ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1126070 DOSYALAR: 1. PAY SAHIPLERI 2023-03-17 DIL SECIMI DIL SECIMI TURKCE INGILIZCE 1.1. PAY SAHIPLIGI HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLASTIRILMASI YIL BOYUNCA SIRKETIN DUZENLEDIGI YATIRIMCI KONFERANS VE TOPLANTILARININ SAYISI SIRKETIMIZ TARAFINDAN YATIRIMCI KONFERANSI DUZENLENMEMIS OLUP, YIL BOYUNCA 10 ADET YATIRIMCI TOPLANTISI GERCEKLESTIRILMISTIR. 1.2. BILGI ALMA VE INCELEME HAKKI OZEL DENETCI TALEBI SAYISI 0 GENEL KURUL TOPLANTISINDA KABUL EDILEN OZEL DENETCI TALEBI SAYISI 0 1.3. GENEL KURUL ILKE 1.3.1 (A-D) KAPSAMINDA TALEP EDILEN BILGILERIN DUYURULDUGU KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/1013559 GENEL KURUL TOPLANTISIYLA ILGILI BELGELERIN TURKCE ILE ES ANLI OLARAK INGILIZCE OLARAK DA SUNULUP SUNULMADIGI TURKCE ILE ES ANLI OLARAK INGILIZCE SUNULMAMISTIR. ILKE 1.3.9 KAPSAMINDA, BAGIMSIZ UYELERIN COGUNLUGUNUN ONAYI VEYA KATILANLARIN OYBIRLIGI BULUNMAYAN IS¸LEMLERLE ILGILI KAP DUYURULARININ BAGˆLANTILARI YIL ICERISINDE BOYLE BIR ISLEM BULUNMAMAKTADIR. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) MADDE 9 KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERIYLE ILGILI KAP DUYURULARININ BAGLANTILARI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) MADDE 9 KAPSAMINDA HERHANGI BIR ISLEM YOKTUR. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) MADDE 10 KAPSAMINDA GERCEKLESTIRILEN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ISLEMLERLE ILGILI KAP DUYURULARININ BAGLANTILARI HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/1118082 SIRKETIN KURUMSAL INTERNET SITESINDE, BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN YER ALDIGI BOLUMUN ADI YATIRIMCI ILISKILERI / KURUMSAL YONETIM / POLITIKALAR / BAGIS VE YARDIM POLITIKASI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN KABUL EDILDIGI GENEL KURUL TUTANAGININ YER ALDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/353068 ESAS SOZLESMEDE MENFAAT SAHIPLERININ GENEL KURULA KATILIMINI DUZENLEYEN MADDE NUMARASI YOKTUR. GENEL KURULA KATILAN MENFAAT SAHIPLERI HAKKINDA BILGI 2021 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NA PAY SAHIPLERI DISINDA SIRKET CALISANLARIMIZ VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TEMSILCISI KATILMISTIR. 1.4. OY HAKLARI OY HAKKINDA IMTIYAZ BULUNUP BULUNMADIGI HAYIR (NO) OYDA IMTIYAZ BULUNUYORSA, IMTIYAZLI PAY SAHIPLERI VE OY ORANLARI - EN BUYUK PAY SAHIBININ ORTAKLIK ORANI 0.7595 1.5. AZLIK HAKLARI AZLIK HAKLARININ, SIRKETIN ESAS SOZLESMESINDE (ICERIK VEYA ORAN BAKIMINDAN) GENISLETILIP GENISLETILMEDIGI HAYIR (NO) AZLIK HAKLARI ICERIK VE ORAN BAKIMINDAN GENISLETILDI ISE ILGILI ESAS SOZLESME MADDESININ NUMARASINI BELIRTINIZ. - 1.6. KAR PAYI HAKKI KURUMSAL INTERNET SITESINDE KAR DAGITIM POLITIKASININ YER ALDIGI BOLUMUN ADI YATIRIMCI ILISKILERI/KURUMSAL YONETIM/POLITIKALAR/KÂR DAGITIM POLITIKASI YONETIM KURULUNUN GENEL KURULA