Euro Yatırım Holdıng A.s. Yonetım Kurulu Komıtelerı 08.07.2014 13:43:30

KAP : EURO YATIRIM HOLDING A.S. / EUROM [] YONETIM KURULU KOMITELERI 08.07.2014 13: 43: 30

YONETIM KURULU KOMITELERI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : YILDIZ POSTA CAD. CERRAHOGULLARI IS MRK. NO: 17 K: 3 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0212 3540700 FAX: 0212 3562076 E-POSTA ADRESI : INFO@EUROYATIRIM.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0212 3540700 FAX: 0212 3562076 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : - OZET BILGI : KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI GEREGI YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELERE ILISKIN UYE ATAMASI

---------------------------------------------------------------------------------------------

EURO YATIRIM HOLDING A.S.

YONETIM KURULU KARARI

KARAR NO : 2014/43

TARIH : 08/07/2014

TOPLANTI YERI : SIRKET MERKEZI

KATILANLAR : MUSTAFA SAHIN, SEDA SAHIN, COSKUN ARIK, OSMAN DEMIRCI, SEVINC BOZKURT

TOPLANTI SAATI : 10: 00

GUNDEM : KURUMSAL YONETIM ILKELERI TEBLIGI GEREGI YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELERE ILISKIN UYE ATAMASI

ACILIS :

SIRKET YONETIM KURULU YUKARIDA BELIRLENEN TARIH, YER VE SAATTE YUKARIDA SAYILAN UYELERIN KATILIMI ILE TOPLANDI. TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI MEVCUT. GUNDEM UZERINDE GORUSMELERE GECILDI.

KARAR : SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17-1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIG HUKUMLERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU BUNYESINDE OLUSTURULAN KOMITELERIN YENI UYELERININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE KARAR VERILMISTIR.

'DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'

OSMAN DEMIRCI-KOMITE BASKANI-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

SEVINC BOZKURT -KOMITE UYESI-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

'KURUMSAL YONETIM KOMITESI'

OSMAN DEMIRCI-KOMITE BASKANI-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

SEVINC BOZKURT-KOMITE UYESI-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

'RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'

OSMAN DEMIRCI-KOMITE BASKANI-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

SEVINC BOSKURT-KOMITE UYESI-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

MUSTAFA SAHIN SEDA SAHIN COSKUN ARIK OSMAN DEMIRCI SEVINC BOZKURT

YONETIM KURULU BASKANI YONETIM KURULU BASKAN YRD. YONETIM KURULU UYESI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI

---------------------------------------------------------------------------------------------