ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/928760 DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7887C5400178DA4DD9B07BF4 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7887C5400178DA4DD9C27BF5 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7887C5400178DA4DD9D37BF6 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7887C5400178DA4DD9E37BF7 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7887C5400178DA4DD9F17BF8 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7887C5400178DA4DD9FE7BF9 HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C7887C5400178DA4DDA0D7BFA GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM OZET BILGI 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARININ TESCIL VE TTSG ILANI YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR GENEL KURUL CAGRISI GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2020 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2020 KARAR TARIHI 11.03.2021 GENEL KURUL TARIHI 09.04.2021 GENEL KURUL SAATI 14:30 GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 08.04.2021 ULKE TURKIYE SEHIR KOCAELI ILCE DARICA ADRES EMEK MAHALLESI ASIROGLU CADDESI NO:147 DARICA/KOCAELI GUNDEM MADDELERI 1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI. 2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI``NIN VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI, 3 - SIRKETIN, YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 2020 DONEMINE AIT FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI, 4 - 2020 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU``NUN OKUNMASI, 5 - 2020 DONEMI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 6 - YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2020 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7 - 2020 DONEMI KÂRININ KULLANIM SEKLININ, DAGITILACAK KÂR VE KAZANC PAYLARI ORANLARI ILE DAGITIM TARIHININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8 - SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK KONULARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 9 - ESAS SOZLESMEMIZIN `SERMAYE` BASLIKLI 6.MADDESINDEKI KAYITLI SERMAYE TAVANIMIZIN 600.000.000,- TL``YE CIKARILMASI VE YENI YETKI SURESI ICIN; SERMAYE PIYASASI KURULU ILE TICARET BAKANLIGI``NDAN ALINAN IZINLERE ISTINADEN, ESAS SOZLESME``NIN 6.MADDESININ DEGISIKLIGINE ILISKIN EKTE YER ALAN TADIL METNININ OKUNMASI, GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 10 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2020 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2021 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI 12 - SERMAYE PIYASASI KANUNU VE TURK TICARET KANUNU HUKUMLERI CERCEVESINDE SIRKETIMIZIN BAGIMSIZ DENETIMINI YAPMAK UZERE YONETIM KURULUNCA BIR YIL MUDDETLE SECILEN GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S.``NIN ONAYLANMASI. 