Etıler Gıda ve Tıcarı Yatırımlar Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 09.06.2

KAP : ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. / ETILR [KRSAN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.06.2014 19: 26: 51

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES HALASKARGAZI CD. NO: 145 SAIT KURAN IS MERKEZI K: 8 SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 5831000 FAKS 212 - 5729222 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 5831000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5729222 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI YONETIM KURULUMUZ, GENEL KURULUMUZU 08.07.2014 TARIHINDE OLAGAN TOPLANTIYA DAVET ETMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 09.06.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 08.07.2014 14: 00 ADRESI HALASKARGAZI CAD. NO: 145 SAIT KURAN IS MERKEZI K: 8 SISLI-ISTANBUL GUNDEM ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S.

08.07.2014 TARIHLI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL GUNDEMI

1- ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECIMI.

2-TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI.

3-01.01.2013'31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM GORUSU VE RAPORUNUN VE 2013 YILINA AIT MALI TABLOLARIN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI, GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI. 4-DONEM ICINDE ISTIFA EDEN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN SECIMLERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI.

5-BEDELSIZ SERMAYE ARTIRIMINDA KULLANILMAYAN 400.000-TL TUTARINDAKI 'HISSE SENEDI IHRAC PRIMI'NIN GECMIS YIL ZARARLARININ KAPATILMASINDA KULLANILMASI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI.

6-24.09.2012-24.03.2014 TARIHLERI ARASINDA UYGULANAN PAY GERI ALIM PROGRAMI VE SONUCLARI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.

7-DONEM ICINDE GOREV ALAN YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2013 YILI HESAP VE FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI.

8-KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI. 9-YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI.

10-YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ GENEL KURUL TARAFINDAN GORUSULEREK ONAYLANMASI. 11-YONETIM KURULUNUN SECILMESI.

12-SIRKETIN UCUNCU KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER (TRI) VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA SIRKET ORTAKLARININ BILGILENDIRILMESI.

13-SPK II-19.1 KAR PAYI TEBLIGI MADDE 6 KAPSAMINDA, 2013 YILINDA YAPILAN BAGISLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE GENEL KURULUN 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN UST SINIRINI BELIRLEMESI VE BAGIS KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YETKI VERMESI.

14-BORSA ISTANBUL YONETIM KURULU'NUN, BORSANIN 17/11/2011 TARIHLI, 379 SAYILI IKINCI ULUSAL PAZAR ESASLARI GENELGESI'NIN 'IKINCI ULUSAL PAZARDAN CIKARMA' BASLIKLI VIII'INCI MADDESI UYARINCA ISLETME SERMAYESI IHTIYACININ KARSILANMASI VE FINANSAL DURUMUNUN DUZELTILMESI ICIN GEREKLI TEDBIRLER ALMASI KONUSUNDA ANA ORTAGIMIZ KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII A.S.?NIN YAZILI OLARAK UYARILMASI HAKKINDA VE BU KONUDA ALINAN ONLEMLER VE SIRKETIMIZ ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S.?NIN MALI BUNYESI HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI.

15-YONETIM KURULU UYELERI'NIN HUZUR HAKKI VE UCRETININ TESPITI.

16-YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, REKABET EDEBILMELERI, SIRKETIN KONUSUNA GIREN ISLERI, BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI.

17-DILEK VE ONERILER, KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

Finans Haberler