Alternatıf Fınansal Kıralama A.s. Ozel Durum Acıklaması 10.04.2014 16:28:37

KAP : ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.S. / ALFIN [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 10.04.2014 16: 28: 37

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)

---------------------------------------------------------------------------------------------

ORTAKLIGIN ADRESI : 19 MAYIS CAD. GOLDEN PLAZA NO: 3 KAT: 5 SISLI - ISTANBUL TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0(212) 231 34 34 FAKS : 0(212) 231 50 12 E-POSTA ADRESI : INFO@ALEASE.COM.TR ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0(212) 231 34 34 FAKS : 0(212) 231 50 12 YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR OZET BILGI : ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA A.S.'NIN 9 NISAN 2014 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCLARI

---------------------------------------------------------------------------------------------

ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI'NIN 09.04.2014 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

ALTERNATIF FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI'NIN 2013 TAKVIM YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI 09.04.2014 TARIHINDE SAAT 13: 00'DA CUMHURIYET CAD. NO: 46 ELMADAG-SISLI / ISTANBUL ADRESINDE, IL GUMRUK VE TICARET MUDURLUGU'NUN 08.04.2014 TARIH VE 9610 SAYILI YAZILARIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI SN. FEVZI ULKER GOZETIMINDE YAPILMISTIR.

HAZIR BULUNANLAR LISTESININ TETKIKINDE, SIRKET PAYLARININ 28,462,500 TL TOPLAM ITIBARI DEGERININ; TOPLAM ITIBARI DEGERI 28,462,500 TL OLAN 2,846,250,000 PAYIN VEKALETEN TOPLANTIDA TEMSIL EDILDIGI VE BOYLECE GEREK KANUN GEREK ESAS SOZLESMEDE ONGORULEN ASGARI TOPLANTI NISABININ MEVCUT OLDUGU, ORTAKLARIN TURK TICARET KANUNUNUN 416. MADDESI GEREGINCE ILANSIZ TOPLANTIYA BIR ITIRAZDA BULUNMADIKLARININ ANLASILMASI UZERINE TOPLANTI SN.PELIN FERAH LOKMANHEKIM TARAFINDAN ACILARAK GUNDEMIN GORUSULMESINE GECILMISTIR.

1- TOPLANTI BASKANLIGINA SN.PELIN FERAH LOKMANHEKIM'IN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. SERDAR BULAT'IN VE TUTANAK YAZMANLIGINA SN.YELIZ TEMIZKAN'IN SECILMELERINE VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ TOPLANTI BASKANLIGI'NCA IMZALANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

2- YONETIM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANAN 2013 TAKVIM YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORU OKUNDU VE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI.

3- 2013 TAKVIM YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM RAPORU TOPLANTIDA BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. TEMSILEN HAZIR BULUNAN DENETCI TALAR GUL TARAFINDAN OKUNDU VE OYBIRLIGIYLE KABUL EDILDI

4- 2013 TAKVIM YILINA AIT BILANCO VE GELIR TABLOSU OKUNDU, MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE GELIR TABLOSU OYBIRLIGIYLE ONAYLANDI.

5- 2013 YILI SONUCLARINA GORE ZARAR OLUSMASI NEDENIYLE KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

6- 2013 YILI ICINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE GERCEKLESEN ISTIFALARIN YERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN ATAMASI YAPILMIS OLAN SN.ANDREW CHARLES STEVENS, SN.NICHOLAS CHARLES COLEMAN VE SN.HAMIT AYDOGAN'NIN ATAMALARININ ONAYLANMASINA OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

7- 2013 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRALARI AYRI AYRI OYLAMAYA SUNULDU. YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI, KENDI IBRALARINA ILISKIN OYLAMAYA KATILMAMAK SURETIYLE, TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OYBIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 2013 TAKVIM YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI DENETCILERIN IBRA EDILMELERI OYLAMAYA SUNULDU VE OYBIRLIGI ILE IBRA EDILDILER.

8-SIRKETIMIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMAYIP ADAY OLDUKLARINI YAZILI OLARAK BEYAN ETMIS OLAN;

SN.TUNCAY OZILHAN

SN.ANDREW CHARLES STEVENS

SN.MEHMET HURSIT ZORLU

SN.KEMAL SEMERCILER

SN.BAHATTIN GURBUZ

SN.MERIC ULUSAHIN

SN.IPEK NEZAHAT OZKAN

ILE OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILAN VE SOZLU OLARAK ADAY OLDUGUNU BELIRTEN;

SN.PELIN FERAH LOKMANHEKIM VE SN.NICHOLAS CHARLES COLEMAN'NIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA KADAR GOREV YAPMAK UZERE SECILMELERINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

9- YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

10- YONETIM KURULU TARAFINDAN 2014 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN SECILMIS BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU AKIS BAGIMSIZ DENETIM VE SMMM A.S.'NIN ONAYLANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

11- TURK TICARET KANUNU'NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESINE OYBIRLIGIYLE KARAR VERILDI.

12- SIRKETIMIZE KAYNAK SAGLAMAK AMACIYLA, KANUN VE YURURLULUKTEKI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE IZIN VERILMIS EN UST SINIRI ASMAMAK KAYDIYLA TOPLAM 300.000.000,00 TL (UCYUZMILYON TURKLIRASI)'NA KADAR, EN FAZLA 5 YIL VADELI; FAIZ ORANI ICIN IHRAC EDILECEK TAHVILIN VADESI ILE UYUMLU OLACAK SEKILDE PIYASADA ISLEM GOREN T.C. HAZINE'SI TARAFINDAN IHRAC EDILMIS DEVLET TAHVILININ BAZ ALINMASI VE IHRAC EDILECEK TAHVILIN EK GETIRI ORANININ KISTAS DEVLET TAHVILI AGIRLIKLI ORTALAMA BILESIK FAIZI UZERINE %1,00-%4,00 ARASINDA BELIRLENMESI, BELIRLENECEK KUPON ODEMELERININ FIKS VE/VEYA DEGISKEN MALIYETLI OLMASI, YURTICI VE YURTDISI GERCEK VE TUZEL KISILERE SATILMAK UZERE, HALKA ARZ VE/VEYA NITELIKLI YATIRIMCIYA IHRAC SEKLINDE, TURK TICARET KANUNU, SERMAYE PIYASASI KANUNU VE YURURLULUKTEKI MEVZUAT HUKUMLERI CERCEVESINDE HER TURLU TAHVIL, FINANSMAN BONOSU, VARLIGA DAYALI MENKUL KIYMET, KAR VE ZARAR ORTAKLIGI BELGESI VEYA SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN KABUL EDILECEK DIGER MENKUL DEGERLE VEYA KIYMETLI EVRAK IHRAC EDILMESI, IS BU IHRACLAR ILE ILGILI DIGER SARTLARIN (DIREKT KURUL KAYDI BASVURUSU VE/VEYA RAF KAYIT YAPILMASI GIBI) BELIRLENMESI VE GEREKLI TUM ISLEMLERIN YAPILMASI HUSUSLARINDA YONETIM KURULU'NA YETKI VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Finans Haberler