13 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 14 - YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 15 - YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 395.VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMESI ICIN IZIN VERILMESI, 16 - DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI KAR PAYI DAGITIM KAYITLI SERMAYE TAVANI GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI EK: 1 09.04.2021 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI_BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI EK: 2 09.04.2021 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRI ILANI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 3 09.04.2021 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI_VEKALETNAME.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI EK: 4 TADIL METNI.PDF - ESAS SOZLESME TADIL METNI EK: 5 09.04.2021 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI GUNDEMI.PDF - DIGER GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI GENEL KURUL SONUCLARI GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET GENEL KURUL SONUCLARI TOPLANTI TUTANAGI SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 09.04.2021 TARIHINDE YAPILAN 2020 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI SARKUYSAN ELEKTROLITIK BAKIR SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETININ 2020 YILI FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 09.04.2021 TARIHINDE, SAAT 14:30``DA, SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN EMEK MAHALLESI ASIROGLU CADDESI NO.147 41700 DARICA/KOCAELI ADRESINDE, KOCAELI TICARET IL MUDURLUGU``NUN 01.04.2021 TARIH VE E-80122446-431.03-00062846961 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCILERI SN.VEYSI UZUNKAYA VE SN. SULTAN KURBANOGLU`` NUN GOZETIMINDE BASLAMISTIR. SIRKET YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI TEMSILCISI TOPLANTIDA HAZIR BULUNDULAR. TOPLANTIYA AIT CAGRI ILANI ; KANUN VE ESAS SOZLESMEDE ONGORULDUGU GIBI, GUNDEMI DE IHTIVA EDECEK SEKILDE, TURKIYE TICARET SICILI GAZETESININ 16 MART 2021 TARIH VE 10288 SAYILI, GAZETE GEBZE GAZETESININ 17 MART 2021 TARIHLI NUSHALARINDA, SIRKET INTERNET SITESINDE VE KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ILÂN EDILMEK SURETIYLE VE AYRICA NAMA YAZILI PAY SAHIPLERI ILE ADRESINI BILDIREN HAMILINE YAZILI PAY SAHIPLERINE 17 MART 2021 TARIHINDE DARICA POSTANESI``NDEN TAAHHUTLU MEKTUPLA, TOPLANTI GUN VE GUNDEM ILE CAGRI ILANININ NESREDILDIGI GAZETE TARIHININ BELIRTILMESI SURETI ILE SURESI ICINDE BILDIRIM YAPILMISTIR. TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE ELEKTRONIK GENEL KURUL ICIN EGKS SISTEMINDE DE ONGORULEN TOPLANTI CAGRISI YAPILMISTIR. HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, 300.000.000,- TL TOPLAM ITIBARI DEGERDE SIRKET CIKARILMIS SERMAYESINI TEMSIL EDEN 30.000.000.000 ADET PAYIN, TOPLAM ITIBARI DEGERI; 58.043.256,82 TL``YE TEKABUL EDEN 5.804.325.682 ADET PAYIN FIZIKEN ASALETEN, TOPLAM ITIBARI DEGERI 162.248.229,97 TL``E TEKABUL EDEN 16.224.822.997 ADET PAYIN FIZIKEN VEKALETEN, ELEKTRONIK ORTAMDA ITIBARI DEGERI 6.684.250 TL``YE TEKABUL EDEN 668.425.000 ADET PAYIN VEKALETEN, YINE ELEKTRONIK ORTAMDA