Arzum Elektrıklı Ev Aletlerı Sanayı ve Tıcaret A.s. Ozel Durum Acıklaması 09.04.2014 16:32...

KAP : ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.S. / ARZUM [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 09.04.2014 16: 32: 19

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : OTAKCILAR CADDESI NO: 78 KAT: 1 NO: B1B EYUP/ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 467 80 80 - 0212 467 80 00 E-POSTA ADRESI : FINANS@ARZUM.COM ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 467 80 80 - 0212 467 80 00 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI : 08.04.2014

GENEL KURUL TURU : OLAGAN

HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI : 01.01.2013

HESAP DONEMI BITIS TARIHI : 31.12.2013

TARIHI VE SAATI : 10.04.2014 10: 00

ADRESI : OTAKCILAR CADDESI NO: 78 KAT: 1 NO: B1B EYUP/ISTANBUL

GUNDEM:

1-ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2-TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3-2013 HESAP YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4-2013 HESAP YILINA ILISKIN BILANCO VE KAR- ZARAR HESAPLARININ OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5-KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KARIN BELIRLENMESI,

6-YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI,

7-DENETCININ IBRASI,

8-TURK TICARET KANUNU VE ILGILI YASAL MEVZUAT GEREGINCE, 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM FAALIYETININ SURDURULMESI ICIN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASININ SECILMESI, SECILEN BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI ILE SOZLESME YAPILMASI VE UCRET ODENMESI KONUSUNDA YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESI,

9-YONETIM KURULU UYELERINE 2014 YILI ICIN ODEME YAPILIP YAPILMAMASI HUSUSUNUN GORUSULMESI,

10-SIRKETIN CIKARACAGI TAHVILLERIN IHRAC LIMITI HESABINA MESNET TESKIL ETMEK UZERE SIRKETIN 31.12.2013 DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS FINANSAL TABLOLARININ ONAYLANMASI,

11-SERMAYE PIYASASI KANUNU, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN II-31.1 SAYILI BORCLANMA ARACLARI TEBLIGI ILE DIGER MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE, MEVZUATTA BELIRLENEN TAHVIL IHRAC LIMITI ICINDE KALMAK UZERE TAHVIL IHRAC EDILMESI, TAHVILIN TUTAR, VADE, FAIZ, IHRAC, SATIS VE ITFA SARTLARI ILE TAHVIL IHRACINA ILISKIN DIGER TUM HUSUSLARIN YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENMESI ICIN YONETIM KURULUNA YETKI VERILMESI,

12- DILEK VE TEMENNILER.

GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? : HAYIR

GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? : HAYIR

GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? : HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

Finans Haberler