Dogan Gazetecılık A.s. Ozel Durum Acıklaması 25.04.2014 17:46:17

KAP : DOGAN GAZETECILIK A.S. / DGZTE [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 25.04.2014 17: 46: 17

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : KUSTEPE MAH.MECIDIYEKOY YOLU TRUMP TOWERS KULE 2 KAT: 7-8-9 NO: 12 34387 MECIDIYEKOY - ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : 212 5056111 / 212 5056398 E-POSTA ADRESI : NIYAZI.HANCI@DOGANGAZETECILIK.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0212 505 63 24-0212 505 63 98 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : YONETIM KURULU GOREV DAGILIMI VE KOMITELERIN TESKILI.

---------------------------------------------------------------------------------------------

YONETIM KURULUMUZ, 25.04.2014 (BUGUN) GOREV DAGILIMI YAPARAK;

SIRKETIMIZIN 28 MART 2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NDA YONETIM KURULU'NA SECILMIS BULUNDUGU GORULEREK VE KURULUMUZUN 18.01.2013 TARIH VE 2013/02 SAYILI KARARI ILE KABUL EDILMIS OLAN IC YONERGE HUKUMLERINE UYGUN OLARAK,

1- YONETIM KURULU BASKANLIGI'NA YAHYA UZDIYEN'IN VE BASKAN YARDIMCILIGI'NA MEHMET RIFAT ABABAY'IN SECILMELERINE,

2- MEHMET RIFAT ABABAY'IN EDITORYAL VE HUKUK ISLERINDEN SORUMLU UYE OLARAK BELIRLENMESINE,

3- BILEN BOKE'NIN FINANSMAN, MALI VE IDARI ISLERDEN SORUMLU UYE OLARAK BELIRLENMESINE,

AYRICA;

KURULUMUZUN, ESAS SOZLESMEMIZIN ILGILI HUKUMLERINI DIKKATE ALARAK FAALIYETLERINE YARDIMCI OLMAK VE KURUMSAL YONETIM KOMITESI HARIC 2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE, OLUSTURDUGU KOMITELERIN BASKAN VE UYELERININ ASAGIDAKI SEKILDE BELIRLENMESINE;

4- YURUTME KOMITESI(ICRA KURULU)'NIN, ZAFER MUTLU'NUN 'UYE', MEHMET RIFAT ABABAY'IN 'YAYIN ISLERINDEN(POSTA GAZETESI)', M.NECIL ULGEN'IN ' YAYIN ISLERINDEN(FANATIK GAZETESI)', BILEN BOKE 'MALI ISLERDEN' VE NESLIHAN TOKCAN'IN 'REKLAM ISLERINDEN' SORUMLU UYE,

5- DENETIMDEN SORUMLU KOMITE'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERIMIZ HAKKI ALP BAYULKEN'IN BASKAN VE TURAN DEMIRTAS'IN UYE,

6- KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ TURAN DEMIRTAS'IN BASKAN, YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ HAKKI ALP BAYULKEN ; DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S. MALI ISLER BASKAN YARDIMCISI DR. MURAT DOGU VE SIRKETIMIZ MALI KONTROL VE YATIRIMCI ILISKILERI MUDURU VE YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI FATIH AYDINER 'IN UYE, OLACAK SEKILDE TESKIL EDILMESINE,

7-KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN,2014 YILI FAALIYET SONUCLARININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINI TAKIBEN YAPILACAK ILK YONETIM KURULU TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMASINA VE SERMAYE PIYASASI KURULU(SPK)'NUN "KURUMSAL YONETIM TEBLIG"(II-17.1) ILE DUZENLEDIGI UZERE KURUMSAL YONETIM KOMITESI'NIN"ADAY GOSTERME KOMITESI" VE "UCRET KOMITESI"NIN GOREVLERINI DE USTLENMESINE,

8-TURK TICARET KANUNU'NUN 378.MADDESI VE SPK'NIN "KURUMSAL YONETIM TEBLIGI" UYARINCA RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI'NIN YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYEMIZ HAKKI ALP BAYULKEN'IN BASKAN OLACAK SEKILDE, UYELIKLERININ EREM TURGUT YUCEL, TOLGA BABALI VE BILEN BOKE'DEN OLUSMASINA,

9- KOMITE BASKAN VE UYELERINE KOMITELERDE GOREV ALMALARI SEBEBI ILE HERHANGI BIR UCRET ODENMEMESINE,

10-KURULUMUZUN 26.10.2011 TARIH VE 2011/39 SAYILI KARARI UYARINCA TESKIL EDILMIS OLAN PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI'NIN ILGA EDILMESINE,

11-SPK'NIN "KURUMSAL YONETIM TEBLIGI"NIN 11'INCI MADDESI HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA,KURUMSAL YONETIM TEBLIGI'NDE BELIRLENEN GOREVLERI IFA ETMEK UZERE YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU TESKILINE;YATIRIMCI ILISKILERI BOLUMU YONETICISI OLARAK SIRKETIMIZIN MALI KONTROL VE YATIRIMCI ILISKILERI MUDURU FATIH AYDINER'IN GOREVLENDIRILMESINE,

KARAR VERILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Finans Haberler