Netas Telekomunıkasyon A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 28.05.2014 18:28:12

KAP : NETAS TELEKOMUNIKASYON A.S. / NETAS [NETAS] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.05.2014 18: 28: 12

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES YENISEHIR MAHALLESI, OSMANLI BULVARI NO: 11 ESAS AEROPARK BINASI KURTKOY, PENDIK, ISTANBUL TELEFON 216 - 5222000 FAKS 216 - 5222222 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5222025 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5222222 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 28.05.2014 11: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 28 MAYIS 2014 GUNU, SAAT 11.00'DE YENISEHIR MAHALLESI, OSMANLI BULVARI, ESAS AEROPARK NO.11 KURTKOY, PENDIK, ISTANBUL ADRESINDEKI SIRKET MERKEZINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR.

-YONETIM KURULU'NUN 2013 YILI FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPOR OZETI OKUNDU.

2013 YILI FINANSAL TABLOLARI ONAYLANDI.

YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILDI.

-YONETIM KURULU'NUN 2014 YILINDA KAR DAGITIMI YAPILMAMASI TEKLIFI KABUL EDILDI VE DAGITILMAYAN KARIN ISLETME SERMAYESI FINANSMANINDA KULLANILACAGI BELIRTILDI.

2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIRIN 20.000 TL OLARAK BELIRLENMESI TEKLIFI KABUL EDILDI.

2014 MALI YILI ICIN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU 'DRT BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S' FIRMASININ SECILMESINE ILISKIN TEKLIF KABUL EDILDI.

DONEM ICINDE CHARLES D. VOGT'UN ISTIFASI UZERINE ACILAN YONETIM KURULU UYELIGINE ANDREW G. DUNN, HALUK KAYA'NIN ISTIFASI UZERINE ACILAN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELIGINE EMRE SEHSUVAROGLU'NUN SELEFLERININ UC YILLIK GOREV SURESINI TAMAMLAMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN SECILDIKLERI BELIRTILEREK OYA SUNULDU VE ONAYLANDI.

-YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ AYNI BIRAKILMASI HAKKINDAKI TEKLIF KABUL EDILDI.

YONETIM KURULU UYELERINE, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI, BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI HUSUSU KABUL EDILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA B GRUBU,NETAS(ESKI),TRANETAS91H6 0,0000000 0,0000000 A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TRENTAS00012 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

28.05.2014 TARIHINDE SIRKET MERKEZINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN TUTANAK VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI ILISIKTE SUNULMUSTUR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Kaynak: KAP / Finans