Bırlık Mensucat Tıcaret ve Sanayı Isletmesı A.s. Genel Kurul Toplantısı Cagrısı 13.03.2014 14:44:...

KAP : BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. / BRMEN [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.03.2014 14: 44: 38

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ADRES OSMAN KAVUNCU MAH. MENSUCAT CAD. NO: 22 MELIKGAZI KAYSERI TELEFON 352 - 3221270 FAKS 352 - 3221277 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 3221270 YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 3221277 YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR OZET BILGI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL YONETIM KURULU KARARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

KARAR TARIHI 13.03.2014 GENEL KURUL TURU OLAGAN HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013 HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013 TARIHI VE SAATI 10.04.2014 10: 30 ADRESI OSMAN KAVUNCU MAH. MENSUCAT CAD. NO: 22 MELIKGAZI KAYSERI GUNDEM 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI

1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI'NIN OLUSTURULMASI,

2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI'NA YETKI VERILMESI,

3- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI,

4- 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,

5- 2013 YILI FAALIYETLERI ILE 2013 YILI BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI,

6- YONETIM KURULU UYELERININ 2013 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,

7- TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2014 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,

8- 2013 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE YONETIM KURULU'NUN KAR DAGITIMI

YAPILMAMASINA YONELIK TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,

9- YONETIM KURULU UYELERININ 1 YIL SURE ILE SECIMI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI,

10- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,

11- YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA

YAPMALARI VE BU NEV'I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI

HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR

ALINMASI,

12- SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

13- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

14- YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

15- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI ILE ILGILI 'UCRETLENDIRME POLITIKASI' NA ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

16- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 'BILGILENDIRME POLITIKASI' NA ILISKIN ORTAKLARA BILGI VERILMESI,

17- KAPANIS. GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR

Finans Haberler