Gentas Genel Metal Sanayı ve Tıcaret A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 20.03.2014 15:59:20

KAP : GENTAS GENEL METAL SANAYI VE TICARET A.S. / GENTS [GENTS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.03.2014 15: 59: 20

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES BESLER MAHALLESI SERPEK MEVKII 14841 MENGEN TELEFON 374 - 3561878 FAKS 374 - 3561160 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 374 - 3561878 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 374 - 3561160 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 18/04/2014 GUNU YAPILACAGI HK.

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 20.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 18.04.2014 14: 30 ADRESI GENTAS A.S. SERPEK MEVKII MENGEN BOLU GUNDEM GENTAS GENEL METAL SAN. VE TIC. A.S. NIN

42. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI (18/04/2014) GUNDEMI

GUNDEM

1. ACILIS, TOPLANTI BASKANLIK DIVANININ OLUSTURULMASI VE SAYGI DURUSU,

2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI'NIN PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI,

3.SIRKET YONETIM KURULU'NCA HAZIRLANAN 2013 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

4. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI'NIN OKUNMASI,

5. 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

6. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI,

7. 2013 YILI KARI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

8-SIRKETIMIZIN 17/06/2013 TARIHLI YONETIM KURULU KARARI CERCEVESINDE KENDI PAYLARIMIZIN GERI ALIMI VE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI SUNULMASI.

9. YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK HAKKI HUZUR UCRETLERININ BELIRLENMESI,

10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,

11. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA, 2013 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI,

12. SIRKETIN 2013 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRI HAKKINDA KARAR ALINMASI,

13.SERMAYE PIYASASI KURULU KARARI GEREGI, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETTIGI GELIR VE MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI SUNULMASI,

14. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ VE PAY SAHIBI DIGER YONETIM KURULU UYELERININ, UST DUZEY YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE UCUNCU DERECEYE KADAR KAN VE SIHRİ YAKINLARININ; 2013 YILI ICERISINDE, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE KENDISI VEYA BASKASI ADINA CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE YAPTIKLARI ISLEMLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI VE YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BAHSI GECEN IZNIN VERILMESI,

15.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GUNCELLENEN 'KAR DAGITIM POLITIKASI'NIN ONAYLANMASI.

16.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GUNCELLENEN 'BILGILENDIRME POLITIKASI' HAKKINDA BILGI VERILMESI.

17.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE GUNCELLENEN 'YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRILME ESASLARI ' HAKKINDA BILGI VERILMESI.

18. DILEK VE TEMENNILER,KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

Kaynak: KAP / Finans