Fenerbahce Futbol A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 28.08.2014 17:42:19

KAP : FENERBAHCE FUTBOL A.S. / FENER [FENER] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.08.2014 17: 42: 19

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES FENERBAHCE SUKRU SARACOGLU STADI, MARATON GIRISI KIZILTOPRAK, KADIKOY TELEFON 216 - 5421907 FAKS 216 - 5421956 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5421623 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5421956 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME NOTLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 28.08.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.06.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.05.2014 TARIHI VE SAATI 23.09.2014 14: 00 ADRESI FENERBAHCE SUKRU SARACOGLU STADI, 1907 TRIBUNU, RECEP PEKER CADDESI, KIZILTOPRAK, KADIKOY, ISTANBUL GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN SECILMESI;

2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI;

3.01.06.2013 ? 31.05.2014 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI;

4.01.06.2013 ? 31.05.2014 OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI;

5.01.06.2013 ? 31.05.2014 OZEL HESAP DONEMI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI, AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI;

6.YONETIM KURULU UYELERININ 01.06.2013 ? 31.05.2014 OZEL HESAP DONEMI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI;

7.TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 01.06.2014 ? 31.05.2015 OZEL HESAP DONEMI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI;

8.2013 YILI OZEL HESAP DONEMINDE ZARAR OLUSMASI SEBEBIYLE, KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAGINA ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

9.SIRKET KAR DAGITIM POLITIKASINDA YAPILAN DEGISIKLIGIN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

10.2013 YILI OZEL HESAP DONEMINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE MEYDANA GELEN BOSALMALAR SEBEBIYLE YONETIM KURULU TARAFINDAN TTK 363'NCU MADDESI GEREGI SECILEN UYELERIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI,

11.01.06.2014 ? 31.05.2015 OZEL HESAP DONEMI ICIN YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI;

12.YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI;

13.SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;

14.01.06.2013-31.05.2014 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI;

15.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN UYGUN GORUSU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI'NIN IZNINI ICEREN SIRKET ESAS SOZLESMESI'NIN 3. MADDESININ EKTEKI SEKILDE DEGISTIRILMESI HUSUSUNUN GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI;

16.01.06.2013 ' 31.05.2014 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 01.06.2014 ' 31.05.2015 OZEL HESAP DONEMINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI;

17.SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN, SIRKETIMIZIN KULUPTEN OLAN ALACAKLARI ILE ILGILI OLARAK MEVZUATA UYUM SAGLANMAMIS OLMASI SEBEBIYLE SIRKET HAKKINDA ALINAN 14.03.2014 TARIH VE 8/223 SAYILI KARARI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI,

18.KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

Kaynak: KAP / Finans