Balatacılar Balatacılık Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.04.2014 13:27

KAP : BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. / BALAT [BALAT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2014 13: 27: 20GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI---------------------------------------------------------------------------------------------ADRES KEMALPASA O.S.B MAHALLESI IZMIR KEMALPASA CAD.NO: 48 KEMALPASA-IZMIR TELEFON 232 - 8770395 FAKS 232 - 8770397 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8770395 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8770397 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 GENEL KURUL---------------------------------------------------------------------------------------------KARAR TARIHI 20.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 30.04.2014 14: 00 ADRESI CUMHURIYET CAD.NO: 63 KONAK- IZMIR ADRESINDE 'EGE BOLGESI SANAYI ODASI 6.KAT MECLIS SALONU GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2. YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2013 YILI YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,3. 2013 YILI BAGIMSIZ DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,4. 2013 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILINDA YAPMIS OLDUKLARI MUAMELE, FIIL VE ISLERINDEN OTURU IBRA EDILMESI.6. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI CERCEVESINCE; YONETIM KURULU UYELERININ SAYISI BELIRLENEREK, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI,7. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARIN BELIRLENMESI.8. 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM KONUSUNDA DENETIM FIRMASININ SECILMESI,9. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN (II.19.1) SAYILI KAR PAYI TEBLIGI KAPSAMINDA SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIMINA ILISKIN YONETIM KURULUNUN ONERISININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI,10. SIRKET GECMIS YILLAR ZARARLARININ IC KAYNAKLARDAN KARSILANMASININ GORUSULMESI,11. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL'DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI,12. SERMAYE PIYASASI KURULU ILE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TARAFINDAN UYGUN BULUNARAK ONAYLANAN, SIRKET ANA SOZLESMESI'NIN 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. MADDELERININ DEGISTIRILMESI VE ANA SOZLESMEYE 18. MADDE OLARAK YENI BIR MADDE EKLENMESINE ILISKIN TADIL TASARISININ ONAYLANMASI.13. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395 VE 396 MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI.14. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET---------------------------------------------------------------------------------------------ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE SISTEMINE GECIS---------------------------------------------------------------------------------------------SIRKETIMIZIN 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 30.04.2014 TARIHINDE, SAAT 14: 00'DA CUMHURIYET CAD.NO: 63 KONAK- IZMIR ADRESINDE 'EGE BOLGESI SANAYI ODASI 6.KAT MECLIS SALONU' DA YAPILACAKTIR.OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILE ILGILI DOKUMANLAR EKTE SUNULMUSTUR.----------------------------------------------------------------------------------------------KAP-

Balatacılar Balatacılık Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 07.04.2014 13:27

Finans Haberleri

KAP:BALATACILAR BALATACILIK SANAYI VE TICARET A.S. / BALAT [BALAT] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.04.2014 13:27

Finans, Haberler