KARIN DAGITILMAMASINI TEKLIF ETMESI HALINDE BUNUN NEDENLERI VE DAGITILMAYAN KARIN KULLANIM SEKLINI BELIRTEN GENEL KURUL GUNDEM MADDESINE ILISKIN TUTANAK METNI YONETIM KURULU’NUN 2021 YILI KÂRININ KULLANIM SEKLINE DAIR 28/03/2022 TARIHLI KARARI ASAGIDAKI GIBIDIR; ‘’SIRKETIMIZ, 2021 YILI HESAP DONEMINE AIT FINANSAL TABLOLARA GORE 523.125.635,00 TL KONSOLIDE NET DONEM KÂRI (ANA ORTAKLIK PAYLARI) ELDE ETMISTIR. YASAL KAYITLARA GORE NET DONEM KARI ISE 755.928.336,79 TL``DIR. YASAL KAYITLARA GORE ELDE EDILEN 755.928.336,79 TL NET DONEM KÂRINDAN ESAS SOZLESMEMIZIN 30.MADDESI VE TTK``YA UYGUN OLARAK ONCELIKLE 362.132.883,58 TL GECMIS YIL ZARARLARININ MAHSUP EDILMESI, DAHA SONRA 14.343.914,61 TL GENEL KANUNI YEDEK AKCE (1.TERTIP) AYRILMASI, KALAN 379.451.538,60 TL``NIN TAMAMININ OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMASINA; SPK``YA GORE HAZIRLANAN FINANSAL TABLOLARA GORE ISE, 523.125.635,00 TL NET DONEM KÂRINDAN (ANA ORTAKLIK PAYLARI) 14.343.914,61 TL GENEL KANUNI YEDEK AKCE (1.TERTIP) AYRILMASI, KALAN 508.781.720,39 TL``NIN OLAGANUSTU YEDEK OLARAK AYRILMASINA; BU CERCEVEDE EKTE YER ALAN KAR DAGITIM TABLOSU``NUN YONETIM KURULU ONERISI OLARAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI``NDA HISSEDARLARIN ONAYINA SUNULMASINA KARAR VERILMISTIR.’’ YONETIM KURULU’NUN KAR DAGITIMINA ILISKIN KARARI GENEL KURUL’UN ONAYINA SUNULMUSTUR. FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU’NUN 2021 YILI KARININ KULLANIM SEKLINE ILISKIN KARARI OYBIRLIGIYLE ONAYLANMISTIR. YONETIM KURULUNUN GENEL KURULA KARIN DAGITILMAMASINI TEKLIF ETMESI HALINDE ILGILI GENEL KURUL TUTANAGININ YER ALDIGI KAP DUYURUSUNUN BAGLANTISI HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/1032414 BILDIRIM ICERIGI GENEL KURUL TOPLANTILARI GENEL KURUL TOPLANTILARI LISTE NUMARASI GENEL KURUL TARIHI 1 2022-05-25 GENEL KURUL GUNDEMIYLE ILGILI OLARAK SIRKETE ILETILEN EK ACIKLAMA TALEBI SAYISI 1 0 PAY SAHIPLERININ GENEL KURULA KATILIM ORANI 1 0.774687 DOGRUDAN TEMSIL EDILEN PAYLARIN ORANI 1 0.000022 VEKALETEN TEMSIL EDILEN PAYLARIN ORANI 1 0.774665 SIRKET``IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE HER GUNDEM MADDESIYLE ILGILI OLUMLU VE OLUMSUZ OYLARI DA GOSTERIR SEKILDE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ YER ALDIGI BOLUMUN ADI 1 YATIRIMCI ILISKILERI / GENEL KURUL DOKUMANLARI KURUMSAL INTERNET SITESINDE GENEL KURUL TOPLANTISINDA YONELTILEN TUM SORU VE BUNLARA SAGLANAN YANITLARIN YER ALDIGI BOLUMUN ADI 1 YATIRIMCI ILISKILERI / GENEL KURUL DOKUMANLARI GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ ILISKILI TARAFLARLA ILGILI MADDE VEYA PARAGRAF NUMARASI 1 - YONETIM KURULUNA BILDIRIMDE BULUNAN IMTIYAZLI BIR SEKILDE ORTAKLIK BILGILERINE ULASMA IMKANI BULUNAN KISI SAYISI (ICERIDEN OGRENENLER LISTESI) 1 105 KAP``TA YAYINLANAN GENEL KURUL BILDIRIMININ BAGLANTISI 1 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/TR/Bildirim/1013559