ITIBARI DEGERI 200.011,90 TL``YE TEKABUL EDEN 20.001.190 ADET PAYIN ASALETEN OLMAK UZERE NIHAI TOPLAM 227.175.748,68 TL NOMINAL BEDELLI 22.717.574.868 ADET PAYIN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI ; GEREK KANUN GEREKSE ESAS SOZLESMEDE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ICIN ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISAPLARININ MEVCUT OLDUGUNUN BAKANLIK TEMSILCILERI TARAFINDAN TESPIT EDILMESI UZERINE GUNDEM MADDELERININ GORUSULMESINE GECILDI. 1. GUNDEMIN 1. MADDESI GEREGI TOPLANTI, FIZIKI VE ELEKTRONIK ORTAMDA YONETIM KURULU BASKANI SN. HAYRETTIN CAYCI TARAFINDAN AYNI ANDA ACILDI. YONETIM KURULU BASKANI SN. HAYRETTIN CAYCI``NIN YAPTIGI ACILIS KONUSMASINI TAKIBEN BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALARAK; TOPLANTIYA ASALETEN VE VEKALETEN KATILANLARA HERHANGI BIR ITIRAZIN OLUP OLMADIGINI SORDU ITIRAZ EDEN OLMADI. TOPLANTI BASKANLIGI SECIMINE GECILDI. ORTAKLARDAN SN. HAYRETTIN CAYCI``NIN VERDIGI YAZILI ONERGE CERCEVESINDE YAPILAN OYLAMA SONUCU TOPLANTI BASKANLIGINA SN. IBRAHIM HASELCIN 22.717.574.868 ADET KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE SECILDI.TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINI UYGULAMAK UZERE SIRKET PERSONELI SN. SEFIYE YAYLA, SN.DEMET TASKIN TOPLANTI YAZMANI OLARAK VE SN. UGUR BULAT OY TOPLAMA MEMURU OLARAK GOREVLENDIRILDI. ATATURK, SEHITLERIMIZ VE EBEDIYETE INTIKAL EDEN KURUCULARIMIZ, ORTAKLARIMIZ VE CALISANLARIMIZ ANISINA SAYGI DURUSUNA GECILDI. 2. GUNDEMIN 2. MADDESI GEREGI, TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI 22.717.574.868 ADET KABUL OYU ILE OYBIRLIGIYLE ILE KABUL EDILDI. 3. GUNDEMIN 3. MADDESI GEREGI SIRKETIN 2020 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN FAALIYET RAPORUNUN GORUSULMESINE GECILDI. SIRKET ORTAKLARIMIZDAN SN. AHMET HAMDI BEKTAS TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA FAALIYET RAPORU ORTAKLARIMIZA TOPLANTI ONCESI KITAPCIK OLARAK DAGITILDIGI, KAP``TA YAYINLANDIGI VE INTERNET SITESINDE YER ALDIGI ICIN, DOLAYISI ILE `OKUNMUS` KABUL EDILMESI HUSUSU OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU 2020 FAALIYET YILI ILE ILGILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMUS SAYILMASINA 20.001.190 ADET RED OYUNA KARSILIK 22.697.573.678 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI FAALIYET RAPORU TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN MUZAKEREYE ACILDI. SALONDA BULUNAN ORTAK TALAT BASAK SOZ ALDI; GECEN SENEKI OLUMSUZLUKLARA RAGMEN KAR ARTISINDAKI BU KADAR ARTISI NASIL BASARILDIGINI SORDU. MALI GENEL MUDUR YARDIMCISI UMIT ULUCAM CEVAPLAMAK UZERE SOZ ALDI; BIR COK NEDEN VAR TABIKI. EN ONEMLI VE DIGER SIRKETLERDEN AYIRT EDICI OLARAK KURUMSAL RISK YONETIMININ, DOVIZ RISK YONETIMININ, METAL RISK YONETIMININ COK IYI YURUTULMESIDIR. GELIR TABLOSUNDA SATISLARIMIZ GECEN SENEYE GORE %17 ARTIS GOSTERMISSE DE SATIN ALMA MAALIYETLERIMIZDE BU ORANDA BIR ARTIS OLMADIGINDAN VE DUSUK MAALIYETLE YAPILAN SATIN ALMALARIMIZIN ETKISIYLE BRUT KARLILIGIMIZDA CIDDI BIR ARTIS