Orma Orman Mahsullerı Integre Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 27.03.2014 17:...

KAP : ORMA ORMAN MAHSULLERI INTEGRE SANAYI VE TICARET A.S. / ORMA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.03.2014 17: 58: 38

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES PROF. DR. ALAEDDIN YAVASCA SK. MARMARA APT. NO: 4 D: 2 BESIKTAS ISTANBUL TELEFON 212 - 3270080 FAKS 212 - 3271303 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 246 - 2241020 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 246 - 2241019 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL CAGRI METNI VE GUNDEMI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 27.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 25.04.2014 16: 00 ADRESI SWISSOTEL THE BOSPHORUS BAYILDIM CADDESI NO: 2 MACKA, BESIKTAS 34357 ISTANBUL GUNDEM 01- ACILIS, TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU,

02- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI,

03- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI,

04- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI,

05- 2013 YILI HESAP DONEMINI ICEREN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE OYA SUNULMASI,

06- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

07- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMI ILE ILGILI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

08- SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA SIRKET 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN GORUSULEREK ONAYLANMASI,

09- YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI KAR DAGITIMINA ILISKIN TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI

10- 2014 YILI YONETIM KURULU UYELERININ VE MURAHHAS UYELERIN UCRETLERININ TESPITI,

11- YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI,

12- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

13- 2013 YILI YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS SINIRININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

14- T.C. BASBAKANLIK SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN 03.01.2014 TARIH VE 29833736.105.01.01.02/8 SAYILI YAZISINA ISTINADEN; 22.10.2013 TARIH VE 2013/21 SAYILI YONETIM KURULU KARARI KAPSAMINDA, 3.260.281 TL TUTARINDAKI GECMIS YILLAR ZARARININ IC KAYNAKLARDAN MAHSUP EDILMESI ISLEMININ PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI,

15- SIRKET KAYITLI SERMAYE TAVANININ ARTIRILMASINA IZNI VE BU CERCEVEDE SERMAYE PIYASASI KURULU UYGUN GORUSU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNINI MUHTEVI ESAS SOZLESMENIN 7'INCI MADDESININ DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

16- KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN

Finans Haberler