Cımentas Izmır Cımento Fabrıkası T.a.s. Genel Kurul Toplantısı Sonucu 15.04.2014 19:16:36

KAP : CIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKASI T.A.S. / CMENT [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 15.04.2014 19: 16: 36

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES KEMALPASA CAD. NO.4 ISIKKENT IZMIR TELEFON 232 - 4721050 FAKS 232 - 4721055 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 4721050 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 4721133 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

---------------------------------------------------------------------------------------------

KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET

---------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL KURUL TURU OLAGAN TARIHI VE SAATI 15.04.2014 11: 30 HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET ALINAN KARARLAR 1- ACILIS VE YOKLAMA YAPILDI,

2- SIRKET ANA SOZLESMESI'NIN 16.MADDESI UYARINCA OLAGAN GENEL KURUL BASKANLIGI OLUSTURULDU VE TUTANAK VE BELGELERI IMZALAMA YETKISI VERILDI,

3- YONETIM KURULU RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU GORUSULDU,

4- 2013 YILI BILANCO, GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI VE ONAYLANMASI KONUSU GORUSULEREK KARARA BAGLANDI,

5- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI HESAP VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AKLANMALARI OYA SUNULARAK KARARA BAGLANDI,

6- 2013 YILI KARI HAKKINDA GORUSULDU, MEVZUAT GEREGINCE DAGITILABILIR KAR OLUSMADIGINDAN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI KARARA BAGLANDI,

7- SIRKET YONETIM KURULU'NCA 2014 MALI HESAP DONEMI ICIN TAYIN OLUNAN AKIS BAGIMSIZ DIS DENETIM SIRKETI VE BU SIRKETLE YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM SOZLESMESI ONAYLANDI, AKIS DIS DENETIM SIRKETI ILE BIR YIL SURE ILE CALISILMASINA KARAR VERILDI,

8- YONETIM KURULU UYE SAYISININ 10 VE GOREV SURESININ 1 YIL OLARAK TESBITI ILE YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ UYELERININ SECIMI YAPILDI,

9- YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARI BELIRLENDI,

10- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE TTK. 395 VE 396. MADDELERI VE SPK'NIN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE IZIN VERILMESI KONUSU KARARA BAGLANDI VE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA GELISTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL'A BILGI VERILDI,

11- 2013 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER KONUSUNDA BILGI VERILDI,

12- 2013 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA BILGILENDIRME VE GORUSME YAPILDI,

13- 2014 YILINDA YAPILACAK BAGISLARLA ILGILI GORUSULDU VE CIRONUN ONBINDE SEKIZI KADAR BAGIS YAPILMASINA KARAR VERILDI.

14- SIRKET'IN 3NCU KISILERIN BORCUNU TEMIN ICIN VERDIGI TEMINATLARLA ILGILI BILGILENDIRME VE GORUSME YAPILDI,

15- DILEKLER KISMINDA IYI NIYETLER TEKRARLANARAK TOPLANTI KAPATILDI. ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA CMENT(ESKI),TRACMENT91F9 0,0000000 0,0000000

---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR

---------------------------------------------------------------------------------------------

Finans Haberler