SAGLANMISTIR.AYRICA DUSUK MAALIYETE KREDI KULLANIMLARIMIZDAN DOLAYI NET FINANSMAN GIDERLERIMIZDE SAGLANAN MAALIYET AVANTAJIDA SONUCLARIMIZI OLUMLU ETKILEMISTIR. BU ARADA, SONUCLARIMIZA DOVIZ POZISYONUMUZU IYI YONETMEMIZIN VE DOVIZ FALZASI POZISYONUMUZUN YARATTIGI OLUMLU AVANTAJ OLMUSTUR. BAGLI ORTAKLIKLARIMIZ VE ISTIRAKLERIMIZ DE 2020 YILINDA COK OLUMLU PERFORMANSLAR SERGILEDILER VE TAMAMI 2020 YILINDA COK ONEMLI KARLAR ELDE ETMISLERDIR. BU DURUM KONSOLIDE SONUCLARIMIZA COK ONEMLI KATKI SAGLAMISTIR. AYRICA KATMA DEGERLI SATISLARIMIZIN ARTISI, KRIZI VE RISKLERIMIZI IYI YONETMEMIZDE DE ONEMLI ETKENLERDENDIR. 4. GUNDEMIN 4. MADDESI GEREGI GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S. TARAFINDAN HAZIRLANAN SIRKETIN 2020 DONEMINE AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OZETINI SN. IBRAHIM HASELCIN OKUDU. 5. GUNDEMIN 5. MADDESI GEREGI, 2020 FAALIYET YILI ILE ILGILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASINA GECILDI. SIRKET ORTAKLARIMIZDAN SN. NURTEKIN KECECI TARAFINDAN VERILEN YAZILI ONERGE DOGRULTUSUNDA FINANSAL TABLOLAR ORTAKLARIMIZA TOPLANTI ONCESI DAGITILAN FAALIYET RAPORU KITAPCIGI ICERISINDE YER ALDIGI, KAP``TA ACIKLANDIGI VE INTERNET SITESINDE YAYINLANDIGI ICIN, DOLAYISI ILE `OKUNMUS` KABUL EDILMESI HUSUSU OYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCU 2020 FAALIYET YILI ILE ILGILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMUS SAYILMASI 20.001.190 ADET RED OYUNA KARSILIK 22.697.573.678 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. SIRKETIN 2020 YILI ILE ILGILI KONSOLIDE FINANSAL TABLOLARININ MUZAKERESINE GECILDI. ELEKTRONIK ORTAMDAN MUSTAFA FIRAT; SAYIN BASKAN 1. HALEN GRUP BUNYESINDE 8-9 ISTIRAK VARDIR. HER YIL ABD``DEKI 2 FABRIKAYA, ALMANYA VE BULGARISTAN``A SERMAYE ARTIRIMI NEDENIYLE MILYONLARCA DOLAR AKTARIM YAPILMAKTADIR. ISTIRAKLERIN SIRKET UZERINDEKI MALI YUKU NEDIR? BU SIRKETLER NE ZAMANA YUK OLMAKTAN CIKACAK VE KARA GECECEKTIR? 2. HALEN SIRKETIN ELINDE BULUNAN YATIRIM AMACLI KIYMETLI TASINMAZLARIN DEGERLENDIRILMESI ICIN BIR STRATEJI GELISTIRILDI MI? 3. ZAMAN ZAMAN HANONU MADENIYLE ILGILI DAVALARIN KAZANILDIGI BILDIRILDI. HANONU MADEN ISLETIMINDE NASIL BIR STRATEJI IZLENIYOR? SON DURUM VE BEKLENTI NEDIR? MALI GENEL MUDUR YARDIMCISI UMIT ULUCAM SOZ ALDI; STRATEJIK PLANLARIMIZ ARASINDA EN ONEMLI KONU ISTIRAKLERIMIZ ILE BUYUMEK, GLOBAL PIYASALARDA ETKIN VE VERIMLI OLMAKTIR. BAGLI ORTAKLIKLARIMIZ VE ISTIRAKLERIMIZ BIZE YUK DEGIL CIDDI KATKILAR SAGLAMAKTADIR. ABD``DE BULUNAN SIRKETIMIZ 2008``DEN BERI FAALIYET GOSTERMEKTE OLUP HER YIL PERFORMANSI ARTIRMAKTA VE SATIS ARTISI GOSTERMEKTEDIR. BU YIL %5``LIK ONEMLI BIR KARLILIK SAGLAMISTIR. 1.000 TON/AYLARDAN 2.500 TON/AYA ULASAN SATIS PERFORMANSINI VE KARLILIGINI SUREKLI ARTIRAN BIR SIRKETIMIZDIR. KONSOLIDE TABLOLARIMIZA ONEMLI BIR ARTI KATKISI BULUNMAKTADIR. BULGARISTANDAKI SIRKETIMIZ GECEN SENE FAALIYETE GECTI. 