Marshall Boya ve Vernık Sanayıı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 26.06.2014 19:04:32

KAP : MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII A.S. / MRSHL [MRSHL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.06.2014 19: 04: 32

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES DOSB 1. KISIM TUNA CADDESI N: 1 41455 DILOVASI / KOCAELI TELEFON 262 - 7547470 FAKS 262 - 7541924 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 7547470 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 7541924 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI GENEL KURULU HAKKINDA

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 18.06.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 24.07.2014 10: 30 ADRESI DOSB 1. KISIM TUNA CAD N: 1 DILOVASI / KOCAELI 4. KAT BUYUK TOPLANTI ODASI GUNDEM MARSHALL BOYA VE VERNIK SANAYII ANONIM SIRKETI

2013 YILINA ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2. TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3. 2013 YILI FAALIYETLERI HAKKINDA YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

4. 2013 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

5. YONETIM KURULU UYELERI'NIN 2013 YILI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN DOLAYI IBRA EDILMESI,

6. BAGIMSIZ DENETCININ 2013 MALI YILINDAKI FAALIYETLERINE ILISKIN OLARAK IBRALARI,

7. YONETIM KURULUNUN 2013 YILI FAALIYET YILI KARININ KULLANIM BICIMIYLE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI,

8. YONETIM KURULU UYELERI'NIN VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA VE BU ESASLAR KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER KONUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

9. YONETIM KURULU UYELERI'NIN UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI MALI HAKLARININ BELIRLENMESI,

10. YONETIM KURULU UYELERI'NIN SECILMESI,

11. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN DE ONERISI UZERINE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU SERI IV NO: 41 NUMARALI TEBLIGIN 4. VE 5. MADDELERI UYARINCA ILISKILI TARAFLARLA YURUTULEN ISLEMLER VE DEGERLEME YUKUMLULUGU HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI SUNULMASI,

13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2013 YILI ICINDE SIRKET'IN ILISKILI TARAFLAR VE 3. KISILER LEHINE VERDIGI TEMINAT, IPOTEK VE KEFALETLERLE ILE ILGILI OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ HISIMLARIYLA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YAPACAKLARI IS VE ISLEMLER ICIN IZIN VERILMESI,

15. 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARA ILISKIN SINIRLARIN BELIRLENMESI,

16. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR