNU BELIRTTI. YONETIM DEGISIKLIGI OLDUKTAN SONRA SIRKETIN NEDEN ISIM DEGISIKLIGI YAPILDIGI, NEDEN MERKEZ ADRES DEGISIKLIGI YAPILDIGI, NEDEN ANKARA``DA SUBE ACILDIGI, SIRKETIN BORCU VARKEN NEDEN HISSE GERI ALIMI YAPILDIGI VE SIRKETIN EN DEGERLI GAYRIMENKULUNUN NEDEN SATILDIGI, KACA SATILDIGI HUSUSLARINDA YONETIM KURULUNDAN ACIKLAMA TALEP ETTI. YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI EVREN SARICICEK ORTAGA ILGILI HUSUSLARLA ILGILI BILGI VERIP, SIRKET HAKKINDA DILEK VE TEMENNILERINI BEYAN ETTI. 15) SAAT 12.07 GIBI TOPLANTI SONLANDIRILMISTIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 25.05.2022 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 HAZIRUN KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 14.04.2022 TARIH VE 12 SAYILI YONETIM KURULU TOPLANTISINDA ALINAN KARAR GEREGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 07.05.2022 CUMARTESI GUNU, SAAT 10:30DA AYDINLI MAH. CAMLIBELDE SITESI HASAN TOKATLI SOKAK NO:1 ADRESINDE GERCEKLESTIRILMISTIR. GENEL KURUL SONUCLARIMIZ 25.05.2022 TARIHLI 10584 SAYILI TICARET SICIL GAZETESI``NIN 1042. SAYFASINDA TESCIL EDILMISTIR. GENEL KURUL TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTEDIR. KAMUOYUNUN BILGILERINE ARZ EDERIZ. SAYGILARIMIZLA, YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.