TÜM KATEGORİLER
Etıler Gıda ve Tıcarı Yatırımlar Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 08.07.20
KAP:ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. / ETILR [KRSAN] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 08.07.20
KAP : ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S. / ETILR [KRSAN] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 08.07.2014 17: 12: 57
GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES HALASKARGAZI CD. NO: 145 SAIT KURAN IS MERKEZI K: 8 SISLI-ISTANBUL TELEFON 212 - 5831000 FAKS 212 - 5729222 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 5831000 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 5729222 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURULU YAPILMISTIR
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 08.07.2014 14: 00 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- TTK VE SPK CERCEVESINDE 01.01.2013'31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM RAPORU VE GORUSU ILE BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS MALI TABLOLAR VE 2013 YILINA AIT YASAL MALI TABLOLAR OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
2- DONEM ICINDE 25.10.2013 TARIHINDE SECILEN ERCAN CAGLAR'IN YONETIM KURULU UYELIGI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
3- YONETIM KURULUNUN 09.09.2013 TARIH VE 105 SAYILI KARARI ILE SIRKETIN HISSE SENEDI IHRAC PRIMLERINDEN KARSILANMAK UZERE GERCEKLESTIRILEN BEDELSIZ SERMAYE ARTIMINDA KULLANILMAYAN 400.000-TL'LIK HISSE SENEDI IHRAC PRIMININ GECMIS YIL ZARARLARINDAN KARSILANMASI HUSUSU GENEL KURUL ONAYINA SUNULDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
4- PAY GERI ALIM PROGRAMI CERCEVESINDE BILGI VERILMISTIR.
5- YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI OLDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK, KENDI IBRALARINDA OYLAMAYA ISTIRAK ETMEKSIZIN, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OLUMLU OYLARI ILE OY BIRLIGIYLE AYRI AYRI IBRA EDILDILER.
6- KAR DAGITIM POLITIKASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
7- YONETIM KURULU'NUN 2013 HESAP DONEMI KAR DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISI GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULDU. TURKIYE MUHASEBE STANDARTLARI/TURKIYE FINANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI'NA (TMS/TFRS) UYUMLU OLARAK HAZIRLANAN 01.01.2013-31.12.2013 HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARINA GORE 822.355 -TL NET DONEM ZARARI VE 213 SAYILI VERGI USUL KANUNU'NA (YASAL KAYITLAR) GORE DUZENLENEN FINANSAL TABLOLARA GORE 55.789,43-TL TICARI BILANCO ZARARI OLUSTUGU VE DAGITILACAK KAR OLMADIGI, ZARAR OLDUGU ICIN KAR PAYI DAGITILMAMASINA OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
8- 2014 YILI HESAP DONEMINE AIT MALI TABLOLARIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULU TARAFINDAN ATANAN ULUSAL BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN ATAMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
9- MUSTAFA UGUR BAYRAKTAR, IBRAHIM KURSAT DOGAN, NECDET BEKAR, BARIS GULER, ALI KURSAD AYDIN VE ERCAN CAGLAR YONETIM KURULUNA ADAY GOSTERILDI. YAPILAN OYLAMADA TUM ADAYLAR OY BIRLIGI ILE YONETIM KURULUNA 2 YIL SURE ILE GOREV YAPMAK UZERE SECILDILER.
10- UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TRI'LER VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL BILGILENDIRILDI.
11- 2013 YILINDA HIC BAGIS YAPILMADIGI VE POLITIKA DEGISIKLIGI OLMADIGI ACIKLANDI. 2014 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIM KONUSUNDA YONETIM KURULUNA YILLIK TOPLAM 10.000 - TL BAGIS VE YARDIM YAPMA YETKISI OY BIRLIGI ILE VERILDI.
12- BORSA YONETIM KURULU'NUN 02/05/2014 TARIHLI TOPLANTISINDA ANA ORTAKLIGIMIZ KARSUSAN KARADENIZ SU URUNLERI SANAYII A.S.?NIN (KARSUSAN) ISLETME SERMAYESI IHTIYACININ KARSILANMASI VE FINANSAL DURUMUNUN DUZELTILMESI ICIN GEREKLI TEDBIRLER ALMASI KONUSUNDA YAZILI OLARAK UYARILMASI ILE ILGILI OLARAK. GENEL KURUL BU KONUDA ALINAN ONLEMLER VE SIRKETIMIZ ETILER GIDA VE TICARI YATIRIMLAR SANAYI VE TICARET A.S.?NIN MALI BUNYESI HAKKINDA BILGILENDIRILDI.
13- YONETIM KURULU UYELERI'NIN HUZUR HAKKI VE UCRETININ TESPITI MADDESINE GECILDI, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 1.500-TL UCRET ONERILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
14- YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE OY BIRLIGI ILE IZIN VERILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
