ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/958880 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7AFB2947017B55C687F72198 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7AFB2947017B55C6880C2199 GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2020 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TESCILI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 13.07.2021 GENEL KURUL TARIHI 10.08.2021 GENEL KURUL SAATI 14:00 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 09.08.2021 ULKE TURKIYE SEHIR ISTANBUL ILCE SARIYER ADRES AHI EVRAN CADDESI POLARIS PLAZA B BLOK, NO: 21, KAT: 1 – 34485 – MASLAK, SARIYER, /ISTANBUL GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 3 - 2020 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI 4 - 2020 FAALIYET YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPORUNUN OKUNMASI 5 - 2020 FAALIYET YILINA AIT KONSOLIDE SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA HAZIRLANAN BILANCO VE KÂR-ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 6 - 2020 FAALIYET YILINA AIT FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ AYRI AYRI IBRA EDILMELERI 7 - 2020 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 8 - YONETIM KURULU UYE SAYISININ TESPITI, SECIMI VE GOREV SURELERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 9 - UCRETLENDIRME POLITIKASININ PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI 10 - 2021 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU UYELERI UYELIK UCRETLERININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 11 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2021 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 12 - 01.01.2021- 31.12.2021 FAALIYET YILI BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 13 - SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 14 - SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 15 - SIRKET GENEL KURUL CALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA IC YONERGE TADILININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 16 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESI 17 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI 18 - KAPANIS GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI SIRKETIMIZIN 10 AGUSTOS 2021 TARIHINDE GERCEKLESEN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR: SIRKETIN 2020 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN BILANCO VE KAR ZARAR HESAPLARI ONAYLANMISTIR. YONETIM KURULU UYELERI GOREV YAPTIKLARI DONEM ITIBARIYLA 2020 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISTIR. 2020 FAALIYET YILI KAR DAGITIMI HAKKINDA GUNDEM MADDESINE ILISKIN 13.07.2021 TARIHLI YONETIM KURULU KARARININ OYLANMASI NETICESINDE; 2020 HESAP DONEMI DAGITILABILIR KÂRININ DAGITILMAYARAK, GENEL KANUNI YEDEK AKCE AYRILDIKTAN SONRA KALAN TUTARIN OLAGANUSTU YEDEKLERE (GECMIS YIL KÂRLARI HESABINA) AKTARILMASINA KARAR VERILMISTIR. GUNDEMIN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YAPILAN SECIME ILISKIN, A GRUBU PAY SAHIBI MAHMUT LEVENT UNLU VEKILI CAN UNALAN IMZALI ONERGE CERCEVESINDE, YONETIM KURULU UYE SAYISININ 6 KISI OLARAK TESPITI VE 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SN. MAHMUT LEVENT UNLU SN. IBRAHIM ROMANO VE SN. SEBNEM KALYONCUOGLU UNLU``NUN VE CAN UNALAN IMZALI ONERGE ILE SN. CAN UNALAN``IN YONETIM KURULU UYE ADAYI OLARAK, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI CERCEVESINDE EKTE BAGIMSIZLIK BEYANLARI VE OZGECMISLERI BULUNAN SN. OZLEM YESILDERE VE SN. MINE YILDIZ GUNAY``IN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYLARI OLARAK 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERI PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULDU. A GRUBU PAY SAHIBININ GOSTERDIGI ADAYLARDAN NOTER ONAYLI MUVAFAKATINI SUNAN SN. MAHMUT LEVENT UNLU; NOTER ONAYLI MUVAFAKATINI SUNAN SN. IBRAHIM ROMANO, NOTER ONAYLI MUVAFAKATINI SUNAN SEBNEM KALYONCUOGLU UNLU; TOPLANTIDA FIILEN BULUNAN VE SOZLU OLARAK ADAYLIGINI BILDIREN CAN UNALAN``IN 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELIKLERINE, NOTER ONAYLI MUVAFAKATINI SUNAN SN. OZLEM YESILDERE VE NOTER ONAYLI MUVAFAKATINI SUNAN SN. MINE YILDIZ GUNAY``IN 3 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE SECILMELERINE, MEVCUDUN OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI. BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE YILLIK NET 100 BIN TL UCRET ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE KARAR VERILMISTIR. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGI 2021 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S BAGIMSIZ DENETCI OLARAK SECILMISTIR. 2021 YILI BAGIS SINIRI YILLIK DAGITILABILIR KARIN %5``I OLARAK BELIRLENMISTIR. KAR DAGITIM POLITIKASI HAKKINDA GUNDEM MADDESINE ILISKIN 13.07.2021 TARIHLI YONETIM KURULU KARARININ OYLANMASI NETICESINDE; KABUL EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. BAGIS VE YARDIM POLITIKASI HAKKINDA GUNDEM MADDESINE ILISKIN 13.07.2021 TARIHLI YONETIM KURULU KARARININ OYLANMASI NETICESINDE; KABUL EDILMESINE KARAR VERILMISTIR. SIRKET GENEL KURUL CALISMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA IC YONERGE TADILI KABUL EDILMISTIR. YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMISTIR. 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR. HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 16.08.2021 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 UNLU YATIRIM HOLDING A.S. 10.08.2021 HAZIR BULUNANLAR LISTESI KAP.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK: 2 UNLU YATIRIM HOLDING A.S. 2020 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURULU, ISTANBUL TICARET SICILI MUDURLUGU TARAFINDAN 16 AGUSTOS 2021 TARIHINDE TESCIL EDILMIS OLUP 17 AGUSTOS 2021 TARIH VE 10389 NO``LU TICARET SICIL GAZETESI``NDE YAYIMLANMISTIR. KAMUOYU VE YATIRIMCILARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.