Hırsızdan Korkmayan Şüpheli Para İzlenecek

MALİ Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) karapara aklama ve terörün finansmanıyla daha etkin mücadele edilebilmesi için Şüpheli İşlem Tebliği’ni yeniledi. "Şüpheli işlem"i bildirmekle yükümlü kişi ve kurumlar için geçerli olan kriterler ile buna bağlı olarak ve şüpheli işlem sayısını arttıran MASAK tebliği dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, müşterinin nakit paranın taşınması sonucu oluşabilecek can güvenliği, hırsızlık ve suiistimal risklerini göz önünde bulundurmaksızın aynı bankadaki hesaplarına sık sık önemli meblağlarda para yatırması veya çekmesi de şüpheli işlem olarak nitelendi. Tebliğe göre, şüpheli bulunan işlemleri 10 iş günü içinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde ise derhal MASAK’a bildirmekle yükümlü kişi ve kurumlar değerlendirmeyi, müşteri ve işlem bazında yapacak. Araştırmalar yapılırken müşterinin, hakkında bildirimde bulunulacağından şüphelenmesine neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınılacak.