Diyarbakır Turistleri 10 Milyon Lira Dolandıran Çete Üyelerine Operasyon

Turistleri 10 milyon lira dolandıran çete üyelerine operasyon

DİYARBAKIR polisi, yurtdışından Türkiye'nin çeşitli illerine gelerek alışveriş yapan turistlerin iletişim bilgilerine ulaşıp, sonrasında, aldıkları eşyaların gümrük bedelini ödemediklerine inandırarak yaklaşık 10 milyon dolandıran çete üyelerine Diyarbakır merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında baskın düzenlenen 21 adreste 26 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye'nin çeşitli illerinde Western Union Havalesi ( Uluslararası para transferi) yöntemiyle yabancı uyruklu vatandaşları dolandıran çete üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde KOM Şubesi ekipleri, liderliğini A.E.'nin yaptığı, M.K.E, Y.Ü, İA. F.A'nın da yöneticiliğini yaptığı dolandırıcılık çetesinin, yurt dışından ülkeye turist olarak gelen yabancı uyruklu kişileri belirleyerek, Türkiye'de yaptıkları alışverişlerde aldıkları halı, altın, ve benzeri hediyelik eşyaların alımından kimlik ve iletişim bilgileri tespit ederek, iletişime geçtiklerini belirledi. Turistlerin aldıkları eşyaların gümrük vergisi vermedikleri veya eksik verdiklerini iddia ederek turistlerle iletişime geçen çete üyelerinin, çok iyi derecede Almanca ve İngilizce bilen örgüt elamanın turistleri inandırarak vergi adı altında para talep ederek turistleri dolandırdıkları tespit edildi. Yabancı uyruklu vatandaşların gönderdiği paraları 3'ncü şahıslar adına Western Union Havalesi ( Uluslararası para transferi) yöntemiyle çekildiği, suç örgütünün ise, 2011 ile 2015 yılları arasında dolandırdıkları yabancı uyruklu kişi sayısının 401 olduğu belirlendi. Gönderilen paraların toplamının ise 9 Milyon 495 Bin 428 lira olduğu belirlenirken, çete elemanlarının elde ettikleri paranın bir kısmının suç örgütünde yer alan ve PTT çalıştıkları belirlenen 5 gişe memuru tarafından alakası ve bilgisi olmayan kişiler üzerinden örgüt liderine ve yöneticilerine gönderildiği tespit edildi.

Polis, suçtan elde edilen paraları da örgüt elamanlarının banka hesapların da belirlerken, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısının talimatıyla dün sabah eş zamanlı yapılan operasyonlarda Diyarbakır'da 12, İstanbul'da 2, Antalya'da 1, Manisa'da 2, Nevşehir'de 1, Yozgat'ta 1, Adana'da 1 İzmir'de 1 adres olmak üzere toplam 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, 19 hesap bildirim cetveli, 2 hesap cüzdanı, 23 banka dekontu, 2 not defteri, 1 hesap işleri not kağıdı, 1 simit weson ruhsatsız tabanca 2 şarjör, 58 adet fişek ele geçirildi. Operasyon kapsamında toplam 55 kişiye yasal işlem yapılırken, 22 şüphelinin ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 26 kişi gözaltına alındı. 7 Kişinin arandığı operasyonda, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Suç örgütüne üye olmak, örgüt faaliyetinde sınırı aşan nitelikli dolandırıcılık yapmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklamak, zimmet resmi evrakta sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarıyla" gözaltına alınan 26 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis yaptığı geniş çaplı araştırmada şebeke üyelerinin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla lüks villa ve otomobiller alarak tatil yaptıklarını tespit etti. Çete üyelerinin para transferlerini sağlayan 5 PTT çalışanıyla ilgili PTT Genel Müdürlüğünün soruşturma başlattığı elemanlardan 1'nin ise ihraç edildiği, 4 çalışanla ilgili soruşturmanın da sürdüğü öğrenildi.