Saf Gayrımenkul Yatırım Ortaklıgı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 21.08.2014 19:12:54

KAP : SAF GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / SAFGY [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 21.08.2014 19: 12: 54

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES ANKARA DEVLET YOLU HAYDARPASA YONU 4. KM. CECEN SOKAK ACIBADEM/USKUDAR/ISTANBUL TELEFON 216 - 3250372 FAKS 216 - 3406996 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3250372 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3406996 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 21.08.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 15.09.2014 09: 00 ADRESI SINPAS PLAZA DIKILITAS MAH. YENIDOGAN SOK. NO: 36 BESIKTAS/ ISTANBUL GUNDEM GUNDEM: 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI,

2. YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2013 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI,

3. 2013 YILINA AIT DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI,

4. 2013 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI,

5. SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERI'NIN AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

6. YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN KAR DAGITIM POLITIKASININ VE KAR DAGITIM TEKLIFININ GENEL KURUL'A OKUNMASI VE PAY SAHIPLERININ ONAYINA SUNULMASI,

7. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYINLANAN 'SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG' VE TURK TICARET KANUNU UYARINCA BAGIMSIZ DENETCI SECIMI VE SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILMIS OLAN BAGIMSIZ DENETCI SECIMININ ONAYA SUNULMASI,

8. SIRKET ESAS SOZLESMESININ 'SIRKETIN YONETIMI, TEMSIL VE ILZAMI' BASLIKLI 16.MADDESININ,

EK-TEKI SEKILDE TADIL EDILMESININ MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL'UN ONAYINA SUNULMASI,

9. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARININ; SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI NITELIKTE ISLEM YAPMIS OLMALARI VE/VEYA SIRKETIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARIN ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMIS OLMALARI VEYA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA SIRKETE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMIS OLMASI HALINDE, SERMAYE PIYASASI KURUMU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE PAY SAHIPLERINE BU ISLEMLERE ILISKIN BILGI VERILMESI ILE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDE HUKUMLERINDE BELIRTILEN IZIN VE YETKILERIN YONETIM KURULU UYELERINE VERILMESI,

10. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

11. SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGINCE 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN BELIRLENEN UST SINIRIN GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI,

12. SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI VE DIGER ILGILI DUZENLEMELERI KAPSAMINDA SIRKET'IN YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILMESI,

13. KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NIN 12. MADDESI UYARINCA 2013 YILINDA SIRKETIMIZ TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLERE ILISKIN OLARAK PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

14. DILEKLER VE KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

Kaynak: KAP / Finans