2020 YILINDA BASABAS NOKTASINI GECEREK KARLILIK SEVIYESINE GELDI. URETIMI 700 TON/AY SEVIYESINI GECTI. KURULUS AMACLARI OLAN AVRUPA BIRLIGI AVANTAJLARINDAN FAYDALANMAK, HEP PAZARLARIMIZA YAPACAGIMIZ SATISLARDA VERGI AVANTAJLARINDAN FAYDALANMAK, ULASIM KOLAYLIGI, HAMMADEYE YAKINLIK, YENI PAZAR VE YENI MUSTERI AVANTAJLARI MEVCUTTUR. GLOBAL OLARAK HEDEF PAZARLARIMIZDA BUYUMEMIZDE ONEMLI KATKILARI BULUNMAKTADIR. TASINMAZLARIMIZA ILISKIN BAZI CALISMALARIMIZ YURUTULMEKTEDIR, BU CALISMALARLA ILGILI HERHANGI BIR GELISME OLDUGUNDA KAP``TA DUYURACAGIZ. MADEN ARASTIRMALARIMIZA ILISKIN OLARAK CALISMALARIMIZ DEVAM EDIYOR, RUHSAT SUREMIZ DEVAM ETMEKTE OLUP, YINE GELISME OLDUGU TAKDIRDE KAP``TA DUYURACAGIZ. 2020 FAALIYET YILI ILE ILGILI FINANSAL TABLOLAR ONAYA SUNULDU. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA FINANSAL TABLOLAR 20.000.190 ADET RED OYUNA KARSILIK 22.697.574.678 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 6. GUNDEMIN 6. MADDESI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERININ IBRASINA GECILDI VE YONETIM KURULU UYELERININ IBRASI OYA SUNULDU. IBRA OYLAMASINDA YONETIM KURULU``NUN KENDILERINE AIT PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADAN YAPILAN OYLAMA SONUCU 12 KISILIK YONETIM KURULU UYELERI 2020 YILINDAKI FAALIYET VE ICRAATLARI SEBEBI ILE YONETIM KURULU UYELERININ OYLARI DISINDA KALAN MEVCUT OYLARIN 20.001.190 ADET RED OYA KARSILIK 16.858.648.560 ADET KABUL OYU OYCOKLUGUYLA ILE IBRA EDILDILER. 7. GUNDEMIN 7. MADDESI KAPSAMINDA KÂR DAGITIMI KONUSUNUN GORUSULMESINE GECILDI. DAHA ONCE 11.03.2021 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI ILE KAP``TA ACIKLANAN KÂR DAGITIM TEKLIFINDE YER ALAN, 239.376.252,- TL NET DAGITILABILIR KARDAN BRUT % 25 (0,25 TL) VE NET %21,25 (0,2125 TL ) KÂR PAYI DAGITILMASI VE DAGITIM TARIHININ 05.05.2021 OLARAK BELIRLENMESINE ILISKIN YONETIM KURULUNUN TEKLIFI OKUNDU. (EK:1) YONETIM KURULU ONERGESI 20.001.190 ADET RED OYUNA KARSILIK 22.697.573.678 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. ELEKTRONIK ORTAMDA KATILAN MUSTAFA FIRAT SIRKET BUYUMEDE VE KARLILIKTA 11 ALT SIRKET VE 7 MILYAR TL CIRO ILE ELDE EDILEN KAR YETERLI GORULSEDE DAGITILAN TEMETTU OLDUKCA AZDIR, BIR BANKA PROMOSYONU GORUNUMUNDE OLAN TEMETTUNUN GUNUN SARTLARINA UYGUN HALE GETIRILMESI GEREKIR DEDI. 8. GUNDEMIN 8. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. FAALIYET RAPORUNDA BULUNAN SIRKET TARAFINDAN 2020 DONEMINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK KONULARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE TOPLANTI BASKANI SN. IBRAHIM HASELCIN TARAFINDAN BILGI VERILDI. 9. GUNDEMIN 9. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. ESAS SOZLESMEMIZIN `SERMAYE` BASLIKLI 6. MADDESINDEKI KAYITLI SERMAYE TAVANIMIZIN 600.000.000,- TL``YE CIKARILMASI VE YENI YETKI SURESI ICIN(2021-2025); YONETIM KURULUMUZUN 28.01.2021 TARIH VE 1625/21.02 SAYILI KARARI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU``NUN 17.02.2021 TARIH VE E-29833736-110.04.04-1947 SAYILI UYGUN GORUSU VE TICARET BAKANLIGI``NIN 24.02.2021 TARIH VE E-50035491-431.02-00061758896 SAYILI IZINLERI GEREGINCE ESAS SOZLESMEMIZIN `SERMAYE` BASLIKLI 