Tofas Turk Otomobıl Fabrıkası A.s. Ozel Durum Acıklaması 11.04.2014 09:58:36

KAP : TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI A.S. / TOASO [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 11.04.2014 09: 58: 36

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : BUYUKDERE CADDESI TOFAS HAN NO: 145 ZINCIRLIKUYU 34394 ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 275 33 90 (PBX) FAKS: (0212) 275 39 88 E-POSTA ADRESI : BORSA@TOFAS.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: (0212) 275 33 90 DAHILI: 5104 - 2019 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU KOMITELERINE UYE SECIMI HAKKINDA.

---------------------------------------------------------------------------------------------

SIRKETIMIZ YONETIM KURULU'NUN 11.04.2014 TARIH VE 2014/12 SAYILI KARARI ILE YONETIM KURULU BUNYESINDE YER ALAN KOMITELERIN UYELIKLERINE SECIM YAPILARAK, ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR;

1- YONETIM KURULUMUZUN 07.05.2012 TARIH VE 2012/13 SAYILI KARARI ILE BELIRLENEN CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE DENETIM KOMITESI'NIN FAALIYETLERINE DEVAM ETMESINE VE BU VESILEYLE, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN UYELERININ TAMAMININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN SECILMEK SURETIYLE 2 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGA SN. GOKCE BAYINDIR VE UYELIGE SN. LIBERO MILONE'NIN GETIRILMESINE KARAR VERILMISTIR.

2- YONETIM KURULUMUZUN 30.06.2012 TARIH VE 2012/16 SAYILI KARARI ILE TESPIT EDILEN VE MUTEAKIP 01.10.2012 TARIH VE 2012/24 SAYILI KARARI ILE REVIZE EDILEN SEKLIYLE BELIRLENEN CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN FAALIYETLERINE DEVAM ETMESINE VE BU DOGRULTUDA, ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERINI DE YERINE GETIRMEK KAYDIYLA KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN BASKANININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN SECILMEK SURETIYLE 4 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGA SN. LIBERO MILONE ILE UYELIKLERE SN. GOKCE BAYINDIR, SN. ALFREDO ALTAVILLA VE SN. ISMAIL CENK CIMEN'IN GETIRILMESINE KARAR VERILMISTIR.

3- YONETIM KURULUMUZUN 01.10.2012 TARIH VE 2012/24 SAYILI KARARI ILE BELIRLENEN CALISMA ESASLARI CERCEVESINDE RISKIN ERKEN SAPTANMASI VE RISK YONETIM KOMITESI'NIN FAALIYETLERININ DEVAM ETMESINE VE BU KAPSAMDA, RISKIN ERKEN SAPTANMASI VE RISK YONETIM KOMITESI'NIN BASKANININ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI ARASINDAN SECILMEK SURETIYLE 4 UYEDEN OLUSMASINA VE BASKANLIGA SN. GOKCE BAYINDIR ILE UYELIKLERE SN. LIBERO MILONE, SN. ALI AYDIN PANDIR VE SN. ISMAIL CENK CIMEN'IN GETIRILMESINE KARAR VERILMISTIR.

SOZKONUSU YONETIM KURULU KARARI EKTE BILGILERINIZE SUNULMUSTUR.

SAYGILARIMIZLA,

---------------------------------------------------------------------------------------------

-KAP-

Kaynak: KAP / Finans