ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1011916 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7F7CB860017FB0AA45307A7C HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7F7CB860017FB0AA45527A7D HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7F7CB860017FB0AA459F7A7E HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7F7CB860017FB0AA45C67A7F GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI GENEL KURUL SONUCU YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2021 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2021 KARAR TARIHI 16.02.2022 GENEL KURUL TARIHI 18.03.2022 GENEL KURUL SAATI 11:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 17.03.2022 ULKE TURKIYE SEHIR BURSA ILCE NILUFER ADRES CROWNE PLAZA BURSA CONVENTION CENTER THERMAL SPA ZUMRUT SALONU ODUNLUK MAHALLESI AKPINAR CADDESI NO:17 16110 GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS, TOPLANTI BASKANI, OY TOPLAMA MEMURU VE TUTANAK YAZMANIN BELIRLENMESI. 2 - TOPLANTI SONUNDA TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI. 3 - 2021 YILI FAALIYET VE HESAPLARI HAKKINDA, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE KABULU; YONETIM KURULU TARAFINDAN KABUL EDILEN 2021 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI, KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 4 - 2021 MALI YILINA ILISKIN OLARAK BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK ANONIM SIRKETI TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETININ OKUNMASI. 5 - SIRKETIN 2021 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRALARININ MUZAKERESI. 6 - 2021 YILI KÂRLILIK DURUMUNUN GORUSULMESI VE YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITILIP DAGITILMAYACAGI KONUSUNDAKI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 7 - GOREV SURESI ICERISINDE UYELIGI SONA EREN YONETIM KURULU UYESI STEVEN YOUNG``UN YERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI UYARINCA ATANAN DANIEL ARCHIP WERNER KORIOTH``UN GECMIS DONEM YONETIM KURULU UYELIGININ ONAYLANMASI. 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI. 9 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI. 10 - SIRKETIN, 3. KISILER LEHINE TEMINAT, REHIN VE IPOTEK VERIP VERMEDIGI VE GELIR VEYA MENFAAT ELDE EDIP ETMEDIGI KONULARINDA DA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE``NIN ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURULA SUNULAN 01.01.2022 – 31.12.2022 MALI YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU``NUN SECILMESI VE ONAYLANMASI. 12 - TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERINE YETKI VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN 1.3.6 ILKESI DOGRULTUSUNDA BU KAPSAMDA 2021 YILI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI. 13 - SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA VAKIF VE DERNEKLERE 2021 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2022 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 14 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 BFREN_2021_MALI_YILI_OLAGAN_GENEL_KURUL_BILGILENDIRME_DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SONUCLAR EKTEKI TUTANAKTA YER ALMAKTADIR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 21.03.2022 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 GENELKURULOYLAMASONUCLARI_1647594666992.PDF - DIGER GENEL KURUL SONUC DOKUMANI EK: 2 HAZIRUN 2021.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 3 GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI_ 2021_.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR EKTE 2021 YILI OLAGAN GENEL KURUL``A ILISKIN VEKALETNAME ORNEGINI DE ICEREN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI YER ALMAKTADIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.