6.MADDESININ EKTEKI SEKILDE DEGISIKLIGI OYA SUNULDU. (EK:2) ESAS SOZLESMEMIZIN 6.MADDESININ DEGISIKLIGI 668.425.000 RED OYUNA KARSILIK 22.049.149.868 KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 10. GUNDEMIN 10.MADDESI GEREGINCE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE SIRKETIN SOSYAL YARDIM AMACI ILE 2020 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE TOPLANTI BASKANI SN. IBRAHIM HASELCIN TARAFINDAN BILGI VERILDI VE 2021 DONEMINDE YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIRIN 500.000,-TL (BESYUZBIN TL) OLMASI HUSUSUNDA YONETIM KURULUNUN TEKLIFI OYA SUNULDU. NETICEDE 500.000, - TL (BESYUZBIN TL) UST SINIR TEKLIFI 668.425.190 RED OYUNA KARSILIK 22.029.149.678 KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 11. GUNDEMIN 11. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI VE UCRET POLITIKASI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE TOPLANTI BASKANI SN. IBRAHIM HASELCIN TARAFINDAN BILGI VERILDI. ELEKTRONIK ORTAMDA MUSTAFA FIRAT SAYIN BASKAN SIRKETIN MAAS VE HER TURLU HAK VE MENFAATLERINDEN FAYDALANAN YONETIM KURULU UYELERININ KUCUK YATIRIMCININ DA HAK VE MENFAATLERINI KORUMASI VE BU KONUDA BIR CABA GOSTERMELERI GEREKIR. YENI YONETIMIN BU HASSASIYET ICINDE OLACAGINA INANIYORUM DEDI. 12. GUNDEMIN 12. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YONETIM KURULUNUN, SIRKETIN 2021 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARININ GURELI YEMINLI MALI MUSAVIRLIK VE BAGIMSIZ DENETIM HIZMETLERI A.S. TARAFINDAN 1 YIL SURE ILE DENETIMININ YAPILMASI HUSUSUNDAKI TEKLIFI TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN OYA SUNULDU, NETICEDE 20.000.190 ADET RED OYUNA KARSILIK 22.697.574.678 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. 13. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYE ADAYLARININ SECIMINE GECILDI.BU KONUDA YONETIM KURULU``NUN 11 MART 2021 TARIH VE 1628/21.05 SAYILI KARARI CERCEVESINDE GENEL KURUL``A ONERILEN AYHAN ZEYTINOGLU, MEHMET BAHTIYAR VE VIRMA SOKMEN``IN BAGIMSIZ ADAY OLARAK ONERILDIGI GORULDU. BASKA BAGIMSIZ ADAY BASVURUSU OLUP OLMADIGI SORULDU, BASKA ADAY CIKMADI. TOPLANTIDA HAZIR BULUNAN VE ADAYLIK BEYANINDA BULUNAN ADAYLAR ESAS SOZLESME UYARINCA YAPILAN GIZLI OY ACIK TASNIF SECIM SONUCUNDA ASAGIDA ISIMLERI YAZILI ADAYLAR 20.001.190 RED OYA KARSILIK SN.AYHAN ZEYTINOGLU (T.C 51055344366) : 22.028.150.951 SN.MEHMET BAHTIYAR (T.C 35756007058) : 22.028.150.951 SN.VIRMA SOKMEN (T.C 45082195510) : 22.018.717.151 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE 1 YIL MUDDETLE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMISLERDIR. ELEKTRONIK ORTAMDA ALPASLAN KELLECI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SPK SEVIYE 3 LISANSI YA DA ISLETME EKONOMI DOKTORASI VAR MI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINI HANGI KRITERLERE GORE SECIYORSUNUZ? TOPLANTI BASKANI; KAP``TA VE SIRKET``IN INTERNET SITESINDE YAYINLANAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI ICERISINDE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HAKKINDA DETAYLI BILGI MEVCUTTUR DEDI. 14. