Tekfen Holdıng A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 06.03.2014 19:46:13

KAP : TEKFEN HOLDING A.S. / TKFEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 06.03.2014 19: 46: 13

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KULTUR MAHALLESI, TEKFEN SITESI BUDAK SOKAK, A BLOK, NO: 7 ULUS-BESIKTAS 34340 ISTANBUL TELEFON 212 - 3593300 FAKS 212 - 3593305 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3593420 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2570081 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 06.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 15.04.2014 14: 00 ADRESI BUYUKDERE CADDESI NO.209 34394, 4. LEVENT - ISTANBUL ADRESINDEKI TEKFEN TOWER BINASI KONFERANS SALONU GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. SIRKET YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

3. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ VE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI,

4. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYETLERINDEN VE HESAPLARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

5. YONETIM KURULUNUN 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI HAKKINDAKI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

6. DONEM ICINDE ISTIFA NEDENIYLE ACILAN YONETIM KURULU UYELIKLERINE YONETIM KURULUNCA YAPILAN TAYININ ONAYA SUNULMASI,

7. YONETIM KURULU UYE SAYISININ, GOREV SURELERININ VE ODENECEK UCRETLERIN BELIRLENMESI, UYELERIN SECILMESI, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN BELIRLENEN 'UCRET POLITIKASI' HUSUSUNDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI,

8. SPK DUZENLEMELERI UYARINCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ TTK'NIN 399. MADDESI CERCEVESINDE GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

9. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINDE 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

10. 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI, 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI,

11. YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET'IN KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI VE 2013 YILINDA BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI,

12. DILEK VE TEMENNILER. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

TEKFEN HOLDING A.S. YONETIM KURULU BASKANLIGI'NDAN

OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI

SIRKETIMIZIN YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 15 NISAN 2014 SALI GUNU SAAT 14: 00'DE BUYUKDERE CADDESI NO.209 34394, 4. LEVENT - ISTANBUL ADRESINDEKI TEKFEN TOWER BINASI KONFERANS SALONUNDA YAPILACAKTIR.

01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT KONSOLIDE MALI TABLO VE DIPNOTLARI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, KAR DAGITIM TEKLIFI VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU ILE KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE GUNDEM MADDELERI ILE ILGILI GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN AYRINTILI BILGILENDIRME DOKUMANI, TOPLANTI TARIHINDEN EN AZ UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, WWW.TEKFEN.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULUSU'NUN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI'NDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU'NUN (TTK) 415 INCI MADDESININ 4 UNCU FIKRASI VE 6362 SAYILI SERMAYE PIYASASI KANUNU'NUN 30 UNCU MADDESININ 1 INCI FIKRASI UYARINCA, GENEL KURULA KATILMA VE OY KULLANMA HAKKI, PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAMAKTADIR. BU CERCEVEDE, GENEL KURUL TOPLANTISI'NA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN, PAYLARINI BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR. GENEL KURUL TOPLANTISI'NA SAHSEN KATILACAK ORTAKLARIMIZIN TOPLANTIDA KIMLIK GOSTERMELERI GEREKLI VE YETERLIDIR.

TTK'NIN 1527. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA ISTEYEN ORTAKLARIMIZ GENEL KURUL TOPLANTISI'NA ELEKTRONIK ORTAMDA SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGIYLA KATILABILECEKLERDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI ILE OY KULLANACAK PAY SAHIPLERIMIZIN, GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN 28.08.2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETE'DE YAYIMLANAN 'ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK' VE 29.08.2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETE'DE YAYIMLANAN 'ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG' KAPSAMINDAKI YUKUMLUKLERINI YERINE GETIREBILMELERI ICIN MERKEZI KAYIT KURULUSU'NDAN BILGI EDINMELERI VE BU TERCIHLERINI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHINDEN 1 (BIR) GUN ONCESINE KADAR MKK TARAFINDAN SAGLANAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS) UZERINDEN BILDIRMELERI RICA OLUNUR. GENEL KURUL TOPLANTISI'NA EGKS UZERINDEN KATILMAK ISTEYENLERIN E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMALARI VE EGKS UZERINDEN GENEL KURULA DOGRUDAN KATILIM VEYA VEKIL ATAMAK ICIN GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR. AYRICA EGKS UZERINDEN TOPLANTIYA KATILACAK VEKILLERIN DE GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA SAHIP OLMALARI ZORUNLUDUR. TTK'NIN 1526. MADDESI UYARINCA TUZEL KISI ORTAKLAR ADINA EGKS UZERINDEN YAPILACAK BILDIRIMLERIN TUZEL KISI IMZA YETKILISINCE SIRKET NAMINA KENDI ADLARINA URETILEN GUVENLI ELEKTRONIK IMZA ILE IMZALANMASI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA BIZZAT ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN, VEKALETNAMELERINI EKTEKI ORNEGE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VE BU DOGRULTUDA 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE'DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI 'VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI'NDE ONGORULEN HUSUSLARI DA YERINE GETIREREK, IMZASI NOTERCE ONAYLANMIS VEKALETNAMELERINI SIRKETE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI UZERINDEN ELEKTRONIK YONTEMLE ATANMIS OLAN VEKILIN BIR VEKALET BELGESI IBRAZI GEREKLI DEGILDIR.

SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNARIZ.

SAYGILARIMIZLA,

TEKFEN HOLDING A.S. YONETIM KURULU

---------------------------------------------------------------------------------------------

Finans Haberler