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI ILE ILGILI GUNDEMIN 14. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. SN. HUSEYIN OZBOYACI TARAFINDAN, YONETIM KURULU UYELERINE NISAN 2021 TARIHINDEN ITIBAREN BASLAYIP GELECEK YIL OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILACAGI AY DAHIL OLMAK UZERE YONETIM KURULU BASKANININ AYLIK UCRETIN NET 15.000,- TL/AY VE HUZUR HAKKININ NET 5.000 -TL/AY, YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETIN NET 11.000,- TL/AY VE HUZUR HAKKININ NET 1.500,-TL/AY, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK UCRETIN NET 11.000,- TL/AY VE HUZUR HAKKININ NET 5.000,-TL/AY,OLARAK ODENMESINE DAIR ONERGESI OYA SUNULDU. ONERGE 688.426.190 RED OYUNA KARSILIK 22.029.148.678 KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI. ELEKTRONIK ORTAMDA ALPASLAN KELLECI ARGE YATIRIMLARININ GECEN SENEKI TUTARI 3,5 MILYON TL, HUZUR HAKKINA AYRILAN PARA ISE 11 MILYON TL, BURADA BIR TUTARSIZLIK VAR, BIZIM NE ANLAMAMIZ GEREKIYOR, BEN SARKUYSAN``I DAHA YUKARILARDA GORMEK ISTIYORUM. KAR EDIP HISSE DEGERLERI YUKSELMIS OLSA BILE ULUSAL YUZDE IRTIFA KAYBEDIYOR. MALI GENEL MUDUR YARDIMCISI UMIT ULUCAM SOZ ALDI, ONCELIKLE FAALIYET RAPORUMUZUN 39. SAYFASINDA YER ALAN 11 MILYON TL``LIK RAKAM SADECE HUZUR HAKKINDAN OLUSMAMAKTADIR, BU RAKAMIN ICERISINDE UST DUZEY YONETICILERINE SAGLANAN UCRET VE MALI HAKLAR DA YER ALMAKTADIR DEDI. UMIT ULUCAM DEVAMLA ARGE MERKEZIMIZI YENI KURDUK, CALISMALARIMIZ HIZLA DEVAM ETMEKTEDIR. ARGE HARCAMALARIMIZ GECEN SENEYE ORANLA %30 ARTTI VE FAALIYETLERI ARTARAK DEVAM ETMEKTEDIR DEDI. 15. GUNDEMIN 15. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. YAPILAN OYLAMA NETICESINDE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUN 395.VE 396 MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPABILMESI ICIN IZIN VERILMESINE ELEKTRONIK ORTAMDAKI 21.842.890 ADET RED OYUNA KARSILIK 22.695.731.978 ADET KABUL OYU ILE OYCOKLUGU ILE KABUL EDILMISTIR. ELEKTRONIK ORTAMDA MUSTAFA FIRAT SAYIN BASKAN TICARET KANUNU``NUN SOZ KONUSU MADDELERI YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET``E BORCLANMASININ YASAKLANMASIYLA ILGILI HUKUM OLUP SIRKETLERIN SERMAYESININ KORUNMASI ILKESI KONULMUS VE TTK 358. MADDESININ TAMAMLAYICISIDIR. KOTUYE KULLANIMIN ENGELLENMESI AMACIYLA KONULDUGU ANLASILMAKTADIR. BOYLE BIR IZIN YETKISI GENEL KURULA VERILMIS OLSA DAHI BU IZNIN VERILMESI KANUNUN RUHUNA AYKIRIDIR. AYNI ZAMANDA HUKUKCU OLAN TOPLANTI BASKANI TAM TERSINE KANUNUN RUHUNA UYGUN OLDUGUNU BELIRTTI, KANUNUN BUNA CEVAZ VERDIGINI VE TUM SIRKETLERCE DE UYGULANDIGINI SOYLEDI. 16. GUNDEMIN 16. MADDESININ GORUSULMESINE GECILDI. ELEKTRONIK ORTAMDA ALPASLAN KELLECI AVRUPA YESIL MUTABAKAT CERCEVESINDE ISLETMELER DONGUSEL EKONMIK MODELLERE DONUSUMLERINI GERCEKLESTIRIYOR, DONGUSEL EKONOMI ALANINDA NE GIBI CALISMALARINIZ VAR DEDI. YONETIM KURULU BASKANI HAYRETTIN CAYCI SOZ ALDI; BU SENEKI FAALIYET RAPORU KAPAGIMIZIN KONU ILE ILGILI BAKIS ACIMIZI ORTAYA KOYMAKTADIR VE BU KONUDA SIKI CALISMALARIMIZ DEVAM ETMEKTEDIR, UYUM ICIN NE GEREKIYOR ISE YAPACAGIZ DEDI. ELEKTRONIK ORTAMDA MUSTAFA FIRAT SAYIN BASKAN SIRKETIN DUNYADAKI DEGISIM VE GELISIMLERINI GOZ ARDI ETMEDEN ARGE FAALIYETLERINI HIZLANDIRARAK ALTERNATIF URETIM VE TEKNOLOJILERINI TAKIP EDEREK, SURDURULEBILIR BIR VIZYON OLUSTURMASI GEREKIR. SIRKET, DINAMIK BIR YAPIYA KAVUSTURULMALIDIR. SIRKETIN 15-20 YIL ONCEKI DINAMIZMINI COK IYI BILIYORUZ TEKRAR BU NOKTAYA GETIRILMELIDIR. GENEL KURUL``UN HAYIRLI OLMASINI DILERIM DEDI. SALONDA BULUNAN ORTAK MUSTAFA GEDIK TOPLANTI BASKANLIGINA VERDIGI YAZILI SORUDA; BAKIR FIYATLARININ ARTTIGINI SOYLEDINIZ. SIMDI GRAFEN TEKNOLOJISI BAKIRIN YERINI ALACAK, GRAFEN TEKNOLOJISI ICIN HAZIRLIKLARINIZ VAR MI, VAR ISE NE ASAMADASINIZ DEDI. YONETIM KURULU BASKANI HAYRETTIN CAYCI SOZ ALDI; SARKUYSAN``IN ESAS URETIMI BAKIR URETIMIDIR. GRAFENDEN TEKNOLOJISI YENI BIR TEKNOLOJI OLUP HENUZ COK BELIRSIZ, TAKIP ETMEKTEYIZ DEDI.SALONDA BULUNAN ORTAK TALAT BASAK SOZ ALDI, YONETIME TESEKKUR EDIYORUM, AYRICA KIBRIS LEFKE BOLGESINDE HOLLANDA FIRMASININ CALISTIRDIGI BAKIR MADENI ATIL DURUYOR, BUNUNLA ILGILI BIR GIRISIMINIZ VAR MI DEDI. YONETIM KURULU BASKANI HAYRETTIN CAYCI SOZ ALDI; BAHSETTIGINIZ YERDE BAKIR MADENINDEN ZIYADE ATIK VAR, ORASI ILE ILGILENDIK ANCAK KIBRIS DEVLETI ORANIN ONCELIKLE ESKI HALE GETIRILMESINI ISTEMEKTEDIR, ESKI HALE GETIRMEK ICIN HARCANACAK MASRAF ELDE EDILECEK BAKIRIN 100 KATI TUTARINDADIR, BU NEDENLE COK ANLAMLI DEGIL DEDI. BASKA SOZ ALAN OLMADI. BAKANLIK TEMSILCISI SOZ ALARAK ALINAN KARARLARA, TOPLANTI MUZAKERELERINE VE USULUNE ILISKIN HERHANGI BIR ITIRAZ OLUP OLMADIGINI GENEL KURULA SORDU. ITIRAZ EDEN VEYA SOZ ALAN OLMADI. YONETIM KURULU BASKANI SN. HAYRETTIN CAYCI SOZ ALDI, ZOR BIR DONEMDEN GECIYORUZ, TUM SIRKETLERIMIZ OLARAK GAYRETLE YOLUMUZA DEVAM EDIYORUZ DIYEREK TUM HAZIRUNA TESEKKUR KONUSMASI YAPTI. TOPLANTIYA TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN SAAT: 15:55``DE SON VERILDI. ISBU TUTANAK TOPLANTI MAHALINDE BILGISAYAR ORTAMINDA 6 SURET OLARAK DUZENLENMIS VE IMZA ALTINA ALINMISTIR. EK:1 KÂR DAGITIM TABLOSU EK:2 ESAS SOZLESME TADIL METNI BAKANLIK TEMSILCILERI VEYSI UZUNKAYA SULTAN KURBANOGLU TOPLANTI BASKANI IBRAHIM HASELCIN YAZMAN DEMET TASKIN OY TOPLAMA MEMURU UGUR BULAT HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI GENEL KURUL KARARLARI TESCILI GENEL KURUL KARARLARI TESCIL EDILDI MI? EVET TESCIL TARIHI 16.04.2021 GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI EK: 1 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.PDF - TUTANAK EK: 2 09.04.2021 OLAGAN GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LISTESI.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI EK ACIKLAMALAR SIRKETIMIZIN 09 NISAN 2021 TARIHINDE YAPILAN 2020 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI GEBZE TICARET SICIL MUDURLUGU TARAFINDAN 16 NISAN 2021 TARIHINDE TESCIL VE AYNI TARIHLI 10311 SAYILI TURKIYE TICARET SICIL GAZETESINDE ILAN EDILMISTIR. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.